深圳奥特迅电力设备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》对公司第
三届董事会第十八次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、 独立董事关于公司关联方资金占用、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立
意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120
号）和《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》的规定，作为公司的
独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外
担保情况进行了仔细的核查，并发表如下意见：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦不存在以前期
间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提
供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。公司累计和当期对
外担保金额为零。
二、 独立董事关于公司2015年利润分配预案的独立意见
2015年度利润分配预案为：拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每10股派发0.2元现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本， 剩余利润作
为未分配利润留存。
我们认为该预案是在符合证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公
司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的
要求下结合公司实际情况提出的。本次利润分配预案有利于保障公司分配政策的持续性和稳
定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，同意将该预案提交公司2015
年度股东大会进行审议。
三、 独立董事关于公司《2015年内部控制评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审
计工作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《独立董事工作制度》等相关
规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就董事会关于公司《2015年度内部控制评价
报告》发表如下意见：
经核查，公司已经建立较为完善的内部控制体系，并得到了有效的落实和执行，《公司
2015年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作的
实际情况。公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关
法律法规及监管部门要求，有效保证了公司各项生产经营管理活动的顺利进行，确保公司财
产的安全、完整，切实有效地保护了公司和投资者的利益。
四、 关于对2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司募集资
金管理细则》、《公司章程》、《独立董事制度》等规定，经审阅公司编制的《关于2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表如下独立意见：
公司 2015 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金专项存储与使用管理办法》的有
关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，同意将该议案提交公司 2015 年度股东大
会审议。
五、 独立董事关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的独立意见
1、公司董事、高级管理人员2015年度薪酬标准结合了目前公司的实际经营状况及各岗
位职责要求，由薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会审议通过，审议程序符合《公司法》、
《公司章程》和有关法律法规的规定，薪酬标准符合公司及行业现状，我们同意公司董事、
高级管理人员2015年度薪酬方案。
2、2015年度，公司董事、高级管理人员薪酬的发放能够严格按照公司《董事、监事及
高级管理人员薪酬制度》及有关考核制度执行，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
六、 独立董事关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构
的独立意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资格，在公
司2015年度审计中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，且公司
续聘会计师事务所的决策程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件的要求，同意续聘该
会计师事务所为公司2016年度审计机构，同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
七、 独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
在保证公司正常运营和资金安全的基础上，选择适当的时机，阶段性投资于短期低风险
的保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司
自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的
规定。我们同意公司使用不超过10亿元（含）自有闲置资金购买低风险银行保本型理财产品
的计划。
八、 独立董事关于2016年度日常关联交易预计事项的独立意见
1、我们认为在日常生产经营中向关联方采购设备产品及接受关联方提供的劳务等关联
交易是公司正常的经营需要，符合公司长远发展的利益，交易价格按市场公允价格确定，不
存在损害公司和中小股东的利益的行为， 不会对公司独立性产生影响。2016年度日常关联
交易的预计程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定。
2、董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，不存在违规情形。
九、 独立董事关于回购注销限制性股票和注销股票期权的独立意见
经核实，公司认为：由于公司2015年度业绩考核指标未达到《公司股票期权与限制性股
票激励计划（草案）》规定的解锁/行权条件，公司对首次授予激励对象已获授但未解锁的限
制性股票62.4万股进行回购注销、未行权股票期权147.2万份进行注销，并对已获授但未行
权的预留股票期权28.75万份进行注销。公司本次回购注销限制性股票和注销股票期权的行
为符合《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，不会
对公司经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
独立董事：周俊祥、李贵才、黄瑞
2016 年 4 月 20 日
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