证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2016—031
上海泰胜风能装备股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会是上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
2015 年年度股东大会。
2、本次股东大会由公司董事会召集。2016 年 4 月 21 日，公司第三届董事
会第二次会议审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》，决议召开
本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会认为本次股东大会会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016 年 5 月 13 日（星期五）下午 13：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2016 年 5 月 13 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016 年 5 月
12 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
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以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2016 年 5 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
7、现场会议地点：上海市金山区卫清东路 1988 号 402 会议室。
8、所持公司股票涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券
交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年
9 月修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司<2015 年度董事会工作报告>的议案》；
内容详见 2016 年 4 月 22 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上
的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》及《2015 年年度报告》中的相关
内容。
2、审议《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》；
内容详见 2016 年 4 月 22 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上
的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》及《2015 年度监事会工作报告》。
3、审议《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》；
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内容详见 2016 年 4 月 22 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上
的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》、《第三届监事会第二次会议决议
公告》及《2015 年度财务决算报告》。
4、审议《关于公司 2015 年度利润分配的预案》；
内容详见 2016 年 4 月 22 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上
的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》、《第三届监事会第二次会议决议
公告》及《2015 年年度报告》中的相关内容。
5、审议《关于上海上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2015
年度财务报表审计报告>的议案》；
内容详见 2016 年 4 月 22 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上
的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》、《第三届监事会第二次会议决议
公告》及《2015 年度财务报表审计报告》。
6、审议《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》；
内容详见 2016 年 4 月 22 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上
的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》、《第三届监事会第二次会议决议
公告》及《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》。
7、审议《关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的议
案》；
内容详见 2016 年 4 月 22 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上
的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》、《第三届监事会第二次会议决议
公告》及《关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的公告》。
本事项涉及关联担保，与该关联担保有利害关系的关联股东将放弃在股东大会
上对该议案的投票权。
8、审议《关于董事年度薪酬及独立董事津贴的议案》；
内容详见 2016 年 4 月 22 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上
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的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。
9、审议《关于监事年度薪酬的议案》；
内容详见 2016 年 4 月 22 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上
的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》。
10、审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；
内容详见 2016 年 4 月 22 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上
的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》、《第三届监事会第二次会议决议
公告》及《关于续聘 2016 年度审计机构的公告》。
11、审议《关于回购补偿股份的议案》；
内容详见 2016 年 4 月 22 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上
的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》、《第三届监事会第二次会议决议
公告》及《关于拟实施业绩承诺补偿的提示性公告》。本事项涉及关联交易，与
该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案》；
内容详见 2016 年 4 月 22 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上
的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。
13、审议《关于修改公司章程的议案》；
内容详见 2016 年 4 月 22 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上
的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》及《<上海泰胜风能装备股份有限
公司章程>修改新旧对照表》。
14、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
内容详见 2016 年 4 月 22 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上
的公司相关独立董事述职报告。
议案 11、议案 13 须以特别决议通过，即须经出席股东大会的股东(包括股
东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
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三、会议登记方法
1、登记时间：2016 年 5 月 11 日及 2016 年 5 月 12 日，上午 9:00—11:30、
下午 13:30—17:00。
2、登记地点：上海市金山区卫清东路 1988 号 507 室。
3、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人
股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人
应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件二）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人
出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件二）和本人身份证到
公司登记。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记
表》（附件一），与前两款规定的相关证件复印件一同送达公司证券部。信函或
传真需在 2016 年 5 月 12 日下午 17:00 前送达公司证券部。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365129。
2、投票简称：“泰胜投票”。
3、投票时间：2016 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
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5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则
填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程
序：
（1）在投票当日，“泰胜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。本次股东大会无互斥议案或采用累积投票制的议案。本次股东大会需
要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：（表 1）
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 以下所有议案 100.00
议案 1 《关于公司<2015 年度董事会工作报告>的议案》 1.00
议案 2 《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》 2.00
议案 3 《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》 3.00
议案 4 《关于公司 2015 年度利润分配的预案》 4.00
议案 5 《关于上海上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2015 年 5.00
度财务报表审计报告>的议案》
议案 6 《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》 6.00
议案 7 《关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的议案》 7.00
议案 8 《关于董事年度薪酬及独立董事津贴的议案》 8.00
议案 9 《关于监事年度薪酬的议案》 9.00
议案 10 《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》 10.00
议案 11 《关于回购补偿股份的议案》 11.00
议案 12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案》 12.00
议案 13 《关于修改公司章程的议案》 13.00
（4）在“委托数量”项下填报表决意见。对于不采用累积投票制的议案，
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在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃
权。
表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 12 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2016 年 5 月 13 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票表决注意事项
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或者互联网投票系统参加网络投票。注意事项：
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1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效
投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对
于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：邹涛、陈杰
联系电话：021-57243692 传真：021-57243692
通讯地址：上海市金山区卫清东路 1988 号 507 室，上海泰胜风能装备股份
有限公司证券部，邮编：201508。
2、本次股东大会会期半天，所有出席人员费用自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 22 日
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附件 1：
上海泰胜风能装备股份有限公司
2015 年年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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附件 2：
上海泰胜风能装备股份有限公司
2015 年年度股东大会授权委托书
本人(本公司)作为上海泰胜风能装备股份有限公司股东，兹委托
先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2016 年 5 月 13 日在上海召开的上海
泰胜风能装备股份有限公司 2015 年年度股东大会，代表本人/公司签署此次会
议相关文件,并按照下列指示行使表决权：
议案序号 议案名称 指示意见
总议案 以下所有议案
议案 1 《关于公司<2015 年度董事会工作报告>的议案》
议案 2 《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》
议案 3 《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》
议案 4 《关于公司 2015 年度利润分配的预案》
议案 5 《关于上海上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2015 年
度财务报表审计报告>的议案》
议案 6 《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》
议案 7 《关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的议案》
议案 8 《关于董事年度薪酬及独立董事津贴的议案》
议案 9 《关于监事年度薪酬的议案》
议案 10 《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
议案 11 《关于回购补偿股份的议案》
议案 12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案》
议案 13 《关于修改公司章程的议案》
注：对于不采用累积投票制的议案 1，请在“指示意见”栏填写同意（或“√”）、反对
（或“×”）、弃权（或“○”）；对于采用累积投票制的议案 2、3、4，请根据本通知要求在“指
示意见”栏填写选举票数；如有其他投票指示意见请在下方详述。
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其他指示意见：（如不行使表决权等）
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托权限：
委托期限：2016 年 月 日 委托期限至 2016 年 月 日结束。
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
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