证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2016-035
广东文化长城集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“文化长城”）第三届董事会第
十八次会议于2016年4月20日以通讯方式召开。应出席董事7名，实际出席董事6
名，董事高洪星因公出差未能出席，公司监事、高管出席会议。
本次会议已于2016年4月15日以电子邮件及电话方式通知全体董事，与会的
各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及
公司章程的有关规定。
经与会董事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过文化长城《2016年第一季度报告全文》。
赞成票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
文化长城《2016 年第一季度报告全文》将于 2016 年 4 月 22 日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过文化长城《关于修改公司章程的议案》。
赞成票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
由于文化长城于第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2015年利
润分配的预案》，文化长城2015年利润分配实施完成后的总股本变更为
375,000,000股。根据《公司法》及《公司章程》的规定，文化长城提请在本次
利润分配实施完毕后修改公司章程相应条款，同时提请公司股东大会授权公司经
营管理层办理章程修改、工商变更等相关手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过文化长城《关于子公司深圳长城世家商贸有限公司收购郑州长
城世家商贸有限公司100%股权的议案》。
公司根据经营情况，决定由子公司深圳长城世家商贸有限公司收购子公司河
南长城绿色瓷艺科技有限公司持有的郑州长城世家商贸有限公司的100%股权，交
易价格为截至2016年3月31日的郑州长城世家商贸有限公司账面净资产额，即
2,400,484.63元。收购完成后，公司仍100%实际控股郑州长城世家商贸有限公司。
赞成票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司
董 事 会
二Ο 一六年四月二十二日
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