股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2016-026
债券代码：122126 债券简称：11庞大02
债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
关于 2016 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司及其下属公司与冀东物贸及其下属公司进行改装汽车服务，并委托冀东物贸
下属进出口公司代理开立进口信用证，以及与冀东物贸及其下属公司就汽车销售、
汽车维修养护、店面租赁、汽车电桩、精品、配件销售、汽车养护用品采购等业务
进行相关交易。
本公司及其下属公司与斯巴鲁中国将在斯巴鲁品牌汽车整车及零部件的采购、代理
进口等方面发生关联交易。
本次交易尚须获得本公司2015年度股东大会的批准，关联股东将放弃行使在股东大
会上对该议案的投票权。
本次关联交易对本公司的独立性没有影响，不会形成公司对关联方的较大依赖。
一、释义
1、“公司”或“本公司”指庞大汽贸集团股份有限公司。
2、“冀东物贸” 指唐山市冀东物贸集团有限责任公司，截至 2015 年 12 月 31 日
持有占本公司股本总额 0.37% 的股份，庞庆华拥有冀东物贸 100% 表决权。
3、“17 名自然人股东”指杨家庆、郭文义、王玉生、李金勇、裴文会、武成、贺
1
立新、贺静云、孙志新、蒿杨、克彩君、杨晓光、李新民、刘斌、李绍艳、许志刚、
李墨会等 17 名持有本公司股份的自然人股东，该等 17 名自然人股东合计持有占本
公司股本总额 15.70% 的股份。
5、“冀东物贸下属改装公司”指北京中冀福庆专用车有限公司、唐山冀东专用车
有限公司、邯郸冀东专用车有限公司、铁岭冀东专用车有限公司、锡林浩特冀东专用
车有限公司、乌海市冀东专用车有限公司和安徽冀东华夏专用车有限公司。
6、“冀东物贸下属进出口公司”指中冀贸易有限责任公司和唐山市冀东物贸企业
集团进出口有限公司。
7、“斯巴鲁中国” 指斯巴鲁汽车（中国）有限公司，为本公司的参股子公司，本
公司持有其 40% 的股权。
8、“本次交易”指：（1）本公司及其下属公司 2016 年度拟继续委托冀东物贸下
属改装公司进行改装汽车服务的交易；（2）本公司及其下属公司 2016 年度拟继续委
托冀东物贸下属进出口公司代理开立进口信用证的交易；（3）本公司及其下属公司与
冀东物贸及其下属公司 2016 年度进行汽车销售、汽车维修养护及店面租赁等方面的
交易；（4）本公司及其下属公司与冀东物贸及其下属公司 2016 年度进行销售汽车电
桩、精品、配件等及采购养护用品等交易。（5）斯巴鲁中国 2016 年度拟继续向本公
司和/或其子公司销售斯巴鲁品牌整车及零部件，并提供相关的售后服务；（6）本公司
和/或其子公司 2016 年度拟继续为斯巴鲁中国进口斯巴鲁品牌汽车提供代理进口、仓
储、物流配送等服务。
9、“元”指人民币元。
二、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
本公司及其下属公司 2016 年度拟继续委托冀东物贸下属改装公司进行改装汽车
服务，以及委托冀东物贸下属进出口公司代理开立进口信用证业务，与冀东物贸及其
下属公司就汽车销售、汽车维修养护及店面租赁，汽车电桩、精品、配件及养护用品
2
销售等业务进行相关交易。
斯巴鲁中国 2016 年度拟继续向本公司和/或其子公司销售斯巴鲁品牌整车及零部
件，并提供相关的售后服务；本公司和/或其子公司 2016 年度拟继续为斯巴鲁中国进
口斯巴鲁品牌汽车提供代理进口、仓储、物流配送等服务。
由于本公司与斯巴鲁中国、冀东物贸、冀东物贸下属改装公司、冀东物贸下属进
出口公司、冀东物贸其它子公司存在关联关系（详见本公告第三部分所述），本次交易
构成本公司的关联交易。
（二）日常关联交易履行的审议程序
本公司第三届董事会第二十次会议于 2016 年 4 月 21 日审议通过了有关本次交易
