证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2016-012
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知
已于 2016 年 4 月 8 日以电话的形式送达各位监事。
2.会议于 2016 年 4 月 20 日下午以现场方式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
4.会议由监事会主席杭和扣先生主持。
5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
二、会议审议情况
1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年年度监事会工作
报告的议案》。
公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等规则制度的规定规范运行，并就监
事会在报告期内的运作情况及 2016 年的工作计划进行说明并形成《公司 2015 年年度监事会
工作报告》。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2015 年年
度监事会工作报告》
本议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2015 年度报告摘要及正
文>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2015 年年度报告》、《公司 2015 年年度报
告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2015 年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会通过本议案，并同意提交股东大会审议。
3.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年年度利润分配预案
的议案》
经审核，监事会认为以 2015 年 12 月 31 日总股本 4,537.50 万股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.25 元（含税），送红股 5 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10
股转增 5 股的利润分配预案，是符合利润分配原则并能保证公司正常经营及长远发展的合理
建议。
监事会通过本议案，并同意提交股东大会审议。
4.以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2015 年年度募集资金存放
与使用情况的议案》
经核查监事会认为：公司2015年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资产存放与使用违规的情
形，公司编制的《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2015
年度募集资金存放与使用情况。
审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金年度存放
与使用情况的鉴证报告》，保荐机构东北证券股份有限公司出具了《关于公司募集资金年度
存放与使用情况专项报告的核查意见》。
监事会通过本议案，并同意提交股东大会审议。
5.以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2015 年年度内部控制自我
评价报告的议案》
经核查，监事会认为，公司董事会结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内部控
制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司
财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司《2015 年度内部控
制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。
三、备查文件
经与会监事签署的《哈尔滨中飞新技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
哈尔滨中飞新技术股份有限公司监事会
2016 年 4 月 21 日
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