浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事
对公司相关事项独立意见
一、 对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为浙江报喜鸟服饰股份有限公司
的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司对外担保情况和
控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的检查，对公司进行了必要的
核查和问询后，发表独立意见如下：
1、经核查，公司2015年度为子公司上海宝鸟服饰有限公司及其下属全资子公司
向银行申请授信额度提供连带责任担保，加上2014年发生但尚未履行完毕的担保合
同，2015年主要担保情况如下：
担保额度相
担保对象 担保 实际发生日期（协 实际担 是否
关公告披露 担保类型 担保期
名称 额度 议签署日） 保金额 逾期
日期
上海宝鸟及其下属 2014 年 04 月
25,000 2014 年 12 月 10 日 361.93 一般保证 24 个月 否
全资子公司 28 日
上海宝鸟及其下属 2015 年 03 月 否
25,000 2015 年 01 月 26 日 30 一般保证 24 个月
全资子公司 30 日
上海宝鸟及其下属 2015 年 03 月 否
25,000 2015 年 01 月 27 日 649.42 一般保证 24 个月
全资子公司 30 日
上海宝鸟及其下属 2015 年 03 月 否
25,000 2015 年 04 月 17 日 172.82 一般保证 24 个月
全资子公司 30 日
上海宝鸟及其下属 2015 年 03 月 否
25,000 2015 年 05 月 21 日 177.08 一般保证 24 个月
全资子公司 30 日
上海宝鸟及其下属 2015 年 03 月 否
25,000 2015 年 08 月 27 日 203.54 一般保证 24 个月
全资子公司 30 日
上海宝鸟及其下属 2015 年 03 月 否
25,000 2015 年 09 月 25 日 182.07 一般保证 24 个月
全资子公司 30 日
上海宝鸟及其下属 2015 年 03 月 否
25,000 2015 年 10 月 27 日 255.83 一般保证 24 个月
全资子公司 30 日
上海宝鸟及其下属 2014 年 04 月 否
25,000 2014 年 08 月 02 日 176.53 一般保证 24 个月
全资子公司 28 日
上海宝鸟及其下属 2014 年 04 月 25,000 2014 年 08 月 28 日 247.52 一般保证 24 个月 否
全资子公司 28 日
上海宝鸟及其下属 2014 年 04 月 否
25,000 2014 年 09 月 29 日 57.66 一般保证 24 个月
全资子公司 28 日
上海宝鸟及其下属 2014 年 04 月 否
25,000 2014 年 10 月 24 日 93.47 一般保证 24 个月
全资子公司 28 日
上海宝鸟及其下属 2014 年 04 月 否
25,000 2014 年 11 月 28 日 83.18 一般保证 24 个月
全资子公司 28 日
上海宝鸟及其下属 2014 年 04 月 否
25,000 2014 年 12 月 04 日 39.63 一般保证 24 个月
全资子公司 28 日
上海宝鸟及其下属 2015 年 03 月 否
25,000 2015 年 02 月 11 日 273.83 一般保证 24 个月
全资子公司 30 日
上海宝鸟及其下属 2015 年 03 月 否
25,000 2015 年 03 月 26 日 138.83 一般保证 24 个月
全资子公司 30 日
上海宝鸟及其下属 2015 年 03 月 否
25,000 2015 年 04 月 28 日 196.06 一般保证 24 个月
全资子公司 30 日
上海宝鸟及其下属 2015 年 03 月 否
25,000 2015 年 05 月 29 日 124.97 一般保证 24 个月
全资子公司 30 日
除以上为子公司提供的担保外，公司没有发生其他对外担保，公司担保余额占
公司2015年经审计净资产0.23%。公司能严格遵守相关法律法规及监管规则的要求，
制定并严格贯彻《对外担保管理制度》，明确对外担保的流程及风险控制进程，相
关对外担保均履行了必要的审批流程。上海宝鸟服饰有限公司及其下属全资子公司
为公司的全资子公司或全资子公司之全资子公司，以上公司资信状况良好，经营情
况正常，具有良好的偿债能力，其提供担保不存在重大风险，也没有迹象表明公司
可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
2、2015年，公司没有发生关联方非经营性占用资金等情况，也不存在以前年度
发生并累计至2015年12月31日的违规关联方占用资金等情况。
二、 对董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立
董事，就公司董事、高级管理人员薪酬发表独立意见如下：
公司董事、高级管理人员2015年度薪酬考核、发放程序严格按照公司薪酬制度
和有关绩效考核制度确定并执行，符合公司及行业的实际，方案的制定和决策程序
合法有效。
三、 关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公
司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，作为浙江报喜鸟服饰股份有限公
司的独立董事，对《公司2015年度内部控制评价报告》，发表如下意见：
公司已建立起较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合我国相关
法律法规及规范性文件的要求，适合公司生产经营实际情况的需求。公司董事会编
制的《公司2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设
和执行情况。
四、 对续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规
章制度的规定，作为公司的独立董事，就公司续聘会计师事务所发表独立意见如下：
经认真核查，立信会计师事务所(特殊普通合伙)自受聘担任公司审计机构以来，
坚持独立审计准则，勤勉尽责，能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作，
为公司出具的审计报告客观、公正地反应了公司的财务状况，我们同意续聘立信会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。
五、关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的独立意见
目前外部经济形势不经济，服装行业持续低迷，终端零售呈疲软态势，公司继
续采取对加盟商提供财务资助的方式帮助其拥有长期稳定的经营场所及提升营运规
模，有利于减轻加盟商的经营压力，扶持优秀加盟商的发展，提高加盟商加盟经营
的积极性，顺利实施公司发展战略。本财务资助是为加强与优秀加盟商的合作关系，
提高和巩固加盟商的竞争优势，帮助加盟商获取长期稳定的经营场所及提高营运效
率而推行。公司对财务资助进行有效评估，不会影响公司正常生产经营所需现金。
接受财务资助对象均为公司重点扶持的加盟商，与上市公司不存在关联关系，
公司对其提供财务资助是符合相关规定的，交易公平、合理，表决程序合法、有效。
我们同意公司以不超过10,000万元自有资金为加盟商提供财务资助。
六、关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的独立意见
经核查，公司使用自有闲置资金投资理财产品事项的审批程序，符合法律法规
及《公司章程》的有关规定。公司在保证公司及全资子公司日常运营、发展资金需
求和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买中短期低风险理财产品，有利于提
高公司及全资子公司自有闲置资金的使用效率，不影响公司日常资金正常周转需求，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及
全资子公司使用不超过1亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财产品。
独立董事：宁亚平、刘斌、吕福新
2016年4月20日
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