证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2016-19
秦川机床工具集团股份公司
2015 年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场召开时间：2016 年 4 月 21 日（星期四）13∶30 开始。
2、网络投票时间：2016 年 4 月 20 日－2016 年 4 月 21 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016 年 4 月 21 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 20 日 15:00
至 2016 年 4 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
（四）股权登记日：股权登记日为 2016 年 4 月 14 日（星期四）。
（五）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易
所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）现场会议主持人：本次股东大会由公司董事长龙兴元先生
主持。
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
1
二、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份248,251,978股，占
上市公司总股份的35.8036％。
其中：通过现场投票的股东17人，代表股份247,861,613股，占
上市公司总股份的35.7473％。
通过网络投票的股东7人，代表股份390,365股，占上市公司总股
份的0.0563％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份604,580股，占上市
公司总股份的0.0872％。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份214,215股，占上市
公司总股份的0.0309％。
通过网络投票的股东7人，代表股份390,365股，占上市公司总股
份的0.0563％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，
各议案表决情况如下：
大会审议了列入会议议程的有关报告和议案，经过投票表决，形
成以下决议：
1、审议通过了 2015 年年度董事会工作报告；
总表决情况：
同 意 247,933,278 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8716％；反对 318,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1284％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
2
同意 285,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.2857％；
反对 318,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.7143％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
2、审议通过了 2015 年年度监事会工作报告；
总表决情况：
同意 247,933,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8716％；
反对 318,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1284％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 285,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.2857％；
反对 318,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.7143％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3、审议通过了 2015 年年度报告和摘要；
总表决情况：
同意 247,933,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8716％；
反对 318,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1284％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 285,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.2857％；
反对 318,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.7143％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
4、审议通过了公司 2015 年年度财务报告；
总表决情况：
同意 247,923,313 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8676％；
反对 328,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
3
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 275,915 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.6375％；
反对 328,665 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.3625％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
5、审议通过了公司 2015 年年度利润分配预案；
总表决情况：
同意 248,005,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9009％；
反对 246,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0991％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 358,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.2998％；
反对 246,065 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.7002％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
6、审议通过了 2016 年年度财务预算方案；
总表决情况：
同意 247,923,313 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8676％；
反对 328,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1324％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 275,915 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.6375％；
反对 328,665 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.3625％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
7、审议通过了《关于聘请 2016 年度会计师事务所》的议案。
总表决情况：
同意 248,005,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9009％；
4
反对 246,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0991％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 358,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.2998％；
反对 246,065 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.7002％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
8、审议通过了为子公司对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司 2300
万元综合授信额度担保。
总表决情况：
同意 247,923,313 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8676％；
反对 246,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0991％；弃权
82,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0333％。
中小股东总表决情况：
同意 275,915 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.6375％；
反对 246,065 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.7002％；弃权
82,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 13.6624％。
9、审议通过了关于对子公司陕西秦川设备成套服务有限公司提
供 2500 万元流动资金贷款担保。
总表决情况：
同 意 247,923,313 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8676％；反对 328,665 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 275,915 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.6375％；
反对 328,665 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.3625％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
5
份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2、律师姓名：袁立新、刘海桥。
3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所袁立新
律师、刘海桥律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合
《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有
关规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、法律意见书。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2016 年 4 月 21 日
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