西安天和防务技术股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关
法律、法规的规定和要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履
行了独立董事的职责，出席了公司2015年的相关会议，并对有关重要事项发表了
独立意见，运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，
切实维护了公司、股东尤其是
社会公众股股东的利益。现就本人2015年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议的情况
2015年度，公司共计召开了10次董事会，我应出席会议10次，亲自出席了10
次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。2015年度公司共召开了2次股东大会，
我应出席会议2次，实际出席了2次。
在召开会议前，我主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司
生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一
个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会及股东大会做出科学决
策起到了积极作用。公司在2015年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，
重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度本人
对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
本年度，本人就相关事项发表独立意见如下：
序号 日期 会议 事项 意见类型
《关于 2014 年度相关
事项的独立意见》:
1、关于公司 2014 年度
内部控制自我评价报
告的独立意见；2、关
于公司 2014 年度募集
资金存放与使用的独
立意见 3、关于续聘天
健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2015
年度审计机构的独立
意见；4、关于公司 2014
第二届董事会
1 2015 年 4 月 23 日 年度利润分配预案的 同意
第十八次会议
独立意见；5、关于公
司向银行申请综合授
信额度事项的独立意
见；6、关于公司使用
闲置募集资金进行现
金管理的独立意见；7、
关于 2014 年度公司对
外担保情况及关联方
资金占用情况的独立
意见；8、关于公司 2014
年度关联交易事项的
独立意见。
关于公司为子公司西
第二届董事会 安天伟电子系统工程
2 2015 年 6 月 9 日 同意
第二十次会议 有限公司提供担保的
独立意见。
《关于 2015 年半年度
相关事项的专项说明
及独立意见》：
1、关于控股股东及其
他关联方占用公司资
金的专项说明及独立
第二届董事会 意见；2、关于公司对
3 2015 年 7 月 30 日 同意
第二十一次会议 外担保情况的专项说
明及独立意见；3、关
于公司 2015 年半年度
募集资金存放与使用
情况的专项说明及独
立意见；4、关于补充
完善公司会计政策的
专项说明及独立意见。
第二届董事会 关于聘任高级管理人
4 2015 年 8 月 10 日 同意
第二十二次会议 员的独立意见。
第二届董事会 关于聘任高级管理人
5 2015 年 9 月 10 日 同意
第二十四次会议 员的独立意见。
关于公司使用闲置自
第二届董事会
6 2015 年 10 月 22 日 有资金进行现金管理 同意
第二十五次会议
的独立意见。
关于为控股子公司深
圳市华扬通信技术有
第二届董事会
7 2015 年 10 月 30 日 限公司向银行申请综 同意
第二十六次会议
合授信额度提供担保
的独立意见。
第二届董事会 关于聘任董事会秘书
8 2015 年 11 月 20 日 同意
第二十七次会议 的独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
本人任公司第二届董事会薪酬和考核委员会主任委员、审计委员会委员、战
略委员会委员。
报告期内，本人严格按照监管要求和公司《董事会专门委员会议事规则》的
规定，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，并以专门委员会
委员身份向董事会提出建议，以规范公司运作，完善公司治理结构。
四、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事，在2015年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，
利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多
次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，
调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能
发生的经营风险，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极
有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过不
断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治
理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对
公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、未提议召开董事会情况
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2015年度履行职责情况的汇报。在此对公司董事会、经营团队和
相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示感谢。同时
希望公司在新的一年里再创佳绩，以优异的业绩回报广大投资者。
特此报告，谢谢！
独立董事：赵国庆
二О 一六年四月二十日
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