证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2016- 032
上海爱建集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路 777 号（青松城大酒店）四楼百
花厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 567
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 384,250,420
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.7372
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长范永进先生主持。会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，其余董事因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，其余监事因公务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2015 年董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 365,208,878 95.0445 10,693,050 2.7828 8,348,492 2.1727
2、 议案名称：《2015 年监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 365,094,688 95.0148 10,835,967 2.8200 8,319,765 2.1652
3、 议案名称：《公司 2015 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 370,777,528 96.4937 10,786,255 2.8071 2,686,637 0.6992
4、 议案名称：《公司 2015 年度利润分配方案（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 362,122,396 94.2412 21,296,908 5.5425 831,116 0.2163
5、 议案名称：《公司 2015 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 365,066,448 95.0074 10,776,307 2.8045 8,407,665 2.1881
6、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年
度年报审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 365,025,668 94.9968 11,231,437 2.9229 7,993,315 2.0803
7、 议案名称：《关于上海爱建集团股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 257,457,201 91.1575 23,879,855 8.4551 1,094,266 0.3874
8.00、议案名称：《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的
议案》
8.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,740,711 90.9038 24,752,945 8.7642 937,666 0.3320
8.02、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 256,594,411 90.8520 24,826,362 8.7902 1,010,549 0.3578
8.03、议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,516,561 90.8244 25,119,322 8.8940 795,439 0.2816
8.04、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 256,601,961 90.8546 24,812,500 8.7853 1,016,861 0.3601
8.05、议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,088,160 90.6727 25,952,693 9.1890 390,469 0.1383
8.06、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 257,253,536 91.0853 24,198,505 8.5679 979,281 0.3468
8.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 257,205,086 91.0682 24,178,355 8.5608 1,047,881 0.3710
8.08、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,529,041 90.8288 25,081,020 8.8804 821,261 0.2908
8.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 257,256,086 91.0862 24,006,975 8.5001 1,168,261 0.4137
8.10、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 256,974,546 90.9866 24,334,997 8.6163 1,121,779 0.3971
9、议案名称： 关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 256,607,611 90.8566 24,625,062 8.7190 1,198,649 0.4244
10、议案名称：《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 256,933,681 90.9721 23,833,449 8.4387 1,664,192 0.5892
11、议案名称：《公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 368,439,579 95.8853 12,045,882 3.1349 3,764,959 0.9798
12、议案名称：《公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 257,345,025 91.1177 23,424,839 8.2940 1,661,458 0.5883
13、议案名称：《关于与上海均瑶（集团）有限公司签署<附条件生效的非公开发
行股份认股协议书>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 256,622,545 90.8619 24,468,809 8.6636 1,339,968 0.4745
14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公
开发行 A 股股票的相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 257,465,705 91.1605 23,507,269 8.3232 1,458,348 0.5163
15、议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 363,515,628 94.6038 14,336,824 3.7311 6,397,968 1.6651
16、议案名称：《关于董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报填补
措施的承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 363,426,783 94.5807 18,877,859 4.9129 1,945,778 0.5064
17、议案名称：《上海爱建集团股份有限公司未来三年（2016 年-2018 年）股东
回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 363,865,692 94.6949 11,704,280 3.0460 8,680,448 2.2591
