证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-40
湖南黄金股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2016
年 4 月 21 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2016 年 4 月 8 日通过电子邮件方
式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事
刘玉强先生因出差委托独立董事饶育蕾女士出席并代为表决。会议由董事长黄启
富先生主持，公司监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方
式通过了以下议案：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年第一季度报告全
文及正文》。
具体内容详见 2016 年 4 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司 2016 年第一季
度报告正文》（公告编号：2016-1Q），及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《湖南黄金股份有限公司 2016 年第一季度报告全文》。
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司湖南
黄金洞矿业有限责任公司银行借款提供担保的议案》。
为了支持全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称“黄金洞矿
业”）的发展，同意公司采用连带责任保证方式为黄金洞矿业向银行借款提供总
额不超过人民币 2 亿元的担保。期限自 2016 年 4 月 21 日至 2019 年 4 月 20 日，
为期三年。
具体内容详见 2016 年 4 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于为全资子
公司黄金洞矿业银行借款提供担保的公告》（公告编号：临 2016-42）。
三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司湖南
新龙矿业有限责任公司银行借款提供担保的议案》。
为了支持全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙矿业”）
的发展，同意公司采用连带责任保证方式为新龙矿业向银行借款提供总额不超过
人民币 2.5 亿元的担保。期限自 2016 年 4 月 21 日至 2019 年 4 月 20 日，为期三
年。
具体内容详见 2016 年 4 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于为全资子
公司新龙矿业银行借款提供担保的公告》（公告编号：临 2016-43）。
四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<财务资助管理
制度>的议案》。
具体内容详见 2016 年 4 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《湖南黄金股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展黄金租赁业务
的议案》。本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
同意公司在 2016 年度开展黄金租赁业务，开展黄金租赁的数量为累计不超
过 4,800 千克黄金，融资总金额不超过人民币 12.5 亿元，单笔融资金额不超过人
民币 2 亿元。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2016 年 4 月 22
日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《湖南黄金股份有限公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公
告》（公告编号：临 2016-44）。
六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《前次募集资金使用（发
行股份购买资产）情况报告》。本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审
议。
具体内容详见 2016 年 4 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《湖南黄金股份有限公司截至 2015 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用（发
行股份购买资产）情况报告》。
七、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与南交所开展合作
并签订<商标许可使用协议>及<商标许可使用转授权协议>的议案》。
为提前拓展投资金条的市场和销售渠道，同意公司与湖南南方稀贵金属交易
所股份有限公司（以下简称“南交所”）合作推出投资金条，并与湖南黄金集团
有限责任公司和南交所分别签订《商标许可使用协议》和《商标许可使用转授权
协议》。
关联董事黄启富先生、陈泽吕先生回避表决。
独立董事事先对上述关联交易事项进行了审核并同意提交本次董事会审议，
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2016 年 4 月 22 日刊
载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《湖南黄金股份有限公司关于与南交所开展合作并签订<商标许可使用协
议>及<商标许可使用转授权协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2016-45）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司独立董
事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第二次
临时股东大会的议案》。
具体内容详见 2016 年 4 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于召开 2016
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-46）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 21 日
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