的议案，关联董事未参加前述议案的表决。
本公司独立董事在本公司第三届董事会第二十次会议前签署了对本次交易的事前
认可意见，同意将关于本次交易的议案提交本公司第三届董事会第二十次会议审议。
本公司的独立董事张毅先生、史化三先生、高志谦先生、王都先生和苏珉先生认
为，本公司第三届董事会第二十次会议关于日常关联交易的相关议案的表决程序符合
有关法律法规的规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合
本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
本次交易尚须获得本公司 2015 年度股东大会的批准，关联股东将放弃行使在股东
大会上对该议案的投票权。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元 币种：人民币
预计金额与实
前次预计金 前次实际发生
关联交易内容 关联人 际发生金额差
额 额（元）
异较大的原因
合计不超过 1
唐山冀东专用车有限公司 4,448,500
亿元
中冀贸易有限责任公司 0
代理开立进口 合计不超过
信用证 唐山市冀东物贸企业集团进出 10 亿元 0
口有限公司
3
唐山冀东专用车有限公司 241,265
汽车、备件销售
及维修服务 北京中冀立新国际贸易有限公
106,153,846
司
北京中冀福庆专用车有限公司 34,410
唐山冀东专用车有限公司 合计不超过 1,109,272
车辆及备件采 1.5 亿元
中冀贸易有限公司 127,735
购
唐山市启明科技有限公司 24,727,918
铁岭冀东专用车有限公司 32,126
临时租赁 冀东物贸及下属公司 150,000
斯巴鲁车辆及
斯巴鲁中国 75 亿元 4,306,087,195
配件采购
提供代理进口、
仓储、物流配送 斯巴鲁中国 3 亿元 182,474,627
等服务
代理开立进口
斯巴鲁中国 45 亿元 1,686,728,126
信用证
销售汽车配件 斯巴鲁中国 0.4 亿元 66,674,691
预计金额与实际发生金额差异较大的原因：1、受经济增速放缓的大环境影响，商
用车市场继续下滑严重，与之相关的商用车改装、从关联方采购卡车等业务也受到影
响；2、本公司开立信用证额度的增加，使公司代理品牌汽车不再委托关联方代开信用
证，关联方代理进口业务与预计相差较大；3、对于与斯巴鲁中国的关联交易各项业务
估计不足。
（四）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元
关联交易类 本次预计金额与
本次预计金 上年实际发 占同类
关联人 上年实际发生金
别 业务比例
额 生额 额差异较大的原
（%）
因
改装商用车 冀东物贸所属改装子 合计不超过 改装商用车业务
4,448,500 47
服务业务 公司 1亿元 可能增加
公司2016年度汽
代理开立进 冀东物贸所属进出口 合计不超过
0 0 车平行进口业务
口信用证 公司 5元
的增长
4
汽车销售、车
辆维修养护、
店面租赁、汽 汽车电桩、配件、
冀东物贸所属改装子 合计不超过
车电桩、配 公司及其他子公司 132,576,572 精品销售及养护
3亿元
件、精品销售 用品采购可能增
及养护用品 加
采购
斯巴鲁车辆
斯巴鲁中国 50亿元 4,306,087,195 8.95
及配件采购
提供代理进
口、仓储、物
斯巴鲁中国 2亿元 182,474,627
流配送等服
务
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、 冀东物贸成立于 2002 年 12 月 16 日，住所为滦县火车站广场东侧，法定
代表人庞庆华，注册资本 45,800 万元。截至2015年12月31日，冀东物贸未经审计的总
资产为643,094.93万元，净资产为272,327.48万元，营业收入88,249.24万元，净利润
22,834.17万元（合并报表）。
