证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-044
卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十四次会
议。会议通知于 2016 年 4 月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事
长周炜主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，
形成决议如下：
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于<
公司 2016 年第一季度报告>的议案》。
《2016 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站，《2016 年第一季度报告披露的提示性公告》同时刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十日
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