证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-031
软控股份有限公司
第五届董事会二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2016
年 4 月 9 日以邮件方式发出通知，于 2016 年 4 月 20 日上午 9 点 30 分在公司研发大
楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》
及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司 2015 年度总裁工作报告》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
2、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》。
公司董事会根据2015年公司经营情况提交了《2015年度董事会工作报告》，
公司独立董事段天魁、姜省路、王荭分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职
报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。
具体内容详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）登载的《软控股
份有限公司2015年董事会工作报告》、《独立董事2015年度述职报告》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
3、审议通过《公司 2015 年年度报告及其摘要》。
《公司2015年年度报告》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn），
《公司2015年年度报告摘要》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
4、审议通过《公司 2015 年度利润分配的预案》。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，母公司 2015 年度实现的净利
润为 86,533,627.12 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金
8,653,362.71 元，减去 2014 年度利润分配 23,013,315.00 元，加上上年度转入本
年度的可供股东分配利润 2,194,994,476.10 元，母公司本年度的可供股东分配的利
润累计为 2,249,861,425.50 元。
公司 2015 年度利润分配的预案如下：
根据公司近期产品项目的资金需求和公司发展的情况，公司 2015 年度利润分配
预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司的总股本 81,858.8257 万股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 0.28 元（含税），共计派发现金 22,920,471.20 元。若在本次
分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新
增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。本
年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
独立董事就公司 2015 年度利润分配预案发表如下独立意见：根据公司目前经营
和发展情况，2015 年度向全体股东每 10 股派发现金股利 0.28 元（含税）的利润分
配预案符合公司实际运营情况，我们同意公司 2015 年度利润分配预案。
《软控股份有限公司独立董事对相关事项发表的意见》详见“巨潮资讯”网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
本次利润分配预案合法合规。本次利润分配的预案须经 2015 年度股东大会审议
批准后实施。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
5、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构的议案》。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）在2015年度的审
计工作中，本着严谨求实、客观公正的工作态度，严格遵循《中国注册会计师审计
准则》，认真履行审计职责，体现了良好的职业素养和职业道德，圆满地完成了公司
的审计工作。为保证公司外部审计工作的延续性和稳定性，保证公司财务报表的审
计质量，根据相关规定及《上市公司章程指引》的规定，拟续聘中兴华会为公司2016
年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。
根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的规定，本议案内容已通过
董事会审计委员会的审核并形成书面审核意见。独立董事就公司续聘2016年度审计
机构发表了事前认可和独立意见：基于独立判断的立场，我们认为，中兴华具备为
上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2016年年度报告的财务审计工
作要求，同意公司聘任中兴华为公司2016年度审计机构。《软控股份有限公司独立董
事对相关事项发表的意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见“巨潮资讯”网站
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
7、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
《软控股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见“巨潮资讯”网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司的内部控制自我评价报告发表独立意见认为：公司已经建立了
较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券
监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。公司的内部控制措施对
企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。《公司 2015 年度内部控制
自我评价报告》能够客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总
结比较全面，在加强内部控制的管理和执行方面比较明确。报告期内，公司充分发
挥董事会专门委员会的作用，进一步明确和优化专门委员会的运作程序，从运作机
制上保证专门委员会作用的发挥。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度
的规定进行，对财务报告、对外投资、对外担保、重大决策、股权激励、再融资等
重大方面的防范控制，加强对经营各环节的控制，有效地防范经营风险。
《软控股份有限公司独立董事对相关事项发表的意见》详见“巨潮资讯”网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
8、审议通过《公司 2015 年度社会责任报告》。
《 软 控 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 “ 巨 潮 资 讯 ” 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
9、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
及公司采取措施（二次修订稿）的议案》。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措
施（二次修订稿）的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，软控股份有限公司独立董事对
相关事项发表的意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
10、审议通过《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的
议案》。
公司第五届董事会第十五次会议于 2015 年 5 月 5 日审议通过了《关于向激励对
象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定 2015 年 5 月 5 日为授予日，向激励对
象授予股票期权与限制性股票。鉴于公司 2015 年经营业绩未能达到考核目标，未能
实现第一个行权/解锁期的股票期权行权条件和限制性股票解锁条件，根据《股票期
权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，决定公司 16 名激励对象已获授的第
一个行权期未满足行权条件的 208 万份股票期权进行作废，回购注销公司涉及的 16
名激励对象已获授的第一个解锁期未满足解锁条件的 312 万股限制性股票。公司股
份总数将由 818,588,257 股变更为 815,468,257 股。
《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的公告》详见“巨
潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，软控股份有限公司独立董事对