冀东物贸主要经营汽车改装、进出口贸易和房地产业务，其下属设立有汽车改装
子公司、进出口子公司、房地产子公司及其它子公司。
（1）、冀东物贸下属汽车改装公司
北京中冀福庆专用车有限公司、唐山冀东专用车有限公司、邯郸冀东专用车有限公
司、铁岭冀东专用车有限公司、锡林浩特冀东专用车有限公司、乌海市冀东专用车有
限公司和安徽冀东华夏专用车有限公司为冀东物贸下属子公司，在北京、唐山、邯郸、
铁岭、锡林浩特、乌海和安徽六安从事汽车改装业务。
（2）、冀东物贸下属进出口公司
中冀贸易有限责任公司和唐山市冀东物贸企业集团进出口有限公司为冀东物贸下
属子公司，主要从事进出口业务。
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2、 斯巴鲁中国设立于 2006 年，原为富士重工100%控股的外商独资企业，成立
于 2006 年，注册资本 6 亿日元，住所为北京市朝阳区东三环北路 8 号亮马河大厦 2
座1501。2013 年，富士重工和本公司分别对斯巴鲁中国进行增资，斯巴鲁中国的注册
资本变更为 29.5 亿日元，其中，富士重工出资额 17.7 亿日元，出资比例 60%；本公
司出资额 11.8 亿日元，出资比例 40% 。同时，斯巴鲁中国的企业性质变更为中外合
资经营企业。斯巴鲁中国自 2013 年 10 月 1 日起，全权负责斯巴鲁品牌在中国大陆
市场的进口整车销售、市场营销以及售后服务等业务。
截至 2015 年 12 月 31 日，斯巴鲁中国经审计的总资产为355,431.55万元，净资
产为97,663.72万元；2015年度营业收入为983,184.82万元，净利润5,052.45万元。
（二）与上市公司的关联关系
庞庆华先生持有占本公司股本总额 21.03% 的股份，同时合计持有本公司 15.70%
股份的 17 名自然人股东与庞庆华先生保持一致行动关系；同时，冀东物贸持有本公
司股本总额 0.37%的股份，而庞庆华先生通过一致行动关系持有冀东物贸 100%的表
决权。故庞庆华先生在本公司股东大会上合计控制 37.10%的表决权，为本公司的控股
股东和实际控制人
本公司董事长庞庆华先生同时担任斯巴鲁中国董事长职位。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）规定，冀东物贸及其下属公
司和斯巴鲁中国属于本公司的关联法人。
（三）履约能力分析
冀东物贸目前经营状态良好，有较强的履约能力。前述冀东物贸下属公司目前均
依法存续且经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备履约能力，不会给交易双方
的经营带来风险，不存在占用本公司资金或形成坏账的可能性。
斯巴鲁中国是斯巴鲁品牌汽车在中国大陆的唯一总代理商，目前依法存续且经营
正常，其经济效益和财务状况正常，具备正常的履约能力，基本不会给交易双方的经
营带来风险。
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五、关联交易的主要内容和定价政策
（一）根据本公司与冀东物贸下属改装公司分别签订的《汽车改装服务合同》，冀
东物贸下属改装公司将根据该等合同向本公司及其下属公司提供汽车改装服务，具体
合同另行签订，合同定价遵循市场公允价格的原则，参照行业可比公司的收费标准确
定，按实际业务量计算，现金支付。
（二）根据公司与冀东物贸下属进出口公司分别签订的《进口代理合同》，冀东物
贸下属进出口公司为本公司及其下属公司进口某些汽车的整车和/或其零配件、代理开
立信用证及办理产品的报关和清关手续等，并收取业务代理费，具体合同另行签订，
合同定价遵循市场公允价格（除非有政府定价），原则上不偏离市场独立第三方的价格
或收费标准，按实际业务量计算，现金支付。
（三）根据公司与冀东物贸续签的《商品服务合同》，双方进行下述交易：(1) 冀
东物贸向本公司及其下属公司购买商品车；(2) 本公司及其下属公司向冀东物贸提供汽
