步 步 高:第四届监事会第十三次会议决议公告

来源:深交所 2016-04-22 00:00:00
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股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2016—021

步步高商业连锁股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届监

事会第十三次会议通知于2016年4月10日以电子邮件形式送达全体监事,会议于

2016年4月20日下午在公司会议室召开。本次会议为监事会年度会议,以现场会

议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持,会议应出席监事3名,实

际出席监事3名,董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式

及程序均无异议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下

简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规

章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章

程》”)的规定。经与会监事审议及表决,一致通过如下议案:

一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度监事

会工作报告的议案》,该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

公司监事会对2015年监事会的工作进行了认真总结,认为公司监事会全体成

员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求,谨慎、认真地履行了自身职责,

依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。

二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度财务

决算报告的议案》,该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度募集

资金存放与使用情况的专项报告的议案》,该议案需提交 2015 年年度股东大会

1

审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015 年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度内

部控制自我评价报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,

结合自身实际情况,积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司各项

业务活动的高效运行;公司内部控制组织机构完整、设置科学,内部审计部门及

人员配备齐全,其内部稽核、内控体系完备有效,保证了公司内部控制重点活动

的执行及监督充分有效。

五、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2015 年年度报

告及其摘要的议案》,该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告及其摘要的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映

了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度利润

分配预案的议案》,该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法

律法规及《公司章程》的规定,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015

年度公司(指母公司报表)净利润为 143,321,769.89 元,提取 10% 的法定盈余

公积金 14,332,176.99 元,加上年初未分配利润 699,662,587.82 元,减去 2015

年 因 实 施 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 派 发 的 股 票 股 利 和 现 金 股 利 合 计

212,450,583.60 元后,2015 年年末可供股东分配的利润为 616,201,597.12 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规

定和公司制定的利润分配现金分红政策,结合公司经营发展阶段需要和年度计划

重大资金支出安排的实际情况,为维护股东权益,促进公司长期发展,公司 2015

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年度利润分配预案如下:公司拟以公司 2015 年 12 月 31 日在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的股本 778,985,474 股为基数,向全体股东以

每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),共计分配现金红利 116,847,821.10 元,剩

余未分配利润结转以后年度分配。

监事会认为该预案符合公司目前的实际情况,同意将该预案提请公司 2015

年年度股东大会进行审议。

七、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度财务

预算报告的议案》,该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

2016 年度财务预算为:主营业务收入保持平稳增长态势,净利润变化幅度

为-20%至 10%(上述经营目标并不代表公司对 2016 年度的盈利预测,能否实现

取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,

请投资者特别注意。

八、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集

资金投资项目的议案》,该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

本公司监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目并没有改变募集资

金的实际用途,不影响公司募投项目的进展,符合公司发展战略的要求,有利于

提高募集资金的使用效率,同意公司作以上募集资金投资项目的变更。

九、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置

募集资金购买银行理财产品的议案》,该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲

置募集资金投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本

型理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司以闲置募集资金购

买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项

目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国

证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

3

十、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年关

联交易及预计 2016 年关联交易的议案》,该议案需提交 2015 年年度股东大会审

议。

公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要,交易价格依

据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广

大中小投资者的利益,不影响公司的独立性。

十一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师

事务所的议案》,该议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度的财务审

计机构,聘期一年。提请 2015 年度股东大会授权总裁根据行业水平和实际工作

量与天健会计师事务所(特殊普通合伙)确定审计服务价格并签定相关合同。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司监事会

二○一六年四月二十二日

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