证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-030
大连华锐重工集团股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2015年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性
公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2015年度
股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间
现场会议召开时间为：2016年5月13日（星期五）下午14:30时。
网络投票时间为：2016年5月12日—2015年5月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016
年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月12日
15:00至2016年5月13日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现
场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以
第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2016年5月9日（星期一）
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7.出席对象
(1)截止2016年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现
场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为
代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
(2)公司的董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅
二、会议审议事项
1.《2015年度董事会工作报告》；
2.《2015年度监事会工作报告》；
3.《2015年年度报告及其摘要》；
4.《2015年度财务决算报告》；
5.《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
6.《关于会计估计变更的议案》；
7.《关于为香港公司提供担保的议案》；
8.《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
9.《关于增补董事的议案》。
以上议案已经公司第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会
第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于2016年4月22日在指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露
报刊《证券时报》和《中国证券报》刊登的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》、《中小企业板上市公司规范运作
指引》等相关规定，公司将对持股5%以下的中小投资者表决单独计票。
公司将根据计票结果进行公开披露。本次股东大会审议的第5-7项议案
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
特别决议通过。
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公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1.登记方式。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单位证明、
股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本
人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人
身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2016年5月10日9时至15时。
3.登记地点：公司董事会办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明
如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362204
2.投票简称：重工投票
3.投票时间：2016 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4.在投票当日，“重工投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次
股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）通过填写“委托价格”填报股东大会议案。委托价格1.00元代
表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格
分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
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表1 股东大会的议案与“委托价格”对应关系一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 对所有议案同一表决 100.00
议案 1 《2015 年度董事会工作报告》 1.00
议案 2 《2015 年度监事会工作报告》 2.00
议案 3 《2015 年年度报告及其摘要》 3.00
议案 4 《2015 年度财务决算报告》 4.00
议案 5 《2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案》 5.00
议案 6 《关于会计估计变更的议案》 6.00
议案 7 《关于为香港公司提供担保的议案》 7.00
议案 8 《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》 8.00
议案 9 《关于增补董事的议案》 9.00
（3）通过填写“委托数量”填报表决意见。1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。
表2 表决意见与“委托数量”对应关系一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，
则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票
的,以第一次有效投票为准。即:
如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤
单处理，视为未参与投票。
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（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统投票时间：2016 年 5 月 12 日 15：00--2016 年 5
月 13 日 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果
以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行
投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东
总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1.本次会议会期拟为半天，拟出席会议者请自行安排食宿、交通，
费用自理。
2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议
的进程另行通知。
3.联系地址：大连市西岗区八一路 169 号
联系电话：0411-86852802
联系传真：0411-86852222
联 系 人：卫旭峰、白士卿、李宏哲
附授权委托书
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 22 日
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附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本我单位（个人）出席大连华锐重工集团股份有限
公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束
时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人股东账号： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期：
委托人对审议事项的指示：
议案 议案内容 同意 反对 弃权
总议案 如下第一至九项议案
议案 1 《2015 年度董事会工作报告》
议案 2 《2015 年度监事会工作报告》
议案 3 《2015 年年度报告及其摘要》
议案 4 《2015 年度财务决算报告》
议案 5 《2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案》
议案 6 《关于会计估计变更的议案》
议案 7 《关于为香港公司提供担保的议案》
议案 8 《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
议案 9 《关于增补董事的议案》
注：1.授权委托书剪报及复印件均有效。
2.填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”
方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。
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