证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-47
湖南黄金股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容
的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
负连带责任。
重要提示：
1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4.本次股东大会审议的议案 4 和议案 6 为特别决议事项，已经出席本次股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会
审议的议案 6、议案 7、议案 9 为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小
投资者的表决结果单独计票并披露。
一、会议召开情况
1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
2.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 21 日 15:00
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 4
月 20 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系
统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
3.现场会议召开地点：湖南省长沙市金源大酒店 C 座 15 楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长黄启富先生
6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 15 人，代表有表决权股份 493,713,700
股，占公司有表决权股份总数的 43.6195%。其中：
1.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表有表决权股份 479,879,558 股，
占公司有表决权股份总数的 42.3973%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东共 6 人，代表有表决权股份 13,834,142 股，占公司有表
决权股份总数的 1.2222%。
3.中小投资者投票情况
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人
员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 9 人，代表有表决权股份
13,841,842 股，占公司有表决权股份总数的 1.2229%。
公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员
列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（二）本次股东大会审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 493,703,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9980%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权
9,588 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0019%。
2.审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 493,703,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9980%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,788
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0020%。
3.审议通过了《2015 年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 493,703,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9980%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 9,588
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0019%。
4.审议通过了《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算安排的报告》。
表决结果：同意 493,703,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9980%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 9,588
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0019%。
5.审议通过了《2015 年度投资计划执行情况及 2016 年度投资计划安排意见
报告》。
表决结果：同意 493,703,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9980%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 9,588
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0019%。
6.审议通过了《2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
经天职国际会计师事务所审计，2015 年度公司（指母公司）实现净利润
79,860,206.09 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余
公积金 7,986,020.61 元，加上年结转未分配利润 1,487,435,616.23 元，实际可供
股东分配的利润为 1,559,309,801.71 元。
根据《公司章程》等规定，现金分红的条件之一是公司在未来十二个月内无
重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。考虑到 2016 年
公司拟对外投资、内部基本投资、购建固定资产和其他生产经营所需资金超过了
最近一期经审计净资产的 30%，为保证公司持续稳定健康发展，更好的为股东带
来长远回报，同意公司 2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本，公司未分配利润结转下一年度。
公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本预案是从公司实际情况出发，综
合考虑了公司的目前行业特点、中长期发展、是否有重大资金支出安排等因素，
符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，有利于公司持续稳定
健康发展。
表决结果：同意 493,713,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,841,642 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9986%；反对 200 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.0000%。
7.审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》。
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报
告审计机构，期限一年，同时授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市
场价格水平等情况综合决定有关审计费用事项。
表决结果：同意 493,703,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9980%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 9,588
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,832,054 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9293%；反对 200 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 9,588 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0693%。
8.审议通过了《关于申请公司 2016 年度债务融资额度的议案》。
同意公司 2016 年度债务融资额度为 30 亿元，融资方式主要为银行融资。同
时授权董事长在上述 2016 年度融资额度内签署相关文件，根据公司实际经营情
况和投资项目的需要决定相关项目贷款的具体额度，以满足公司经营需要。
表决结果：同意 493,703,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9980%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 9,588
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0019%。
9.审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》。
关联股东湖南黄金集团有限责任公司、黄启富先生和陈泽吕先生在表决此项
议案时予以了回避。
表决结果：同意 13,959,490 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9299%；反对 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 9,588
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0687%。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,832,054 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9293%；反对 200 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 9,588 股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0693%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会提交了 2015 年度述职报告并进行了述职。《独
立董事 2015 年度述职报告》全文刊载于 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见
书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人
员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1.《公司 2015 年度股东大会决议》；
2. 《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司 2015 年度股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
2016年4月21日
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