相关事项发表的意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
山东琴岛律师事务所的律师就该议案出具了法律意见，关于已授予的部分股票
期权作废及部分限制性股票回购注销的法律意见书》详见“巨潮资讯”网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
董事、董事会秘书、副总裁鲁丽娜女士为本次《股票期权与限制性股票激励计
划（草案）》的激励对象，回避表决。其他非关联董事同意本议案。
表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。
11、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
因公司 2015 年经营业绩未能达到考核目标，对已授予的部分限制性股票回购注
销，公司股份总数将由 818,588,257 股变更为 815,468,257 股，《公司章程》拟做
作如下修改：
序号 原章程内容 修改后的内容
第六条公司注册资本为人民币[81,858.8257 第六条公司注册资本为人民币
1 万]元。 [81,546.8257万]元。
第 十九 条 公司股份总数为 [81,858.8257万] 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
股，公司的股本结构为：普通股[81,858.8257 [81,546.8257万]股，公司的股本结
2
万]股。 构为：普通股[81,546.8257万]股。
《公司章程》（2016 年 4 月修订）详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须经股东大会审议批准。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
12、审议通过《关于修改<关联交易制度>的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定
和公司实际情况，公司董事会拟对《关联交易制度》的部分内容进行修改。
《 关 联 交 易 制 度 （ 2016 年 4 月 修 订 ） 》 详 见 “ 巨 潮 资 讯 ” 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
13、审议通过《关于修改<总裁工作细则>的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规之规定，公司董事会拟对《总裁工作
细则》的部分内容进行修改。
《 总 裁 工 作 细 则 （ 2016 年 4 月 修 订 ） 》 详 见 “ 巨 潮 资 讯 ” 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
14、审议通过《关于 2016 年度销售业务回购担保总额管理的议案》。
公司第五届董事会第十三次会议和 2014 年度股东大会审议通过了《关于对 2015
年度销售业务回购担保总额管理的议案》，公司对与销售有关的回购担保额度进行统
一管理，公司及全资子公司的销售均可由公司提供担保产品回购，担保总额合计为
100,000.00 万元。
根据 2016 年度公司业务预计情况，拟确定新开展销售业务的回购担保总额合计
为 100,000.00 万元，且董事会授权公司管理层与相关金融机构协商确定开展业务的
具体额度，并根据公司关于回购业务的管理规定规范开展具体的业务，授权公司经
营层在总额度内具体决议公司可为符合金融机构授信条件的用户提供回购担保，具
体权限包括但不限于决定：回购责任承诺、租赁设备取回、回购金额标准、回购设
备清单、违约责任、争议解决方式、合同生效条款、回购义务等。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
15、审议通过《关于向农业银行青岛分行申请不超过 80,000 万元授信额度并
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向中国农业银行青岛分行
申请不超过 80,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、
保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准
（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）、
青岛科捷自动化设备有限公司（以下简称“青岛科捷”）、青岛科捷机器人有限公
司（以下简称“科捷机器人”）和青岛科捷物流科技有限公司（以下简称“科捷物
流”）等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其
提供连带责任保证担保。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
16、审议通过《关于向交通银行青岛分行申请不超过 60,000 万元授信额度并
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向交通银行青岛分行申请
不超过 60,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复
为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经
营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保
证担保。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
17、审议通过《关于向建设银行青岛分行申请不超过 40,000 万元授信额度并
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向建设银行青岛分行申请
不超过 40,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、
商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申
请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经
营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保
证担保。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
18、审议通过《关于向浦发银行青岛分行申请不超过 50,000 万元授信额度并为
子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向浦发银行青岛分行申请
不超过 50,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、
商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申
请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经
营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保
证担保。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
19、审议通过《关于向光大银行青岛分行申请不超过 40,000 万元授信额度并
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向光大银行青岛分行申请
不超过 40,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复
为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经
营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保
证担保。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
20、审议通过《关于向工商银行青岛分行申请不超过 100,000 万元授信额度并
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向工商银行青岛分行申请
不超过 100,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、
商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申
请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经
营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保
证担保。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
21、审议通过《关于向中国银行山东省分行申请不超过 30,000 万元授信额度
并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向中国银行山东省分行申
请不超过 30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保
函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自
申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经
营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保
证担保。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
