证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2016-011
安徽山河药用辅料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2015 年 4 月 20 日在
公司三楼会议室以现场方式召开，本次应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司第
三届董事会第五次会议通知已于 2015 年 4 月 20 日以电子邮件、传真及电话通知的方
式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》
会议听取了公司总经理尹正龙先先生所作的《2015 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
《公司 2015 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定信息
披露网站刊登的《2015 年年度报告全文》第四节“管理层讨论与分析”部分。 公司
现任独立董事安广实先生、李健先生、陈俊先生向董事会递交了《2015 年度独立董事
述职报告》并将在 2015 年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定信息
披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
2015 年公司整体经营业绩继续保持稳定增长，全年完成营业收入 2.59 亿元，同
比增长 8.16%；完成税金 2884.84 万元，同比增长 13.42%；实现归属于公司普通股股
东的净利润 4427.30 万元，同比增长 26.74%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事会成员认真审核了公司《2015 年年度报告》及其摘要，认为该报告及其
摘要所载资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的
《2015 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报表审计结果，
公司 2015 年度净利润 44,272,969.65 元，根据《公司章程》和有关规定，提取盈余公
积 4,259,470.53 元。本年度利润分配预案：以公司总股本 4600 万股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 10 股, 剩余未分利润结转以后年度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《公司 2015 年募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的该报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于公司 2016 年董事、监事薪酬的议案》
2016 年公司独立董事津贴按月发放,每月 3000 元(含税)；在本公司任职的董、监
事以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬,不以董事或监事身份领取报酬, 其余
董、监事不在公司领取报酬。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于 2015 年公司高管薪酬分配及 2016 年公司高管薪酬考核方案
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《公司 2015 年内部控制有效性的自我评价报告》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的该报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
同意续聘华普会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司 2015 年度利润分配预案的议案》及公司生产经营需要,公司拟对《公
司章程》的相关条款进行修订。具体修改内容详见公司在中国证监会指定信息披露网
站刊登修改前后对照表。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于修订<委托理财制度>的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登公司《委托理财制度》（修
订）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理》
同意公司在未来 1 年内继续使用不超过 2000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行
现金管理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理》
同意公司在未来 2 年内继续使用不超过 13000 万元人民币的暂时闲置募集资金进
行现金管理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向农业银行淮南经济技术开发区支行、招商银行淮南洞山支行、浦发银
行淮南支行共申请不超过人民币 9000 万元的综合授信额度，期限为一年。授权公司法
人代表签署相关法律文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于公司对合肥山河科技有限公司增资的议案》
同意以自有资金 300 万元对全资子公司合肥山河医药科技有限公司进行增资。具
体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登《安徽山河药用辅料股份有限公
司对全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》
公司董事会同意于 2016 年 5 月 13 日召开安徽山河药用辅料股份有限公司 2015
年年度股东大会,审议上述议案二、三、四、五、六、八、十一、十二、十三、十五及
《公司 2015 年度监事会工作报告》共 11 项议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议
2、独立董事关于有关事项的独立意见
3、保荐机构关于安徽山河药用辅料股份有限公司相关事项的核查意见
4、深交所要求的其他文件
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
二○一六年四月二十日
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