18、议案名称：《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 368,634,312 95.9360 12,050,840 3.1362 3,565,268 0.9278
19、议案名称：《关于修订<上海爱建集团股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 368,541,262 95.9117 12,067,980 3.1407 3,641,178 0.9476
20、议案名称：《关于聘请本次非公开发行中介机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 362,864,446 94.4344 18,219,446 4.7416 3,166,528 0.8240
21、议案名称：《关于对上海爱建信托有限责任公司增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 371,581,115 96.7029 10,651,688 2.7721 2,017,617 0.5250
22、议案名称：《关于对上海爱建融资租赁有限公司增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 371,610,115 96.7104 10,622,688 2.7645 2,017,617 0.5251
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持 股 5%
以 上 普
通 股 股
东 352,667,521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通 股 股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%
以 下 普
通 股 股
东 9,454,875 29.9367 21,296,908 67.4318 831,116 2.6315
其中:市
值 50 万
以 下 普
通 股 股
东 1,163,873 20.6440 4,116,119 73.0089 357,836 6.3471
市 值 50
万 以 上
普 通 股
股东 8,291,002 31.9560 17,180,789 66.2199 473,280 1.8241
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案 同意 反对 弃权
案 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
4.0 四 、 9,454,875 29.9367 21,296,908 67.4318 831,116 2.6315
《 公
司
2015
年 度
利 润
分 配
方 案
（ 草
案）》
7.0 七 、 6,608,778 20.9252 23,879,855 75.6101 1,094,266 3.4647
《 关
于 上
海 爱
建 集
团 股
份 有
限 公
司 符
合 非
公 开
发 行
A 股
股 票
条 件
的 议
案》
8.0 八 、 5,892,288 18.6566 24,752,945 78.3745 937,666 2.9689
1 《 关
于 上
海 爱
建 集
团 股
份 有
限 公
司 非
公 开
发 行
A 股
股 票
方 案
的 议
案 》
（ 关
联 股
东 回
避 表
决 ）
1、发
行 股
票 的
种 类
和 面
值
8.0 2、发 5,745,988 18.1934 24,826,362 78.6070 1,010,549 3.1996
2 行 方
式
8.0 3、发 5,668,138 17.9469 25,119,322 79.5346 795,439 2.5185
3 行 对
象 和
认 购
方式
8.0 4、发 5,753,538 18.2173 24,812,500 78.5631 1,016,861 3.2196
4 行 数
量
8.0 5、发 5,239,737 16.5904 25,952,693 82.1732 390,469 1.2364
5 行 价
格 和
定 价
原则
8.0 6、募 6,405,113 20.2803 24,198,505 76.6190 979,281 3.1007
6 集 资
金 用
途
8.0 7、限 6,356,663 20.1269 24,178,355 76.5552 1,047,881 3.3179
7 售期
8.0 8、本 5,680,618 17.9864 25,081,020 79.4133 821,261 2.6003
8 次 发
行 前
滚 存
未 分
配 利
润 的
安排
8.0 9、上 6,407,663 20.2884 24,006,975 76.0126 1,168,261 3.6990
9 市 地
点
8.1 10 、 6,126,123 19.3970 24,334,997 77.0512 1,121,779 3.5518
0 决 议
的 有
效期
9.0 九 、 5,759,188 18.2351 24,625,062 77.9696 1,198,649 3.7953
《 关
于 上
海 爱
建 集
团 股
份 有
限 公
司 非
公 开
发 行
A 股
股 票
预 案
的 议
案》
10. 十 、 6,085,258 19.2676 23,833,449 75.4631 1,664,192 5.2693
0 《 关
于 上
海 爱
建 集
团 股
份 有
限 公
司 非
公 开
发 行
A 股
股 票
募 集
资 金
使 用
可 行
性 分
析 报
告 的
议案》
11. 十 15,772,058 49.9386 12,045,882 38.1405 3,764,959 11.9209
0 一 、
《 公
司 前
次 募
集 资
金 使
用 情
况 报
告 的
议
案》
12. 十 6,496,602 20.5700 23,424,839 74.1694 1,661,458 5.2606
0 二 、
《 公
司 本
次 非
公 开
发 行
A 股
股 票
涉 及
关 联
交 易
事 项
的 议
案》
13. 十 5,774,122 18.2824 24,468,809 77.4749 1,339,968 4.2427
0 三 、
《 关
于 与
上 海
均 瑶
（ 集
团）有
限 公
司 签
署<附
条 件
生 效
的 非
公 开
发 行
股 份
认 股
协 议
书>的
议案》
14. 十 6,617,282 20.9521 23,507,269 74.4304 1,458,348 4.6175
0 四 、
《 关
于 提
请 股
东 大
会 授
权 董
事 会
及 其
授 权
人 士
全 权
办 理
本 次
非 公
开 发
行 A
股 股
票 的
相 关
事 宜
的 议
案》
15. 十 10,848,107 34.3480 14,336,824 45.3943 6,397,968 20.2577
0 五 、
《 关
于 本
次 交
易 摊
薄 即
期 回
报 影
响 分
析 及
填 补
即 期
回 报
措 施
的 议
案》
17. 十 11,198,171 35.4564 11,704,280 37.0589 8,680,448 27.4847
0 七 、
《 上
海 爱
建 集
团 股
份 有
限 公
司 未
来 三
年
（ 201
6 年
-2018
年）股
东 回
报 规
划 的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 4、7、8、9、10、12、13、14、15、16、18、20 为特
别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之
二以上通过；本次股东大会审议的议案 4、7、8、9、10、11、12、13、14、15、
17 为对中小投资者单独计票的议案；本次股东大会审议的议案 7、8、9、10、12、
13、14 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海均瑶（集团）有限公司
已回避表决；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛 江子扬
2、 律师鉴证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师现场见证了公司本次年度股东大会并出具了法律意
见书。通过现场见证，见证律师确认：公司本次股东大会的召集、召开程序及表
决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，
出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真
实、合法、有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海爱建集团股份有限公司
2016 年 4 月 22 日
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