22、审议通过《关于向民生银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向民生银行青岛分行申请
不超过 30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、
商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申
请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经
营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保
证担保。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
23、审议通过《关于向招商银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向招商银行青岛分行申请
不超过 30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、
商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申
请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经
营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保
证担保。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
24、审议通过《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 50,000 万元授信额度并
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向兴业银行青岛分行申请
不超过 50,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复
为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经
营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保
证担保。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
25、审议通过《关于向青岛银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向青岛银行青岛分行申请
不超过 30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复
为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经
营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保
证担保。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
26、审议通过《关于向中信银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向中信银行青岛分行申请
不超过 20,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复
为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经
营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保
证担保。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
27、审议通过《关于向华夏银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向华夏银行青岛分行申请
不超过 20,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复
为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经
营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保
证担保。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
28、审议通过《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向汇丰银行青岛分行申请
不超过 20,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复
为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经
营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保
证担保。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
29、审议通过《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授
信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向中国邮政储蓄银行青岛
分行申请不超过 30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇
票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以
银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经
营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保
证担保。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
30、审议通过《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过 4,000
万欧元及或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议
案》。
为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保的方式向比利时联合银行股份
有限公司上海分行申请不超过 4,000 万欧元及或等值美元授信额度，用于流动资金
贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准的品
种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司海外子公司生产经营所需资金，公司拟同意海外子公司可以使
用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
31、审议通过《关于同意海外子公司向银行申请不超过 4,000 万欧元或等值美
元的融资并为其提供连带责任担保的议案》
为满足海外子公司生产经营所需资金，公司拟同意海外子公司向银行申请总额
不超过 4,000.00 万欧元或等值美元的融资，并以开据备用信用证、保函等形式为其
在境外融资提供连带责任担保。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
32、审议通过《关于同意子公司向国家开发银行青岛市分行申请不超过 30,000
万元的融资并为其提供连带责任保证担保的议案》
为满足科捷机器人工业及服务机器人产业化基地项目的融资需求，公司同意为
科捷机器人向国家开发银行青岛市分行申请的 30,000.00 万元、10 年期贷款提供连
带责任保证担保及相关土地房产抵押。
独立董事关于上述议案 14 至议案 32 的对外担保事项发表独立意见：基于独立
判断的立场，公司为子公司申请和使用银行授信额度及向银行申请借款提供连带责
任担保及相关土地房产抵押，有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其
经济效益；公司开展回购担保销售业务，有利于开拓市场，提高市场占有率，符合
公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章
程》的规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。
《软控股份有限公司独立董事对相关事项发表的意见》详见“巨潮资讯”网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案 14 至议案 32 审议的关于公司对外担保的议案内容详见“巨潮资讯”
网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》的《关于融资及对外提供担保的公告》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
33、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》。
《公司 2016 年第一季度报告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司 2016 年第一季度报告正文》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
34、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届董事会任期于2016年4月18日届满，根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。公司董事会提名
