证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2016-008
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通
知书已于 2016 年 4 月 8 日以书面形式送达给各位监事。会议于 2016 年 4 月 20 日在深圳市
南山区高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室召开。会议采取书
面表决方式进行,会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人,监事会主席李强武先生主持本次
会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；
《 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 2016 年 4 月 22 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2015 年度报告及其摘要》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2015 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2016 年 4 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 （ http:
//www.cninfo.com.cn）；《2015 年年度报告摘要》详见 2016 年 4 月 22 日《证券时报》及巨
潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
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三、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度累计实现营业收入
343,762,698.99 元，较上年同期增长-24.94%；实现营业利润 3,598,329.89 元，较上年同
期增长-95.63%；归属于上市公司母公司的净利润 9,561,757.01 元，较上年同期增长
-88.29%；基本每股收益 0.0438 元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,009,476,458.21
元，归属于上市公司所有者权益为 776,578,913.93 元。
公司监事会认为：2015 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状
况和经营成果。
该项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年归属于母公司所有者的净利润
9,561,757.01 元，其中母公司实现净利润 29,583,971.20 元。根据《公司法》和《公司章
程》的规定，公司按净利润 10%提取储备基金 2,958,397.12 元；按净利润 5%按提取企业发
展基金 1,479,198.56 元；按按净利润 1%提取职工奖励及福利基金 295,839.71 元后；加上
年初未分配利润 211,761,480.96 元，减去 2014 年度对股东分配 17,556,168.00 元，截至
2015 年末未分配的利润为 199,033,634.58 元。
2015 年度利润分配预案为：拟以未来实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发 0.2 元现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余利润作
为未分配利润留存。
监事会认为：公司 2015 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》、《公司章程》、及《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》
中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2015 年度盈利状况、未来资金需求以及股东
投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益特别是中小投资者的长远利益。
本预案需经 2015 年度股东大会审议批准后实施。
五、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公
司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制
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和防范作用，保证了公司资产的安全、完整和经营管理的规范运行，公司2015年度内部控制
评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
《 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 2016 年 4 月 22 日 巨 潮 资 讯 网 （ http:
//www.cninfo.com.cn）。
六、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会关于 2015 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》；
经认真审核，认为董事会编制的《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告期内，
募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法违规的情况。
该项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年4月22日巨潮
资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）。
七、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》；
同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期为
一年，审计费用为 40 万元。
该项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
八、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司监事 2015 年年度薪
酬的议案》。
依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度，在公司担任具体职务的监事，根据
其在公司的任职岗位领取相应报酬；监事薪酬情况详见《2015 年年度报告》之“第八节 公
司董事、监事、高级管理人员和员工情况”。所有监事对各自薪酬回避表决。
该项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
九、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银
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行理财产品议案》。
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，为
进一步提升资金使用效率，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，同意公司在 10 亿元
的额度内使用自有闲置资金购买银行理财产品，该额度在连续十二个月内累计计算。此举措
有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公
司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
该项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见2016年4月22日巨潮资讯网
（http: //www.cninfo.com.cn）。
十、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2016 年日常关联交易预
计的议案》。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司 2016 年度拟发生的日常关联交易是公司正常
生产经营活动所需，是公司与关联方正常的商业交易行为，对公司而言交易价格是在公允、
合法的基础上制定的，符合市场化原则，不会影响公司的独立性不存在损害公司利益和全体
股东合法权益的情形，同意公司对 2016 年度日常关联交易的预计情况。
本议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议。
《关于2016年日常关联交易预计的公告》详见 2016年4月22日巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）。
十一、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销限制性股票和注
销股票期权的议案》。
经核查，公司监事会认为：鉴于公司业绩达不到股权激励计划首次授予第三个行权解锁
期的行权解锁条件及预留授予第二个行权期的行权条件，根据《上市公司股权激励管理办法
（试行）》、《股权激励有关备忘录 1、2、3 号》、《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》
等相关法律、法规的规定，同意公司将该激励对象已获授且未解锁的限制性股票进行回购注
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销、对已授予未行权的股票期权进行注销，本次回购注销限制性股票的数量及价格计算结果
准确，程序符合相关规定。
《关于回购注销限制性股票和注销股票期权的公告》详见2016年4月22日巨潮资讯网
（http: //www.cninfo.com.cn）。
十二、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选公司非职工代表监事
的议案》。
因公司内部工作调动，李强武先生、王平女士分别辞去公司第三届监事会主席、监事职
务，辞职后仍在公司担任其他职务。公司监事会拟提名刘力女士、陈展基先生为公司第三届
监事会监事候选人（简历附后），任期自公司 2015 年度股东大会审议通过之日起至第三届监
事会任期届满之日止，以上监事候选人均已同意出任公司第三届监事会监事候选人。
本议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议，并以累积投票制进行选举。
《关于监事会主席、监事辞职并补选监事的公告》详见2016年4月22日巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2016 年 4 月 20 日
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附件：
刘力简历：
刘力女士：中国国籍，1970 年出生，1993 年毕业于陕西工学院电气技术专业，本科学
历，工学学士，高级工程师。1993 年 7 月至 2008 年 3 月就职于甘肃省电力设计院；2008
年 3 月至今就职于深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司。
刘力女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股
份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈展基简历：
陈展基先生：1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州仲恺农业
技术学院计算机科学与技术专业，本科学历。2006 年 7 月起入职本公司，负责公司资料管
理工作。
陈展基先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上
股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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