证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2016-033
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
为满足下属控股子公司 Dynaudio Holding A/S 公司（以下简称“丹拿”）实际
资金需要，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120 号文《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，本公司拟为丹
拿提供担保，总额不超过 4,000 万美元，担保期限为一年。
2016 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为控
股子公司提供担保的议案》，同意公司上述担保事项。
丹拿资产负债率超过 70%，本事项需要经过公司股东大会批准。
截至公告日，公司及子公司对外担保总额度为人民币 129,158 万元（含本次担
保），占 2015 年 12 月 31 日公司经审计总资产和归属母公司净资产的比例分别为 6.71%
和 13.73%。实际担保余额为人民币 38,230.77 万元。
二、 被担保人基本情况
公司名称：Dynaudio Holding A/S
注册地点: Sverigesvej 15 8660 Skanderborg, Denmark
法定代表人：Lars Prisak
主营业务: 以先进技术为基础，开发、制造和销售优质喇叭系统及组件。
被担保人为公司控股子公司，公司持股比例为 83%，其余股份由丹拿高层管理
团队持有，持股比例为 17%。截至公告日，公司对丹拿担保额度为 4,000 万美元（含
本次担保），担保实际发生额 0 万美元。
丹拿 2014 年、2015 年财务数据
单位：万元
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
资产总额 28,720 23,377
负债总额 28,195 18,787
净资产 525 4,590
2015 年 2014 年
营业收入 25,514 27,470
净利润 -4,009 -585
注：以上财务数据经丹麦 Roesgaard & Partners 会计师事务所审计，按照汇率 1 元丹麦
克朗折算为 0.951569 元人民币。
三、 担保协议的主要内容
为满足丹拿经营发展的资金需要,确保其业务顺利开展,本公司拟对银行向丹拿
的贷款提供保函，最高额不超过等值 4,000 万美元整，用于丹拿生产经营活动的资
金需求。本次申请办理的保函业务，融资期限为一年。
四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司对外担保总额度为人民币 129,158 万元（含本次
担保），占 2015 年 12 月 31 日公司经审计总资产和归属母公司净资产的比例分别为
6.71%和 13.73%，实际担保余额为人民币 38,230.77 万元。公司无逾期对外担保、
涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、 董事会意见
公司董事会认为，为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，降低融资成
本，提高公司盈利能力，同意为其提供上述担保。丹拿为公司控股子公司，公司持
股比例为 83%，担保公平，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述
额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立
董事同意。
六、 独立董事意见
独立董事就公司为控股子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：丹拿为
公司控股子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公
司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合
法权益，同意公司为子公司提供担保。
七、 备查文件
1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会
二○一六年四月二十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