袁仲雪先生、张君峰先生、宋波先生、鲁丽娜女士为公司第六届董事会非独立董事
候选人；提名许春华女士、荣健女士、张艳霞女士为公司第六届董事会独立董事候
选人。
公司第六届董事会任期为股东大会审议批准之日起 3 年。
董事候选人简历详见附件。
独立董事就董事会换届选举发表同意的独立意见：上述候选人提名程序符合有
关法律法规和公司章程的规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，
能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证
监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
《软控股份有限公司独立董事对相关事项发表的意见》详见“巨潮资讯”网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详
细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个
人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电
话和邮箱进行反馈。
本议案须经股东大会审议批准，其中独立董事任职资格和独立性需提交深圳证
券交易所等部门审核无异议后方能提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
35、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2016 年 5 月 13 日下午 14:00 在青岛市郑州路 43 号软控研发
中心会议室现场投票及网络投票相结合的方式召开 2015 年度股东大会，审议以下议
案：
(1)《公司 2015 年度董事会工作报告》
(2)《公司 2015 年度监事会工作报告》
(3)《公司 2015 年年度报告及摘要》
(4)《公司 2015 年度利润分配的议案》
(5)《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审
计机构的议案》
(6)《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
(7)《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取
措施（二次修订稿）的议案》
(8)《关于修改<公司章程>的议案》
(9)《关于修改<关联交易制度>的议案》
(10)《关于 2016 年度销售业务回购担保总额管理的议案》
(11)《关于向农业银行青岛分行申请不超过 80,000 万元授信额度并为子公司使
用该额度提供连带责任担保的议案》
(12)《关于向交通银行青岛分行申请不超过 60,000 万元授信额度并为子公司使
用该额度提供连带责任担保的议案》
(13)《关于向建设银行青岛分行申请不超过 40,000 万元授信额度并为子公司使
用该额度提供连带责任担保的议案》
(14)《关于向浦发银行青岛分行申请不超过 50,000 万元授信额度并为子公司使
用该额度提供连带责任担保的议案》
(15)《关于向光大银行青岛分行申请不超过 40,000 万元授信额度并为子公司使
用该额度提供连带责任担保的议案》
(16)《关于向工商银行青岛分行申请不超过 100,000 万元授信额度并为子公司
使用该额度提供连带责任担保的议案》
(17)《关于向中国银行山东省分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司
使用该额度提供连带责任担保的议案》
(18)《关于向民生银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使
用该额度提供连带责任担保的议案》
(19)《关于向招商银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使
用该额度提供连带责任担保的议案》
(20)《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 50,000 万元授信额度并为子公司使
用该额度提供连带责任担保的议案》
(21)《关于向青岛银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使
用该额度提供连带责任担保的议案》
(22)《关于向中信银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使
用该额度提供连带责任担保的议案》
(23)《关于向华夏银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使
用该额度提供连带责任担保的议案》
(24)《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司使
用该额度提供连带责任担保的议案》
(25)《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为
子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
(26)《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过 4,000 万欧元
及或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
(27)《关于同意海外子公司向银行申请不超过 4,000 万欧元或等值美元的融资
并为其提供连带责任担保的议案》
(28)《关于同意子公司向国家开发银行青岛市分行申请不超过 30,000 万元的融
资并为其提供连带责任保证担保的议案》
(29)《关于公司董事会换届选举的议案》
(30)《关于公司监事会换届选举的议案》
《 关 于 召 开 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 “ 巨 潮 资 讯 ” 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
2016年4月20日
附件：
软控股份有限公司第六届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、袁仲雪先生：中国籍，无境外居留权，1955年出生，硕士，工程技术应用研
究员。2000年12月起，担任本公司董事长。现任第十二届全国人大代表、全国工商
联执行委员会常委、中国橡胶工业协会高级副会长、国家橡胶与轮胎工程技术研究
中心常务副主任、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室副主任。持有公司
144,725,486股股票，与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、
公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
2、张君峰先生：中国籍，无境外居留权，1969年出生，本科，高级工程师。曾
任职于青岛化工学院校产总公司，现任公司董事、高级研究员。持有公司10,480,640
股股票，与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际
控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
3、宋波先生：中国籍，无境外居留权，1978年出生，博士，副教授。现任青岛
科技大学信息科学技术学院教师、青岛科技大学软件工程与服务计算研究所主任和
青岛科大有志信息技术有限公司总经理。未持有公司股票，与其他董监事候选人及
高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、鲁丽娜女士：中国籍，无境外居留权，1979年出生，硕士。曾任公司资本与
规划发展部部长助理、副部长，现任公司董事、董事会秘书、副总裁。持有公司552,800
股股票，与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际
控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
二、独立董事候选人简历
1、许春华女士：中国国籍，无境外永久居留权，1943年出生，本科，教授级高
级工程师。曾获国家科技进步奖，先后任北京橡胶工业研究设计院副院长、中国橡
胶工业协会副会长，现任中橡协橡胶助剂专委会名誉理事长、中国化工学会新材料
委员会副理事长、山东大业股份有限公司独立董事、科迈化工股份有限公司独立董
事、确成硅化学股份有限公司独立董事和北京万向新元科技股份有限公司独立董事。
未持有公司股票，与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上股份股东、
公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
2、荣健女士：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，硕士，注册会计师。
现任瑞华会计师事务所(原岳华会计师事务所) 高级合伙人，北京北辰集团外部董
事，华西证券股份有限公司独立董事。未持有公司股票，与其他董监事候选人及高
管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、张艳霞女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，硕士。曾任青岛
铁路分局审计，现任伟东集团有限责任公司执行总裁，法国DEMOS教育培训集团董事
局副主席。未持有公司股票，与其他董监事候选人及高管、持有公司百分之五以上
股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
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