证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2016-039
中材科技股份有限公司
第五届监事会第八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次临时会议
于 2016 年 4 月 8 日以书面形式通知全体监事,于 2016 年 4 月 21 日以传真表决
方式举行。本次会议由公司监事会主席宋伯庐先生召集,应收表决票 5 张,实收
表决票 5 张,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1、经与会监事投票表决,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》。
监事会专项审核意见:经认真审核,监事会认为董事会编制和审核的 2016
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
《中材科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文》 公告编号:2016-040)
全文刊登于 2016 年 4 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。
三、备查文件
第五届监事会第八次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司监事会
二○一六年四月二十一日