车维修养护服务；(3) 冀东物贸所属宾馆、酒店向本公司及其下属公司员工提供住宿、
餐饮服务；(4) 本公司及其下属公司临时、短期向冀东物贸租赁店面用作汽车销售展示；
(5) 本公司及其下属公司向冀东物贸采购其生产的卡车并销售；（6）本公司及其下属公
司与冀东物贸及其下属公司销售汽车电桩、精品、配件等；（7）本公司及其下属公司
与冀东物贸下属公司采购养护用品等。各项商品和服务的定价，双方承诺将遵循市场
公允价格（除非有政府定价），并保证原则上不偏离向市场独立第三方出售、购买产品
和/或提供、接受服务的价格或收费标准。
（四）根据公司与斯巴鲁中国签订的《销售及代理进口框架协议》，斯巴鲁中国向
本公司销售斯巴鲁品牌整车及零部件的价格，将按照斯巴鲁中国的购进成本加相关税
费加适当利润的基础上确定，但应遵循市场公允价格（除非有政府定价），原则上不偏
离市场独立第三方的价格或收费标准。
（五）根据公司与斯巴鲁中国签订的《销售及代理进口框架协议》，本公司为斯巴
鲁中国进口斯巴鲁品牌汽车提供代理进口、仓储、物流配送等服务，斯巴鲁中国应向
公司支付相关服务费用，双方承诺合同定价将遵循市场公允价格（除非有政府定价），
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原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，具体服务费由服务提供方和斯巴鲁
中国根据上述原则在每一份具体产品进口合同中另行确定。
六、关联交易的目的和对本公司的影响
（一）在商用车销售业务中，部分商用车生产商只生产商用车的车头（主机）或底
盘部分，其产品不包括车厢、挂车等载运部分，需由经销商采购车头（主机）或底盘
部分，根据商用车购买者的要求，先将拟销售的商用车车头或底盘送往具备相关改装
资质的改装厂进行改装，为适应不同运输需要相应加装上述载运部分，形成整车后再
销售给客户。冀东物贸下属改装公司靠近本公司经销网点，可更及时、便捷地提供改
装汽车服务，有利于本公司保证在销售旺季及时供货，有利于控制改装成本，有利于
本公司更好的为客户提供后续服务。
（二）随着本公司进口品牌汽车业务（例如阿斯顿马丁、巴博斯等汽车品牌业务）
的快速发展，本公司的银行信用证授信额度难以完全满足进口品牌汽车的需要，因此
需由冀东物贸下属进出口公司代理开立部分进口品牌汽车的信用证。
（三）由于历史渊源关系和主营业务地域关系，本公司与冀东物贸在汽车销售、
餐饮住宿、汽车维修养护、临时店面租赁、汽车电桩、精品及配件等销售、养护用品
采购等各自的主营业务领域存在着多次但单次金额不够重大的关联交易，因此双方存
在上述日常性的关联交易。
（四）斯巴鲁中国为斯巴鲁品牌汽车在中国的唯一总代理商，而斯巴鲁品牌对本
公司的销售收入和利润贡献又发挥着重要作用，进行上述关联交易将有利于保证本公
司获得充足可靠的货源，促进双方长期、稳定的合作，从长远来说对本公司有积极的
影响。 本公司为斯巴鲁中国提供进口代理等服务，有利于发挥本公司的传统优势和自
身的丰富经验，为本公司增厚利润。
本次交易是本公司正常业务发展的需要，本次交易的发生对本公司的发展和盈利
有积极的影响。本次交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价公允，不损害
本公司及其股东的利益。
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本次交易对本公司的独立性没有影响，对关联方不会形成较大的依赖。
七、备查文件目录
1、本公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、本公司独立董事关于本次交易的事前认可意见；
3、本公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 21 日
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