股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2016—021
步步高商业连锁股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监
事会第十三次会议通知于2016年4月10日以电子邮件形式送达全体监事，会议于
2016年4月20日下午在公司会议室召开。本次会议为监事会年度会议，以现场会
议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持，会议应出席监事3名，实
际出席监事3名，董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式
及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规
章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度监事
会工作报告的议案》，该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
公司监事会对2015年监事会的工作进行了认真总结，认为公司监事会全体成
员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，
依法独立行使职权,以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度财务
决算报告的议案》，该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案需提交 2015 年年度股东大会
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审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度内
部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，
结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项
业务活动的高效运行；公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及
人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动
的执行及监督充分有效。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年年度报
告及其摘要的议案》，该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度利润
分配预案的议案》，该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法
律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015
年度公司（指母公司报表）净利润为 143,321,769.89 元，提取 10% 的法定盈余
公积金 14,332,176.99 元，加上年初未分配利润 699,662,587.82 元，减去 2015
年 因 实 施 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 派 发 的 股 票 股 利 和 现 金 股 利 合 计
212,450,583.60 元后,2015 年年末可供股东分配的利润为 616,201,597.12 元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规
定和公司制定的利润分配现金分红政策，结合公司经营发展阶段需要和年度计划
重大资金支出安排的实际情况，为维护股东权益，促进公司长期发展，公司 2015
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年度利润分配预案如下：公司拟以公司 2015 年 12 月 31 日在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的股本 778,985,474 股为基数，向全体股东以
每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)，共计分配现金红利 116,847,821.10 元，剩
余未分配利润结转以后年度分配。
监事会认为该预案符合公司目前的实际情况，同意将该预案提请公司 2015
年年度股东大会进行审议。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度财务
预算报告的议案》，该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
2016 年度财务预算为：主营业务收入保持平稳增长态势，净利润变化幅度
为-20%至 10%（上述经营目标并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现
取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，
请投资者特别注意。
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》，该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
本公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目并没有改变募集资
金的实际用途，不影响公司募投项目的进展，符合公司发展战略的要求，有利于
提高募集资金的使用效率，同意公司作以上募集资金投资项目的变更。
九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金购买银行理财产品的议案》，该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲
置募集资金投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本
型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购
买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
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十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年关
联交易及预计 2016 年关联交易的议案》，该议案需提交 2015 年年度股东大会审
议。
公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依
据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广
大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务审
计机构，聘期一年。提请 2015 年度股东大会授权总裁根据行业水平和实际工作
量与天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计服务价格并签定相关合同。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司监事会
二○一六年四月二十二日
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