安徽辉隆农资集团股份有限公司
独立董事述职报告
作为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届独立董事，在过去的 2015 年，本人依据《公司法》、《上市公司治
理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立
董事工作制度》等有关法律、法规和公司制度的规定和要求，忠实履
行独立董事的职责，积极出席任期内公司 2015 年度的相关会议，认
真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了
公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地
行使了公司所赋予的权利。现将 2015 年度任期内本人履行独立董事
职责情况述职如下：
一、2015 年度出席公司董事会及股东大会会议情况
1、报告期内，严格按照法律和法规，勤勉履行职责，依法出席
董事会和股东大会，未发生缺席应出席会议的情形，并以谨慎的态度
行使了表决权。2015 年任期内，公司共计召开 2 次董事会。具体出
席会议情况述职如下：
独立董事出席董事会情况
是否连续两次
本报告期应参 以通讯方式参
独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自参加会
加董事会次数 加次数
议
吴师斌 2 2 0 0 0否
2、经审核认为，任期内公司 2015 年度董事会的召集召开符合法
定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，
相关会议决议合法有效。
二、2015 年度对公司董事会会议发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，本人在任期内对
2015 年度公司如下事项发表了独立意见：
（一）2015 年 1 月 16 日对第二届董事会第三十六次会议部分议
案审议的发表的独立意见
1、关于推选公司第三届董事会董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽辉隆农资集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对提名公司第三届董事
会董事候选人发表如下独立意见：
（1）公司第二届董事会全体董事成员任期已届满，根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名，并经董
事会提名委员会审核拟推选李永东先生、汪斌先生、曹斌先生、魏翔
先生、李锐女士、邓顶亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
拟推选木利民先生、杨昌辉女士、张华平先生为公司第三届董事会独
立董事候选人。 我们一致认为上述提名程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
（2）根据上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的
个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，
未发现近三年内受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒情形。任职条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（3）经详细了解三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩、
社会兼职等情况，上述独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性
和履行独立董事职责所必需的工作经验。以上三位独立董事候选人的
任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。
（4）本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名没有损害
中小股东的利益。我们同意上述九名董事候选人（其中三名独立董事
候选人）的提名，并提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
2、关于公司第三届董事会独立董事津贴的独立意见
公司董事会拟定的独立董事津贴是结合当地上市公司独立董事
薪酬的平均水平和公司实际情况，并经董事会薪酬与考核委员会审议
通过，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规
的规定。
3、关于《修订公司＜章程＞》的议案
为进一步完善公司章程和公司业务发展的需要，公司根据《公司
法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
和中国证券监督管理委员会下发的《上市公司章程指引（2014 年修
订）》的有关规定，公司拟对原《公司章程》部分条款作出修订，公
司在审议此项议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。我们同意此次修订《章程》的议案。
（二）2015 年 1 月 26 日对第二届董事会第三十七次会议审议
议案发表的独立意见
本次股权转让涉及的相关决策程序和审批程序符合相关法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股权转让价格
以评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为依据，由交易各方协
商确定。此次交易公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情况。
基于以上原因，我们同意控股孙公司吉林市辉隆肥业有限公司出
售其持有的安徽德润融资租赁股份有限公司 13.05%股权的议案。
三、在投资者权益保护方面所做的其他工作
（一）日常沟通情况
2015 年度，本人在任期内利用参加董事会的机会，对公司进行
了多次现场考察，同时通过电话、邮件等方式定期向公司董事会秘书、
证券事务代表和高管团队了解公司经营和财务状况，及时获知公司重
大事项的进展情况，并利用自身的专业知识和实践经验，客观地、有
针对性地为公司的投资决策、内部管理等工作提出自己的意见与建议，
做出独立、公正的判断。
（二）公司信息披露工作履职情况
持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效
的监督和检查，切实履行责任和义务，使公司在报告期内能够严格按
照《深圳证券交易所股票上市规则》、 中小企业板上市公司特别规定》
等法律、法规和《公司信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、
及时、完整地进行信息披露。
（三）加强自身专业学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人积极参加证监
会、公司组织的各种培训，认真学习证监会、安徽省证监局以及深证
证券交易所最新的有关法律法规及其他相关文件，尤其加深对规范公
司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理
解，以增强自觉保护社会公众股东权益的思想意识，以及进一步提高
维护公司利益和投资者合法权益的能力。
四、专业委员会履职情况
本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会召集人召集并主持召
开 1 次会议，审议公司第三届董事会独立董事津贴，并提交董事会审
议。
五、其他工作情况
1、无独立董事提议召开董事会的情况。
2、无独立董事提议聘用会计师事务所的情况。
3、无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：wushibinlawer@sina.com
本人已于 2015 年 2 月 2 日正式卸任独立董事职务，同时离任战
略委员会委员和薪酬与考核委员会召集人职务，本人将继续关心和关
注公司的发展，在此，我对公司董事会、管理层以及相关人员在我履
行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心地感谢！
独立董事：吴师斌
二〇一六年四月二十日
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