证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2016-029
债券代码:128009 债券简称:歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议(以下
简称“本次会议”)通知于 2016 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出,于 2016 年 4 月
21 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司应参加表决监事 3 人,实际参
加表决监事 3 人,监事会主席孙红斌主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定,会议合法有效。
经与会监事表决,形成如下决议:
1、 审议通过《关于审议<歌尔声学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文>、
<歌尔声学股份有限公司 2016 年第一季度报告正文>的议案》
公司监事会经认真审核,认为:公司董事会编制的《歌尔声学股份有限公司 2016
年第一季度报告全文》、《歌尔声学股份有限公司 2016 年第一季度报告正文》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
《歌尔声学股份有限公司 2016 年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔声学股份有限公司 2016 年第一季度报告正文》详见信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司监事会
二○一六年四月二十一日