湖南发展：第八届董事会第十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：000722 证券简称：湖南发展公告编号：2016-018

湖南发展集团股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次

会议通知于 2016 年 4 月 14 日以传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2016 年 4 月 21 日以通讯表决方式进行。

3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议的董事人数 5 人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议通过了《关于审议公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》

详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司 2016 年第一季度报告正文》及《公司 2016

年第一季度报告全文》。

本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、会议通过了《关于审议<公司对外捐赠管理办法>的议案》

详情请参见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司对外捐赠

管理办法》。

本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此

议案需提交股东大会审议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2016年4月21日