郑州华晶金刚石股份有限公司 独立董事意见
郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为郑州华晶金刚石股
份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，
我们在认真审议公司第三届董事会第十八次会议相关事项后，发表如下独立意
见：
一、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
经审核公司年度报告及相关资料，公司2015年度发生的重大关联交易均经
过事前认可，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和所有股东利益的行
为。
二、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
我们认为公司2015年度利润分配预案综合考虑了股东意愿、公司经营发展
情况等因素，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，不存在侵害中小投资者利益的情形。同意公司2015年度利润分配预案，并
同意将该预案提请公司2015年度股东大会审议。
三、关于募集资金存放及使用的独立意见
经核查，公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵
循专户存放、规范使用、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，不存
在损害股东利益的情形。
四、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立满足运营需要的各项内部控制体系并得到有效的执行，基本覆盖
了公司运营的各层面和环节，形成了较规范的管理体系，能够适应公司管理的要
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求，满足公司业务的需要，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设和运行情况。
五、关于控股股东及关联方占用公司资金、对外担保事项的独立意见
根据中国《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发（2005）120号）等相关文件的规定，我们对公司控股股东及其他
关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、截至2015年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金
的情况；
2、截至2015年12月31日，公司累计和当期未发生对控股子公司以外的担保
事项。公司为子公司担保的决策程序符合证监会、深交所相关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
六、关于提名独立董事候选人的独立意见
根据独立董事候选人的个人履历和专业技能，我们认为尹效华先生具有独立
董事必须具有的独立性，具有担任公司董事资格。独立董事候选人提名程序符合
有关规定，没有损害公司和股东的权益，同意将该议案提交公司2015年度股东
大会审议。
（以下无正文）
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（此页无正文，为郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
十八次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
张 凌 胡 滨 王莉婷
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 20 日
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