证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭 B 公告编号：2016-048
东旭光电科技股份有限公司
关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016 年 4 月 21 日，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）七届
五十二次董事会以全票审议通过了《关于为全资子公司芜湖东旭光电科技有限公
司融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限
公司（简称“芜湖光电”）为了调整长短期负债结构，补充流动资金，与无锡金
控融资租赁有限公司（简称“无锡金控租赁”）签订融资租赁合同等系列协议，
以自身拥有的净值为 2.25 亿元的资产开展售后回租融资租赁业务。融资人民币
2 亿元，租赁期限为起租日起 1 年，融资成本每年 6%。公司决定为芜湖光电与无
锡金控租赁开展的售后回租融资租赁交易项下的全部债权提供连带责任保证担
保。
上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规
定，上述保证担保无需提交公司股东大会审议通过。
二、融资租赁方式
根据芜湖光电与无锡金控租赁签署的《融资租赁合同》及相关协议，芜湖光
电以筹措资金为目的，将其拥有真实所有权并有权处分的总价值 2.25 亿元的设
备资产（租赁物）转让给无锡金控租赁，再由无锡金控租赁出租给芜湖光电使用；
无锡金控租赁根据芜湖光电上述目的受让芜湖光电转让给无锡金控租赁的租赁
物（设备资产）并出租给芜湖光电使用。芜湖光电同意并确认按照合同约定按期
足额向无锡金控租赁支付租金。
租赁期限届满，在芜湖光电清偿完毕《融资租赁合同》项下应付给无锡金控
租赁的全部租金及其他应付款项的前提下，芜湖光电向无锡金控租赁支付留购价
款壹佰元整后按“现时现状”留购租赁物，取得租赁物的所有权。
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三、融资方基本情况
企业名称：无锡金控融资租赁有限公司
注册资本：4925 万美元
法定代表人：华婉蓉
注册地址：无锡市锡山经济技术开发区联福路 601 号
经营范围：从事融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财
产的残值处理及维修；租赁交易咨询和非融咨性担保（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：与公司无关联关系。
四、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人名称：芜湖东旭光电科技有限公司
注册号： 340293000005264
住所：安徽省芜湖市经济技术开发区万春街道纬二次路 36 号
法定代表人姓名： 李兆廷
注册资本：贰拾亿圆整
经营范围：光电显示玻璃基板产业投资、建设与运营及相关的技术开发、技
术咨询、技术服务、技术转让；机械设备、电子产品的设计及销售；自营和代理
各类产品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：为公司全资子公司。
（二）最近一年又一期的主要财务指标
芜湖东旭光电科技有限公司
截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额 921,792.06 万元，净资产 540,371.84 万
元；营业收入 58,742.06 万元，净利润 34,258.70 万元。资产负债率 41.38%（以
上数据已经审计）。
五、担保协议的主要内容
担保方式：第三方连带责任保证担保；
担保金额：售后回租融资租赁交易项下的全部债权；
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担保期限：一年。
担保协议条款以实际签订的担保合同为准。
六、董事会意见
芜湖光电是公司全资子公司，是公司募投项目“平板显示玻璃基板生产线项
目”实施主体，为了支持芜湖光电的生产及发展，增强其运营能力，董事会同意
为芜湖光电与无锡金控租赁开展的售后回租融资租赁交易项下的全部债权提供
连带责任保证担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司对控股子公司的担保总额为 596,000 万元（含本次担
保 2 亿元），占公司最近一期经审计净资产的 41.62%；公司及控股子公司的担
保总额为 596,000 万元（含本次担保 2 亿元），占公司最近一期经审计净资产的
41.62%。截至公告日，公司无逾期对外担保。
八、备查文件
公司七届五十二次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 22 日
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