西安天和防务技术股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在 2015 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认
真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展
状况，积极出席公司 2015 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发
表了独立客观的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护
了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2015
年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、出席会议的情况
2015年度，公司共计召开了10次董事会，我应出席会议10次，亲自出席了10
次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。2015年度公司共召开了2次股东大会，
我应出席会议2次，实际出席了2次。
2015年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，
我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。我在召开会议之前，根据获取的会议
资料和信息，认真审议每个议案，在会议过程中积极参与讨论并提出合理化建议，
为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
本年度，本人就相关事项发表独立意见如下：
序号 日期 会议 事项 意见类型
第二届董事会 《关于 2014 年度相关
1 2015 年 4 月 23 日 同意
第十八次会议 事项的独立意见》:
1、关于公司 2014 年度
内部控制自我评价报
告的独立意见；2、关
于公司 2014 年度募集
资金存放与使用的独
立意见 3、关于续聘天
健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2015
年度审计机构的独立
意见；4、关于公司 2014
年度利润分配预案的
独立意见；5、关于公
司向银行申请综合授
信额度事项的独立意
见；6、关于公司使用
闲置募集资金进行现
金管理的独立意见；7、
关于 2014 年度公司对
外担保情况及关联方
资金占用情况的独立
意见；8、关于公司 2014
年度关联交易事项的
独立意见。
关于公司为子公司西
第二届董事会 安天伟电子系统工程
2 2015 年 6 月 9 日 同意
第二十次会议 有限公司提供担保的
独立意见。
《关于 2015 年半年度
相关事项的专项说明
及独立意见》：
1、关于控股股东及其
他关联方占用公司资
金的专项说明及独立
意见；2、关于公司对
第二届董事会
3 2015 年 7 月 30 日 外担保情况的专项说 同意
第二十一次会议
明及独立意见；3、关
于公司 2015 年半年度
募集资金存放与使用
情况的专项说明及独
立意见；4、关于补充
完善公司会计政策的
专项说明及独立意见。
第二届董事会第 关 于 聘 任 高 级 管 理 人
4 2015 年 8 月 10 日 同意
二十二次会议 员的独立意见。
第二届董事会第 关 于 聘 任 高 级 管 理 人
5 2015 年 9 月 10 日 同意
二十四次会议 员的独立意见。
关于公司使用闲置自
第二届董事会第
6 2015 年 10 月 22 日 有资金进行现金管理 同意
二十五次会议。
的独立意见。
关于为控股子公司深
圳市华扬通信技术有
第二届董事会第
7 2015 年 10 月 30 日 限公司向银行申请综 同意
二十六次会议
合授信额度提供担保
的独立意见。
第二届董事会第 关 于 聘 任 董 事 会 秘 书
8 2015 年 11 月 20 日 同意
二十七次会议 的独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
本人任公司第二届董事会提名委员会主任委员。
报告期内，本人严格按照监管要求和公司《董事会专门委员会议事规则》的
规定，积极履行相关职责。对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出合
理建议，对报告期内聘任事项的候选人进行资格审查，切实履行了提名委员会主
任委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人多次利用参加董事会、股东大会的机会了解公司生产经营、
技术研发和行业市场发展等情况，并听取公司有关人员的汇报；同时，与公司董
事、监事及高级管理人员保持密切联系，主动获取日常董事会会议决策所需的资
料，及时获悉公司各重大事项的进展情况，维护公司和中小股东的合法利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工
作。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原
则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、
监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股
东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规的认识和理解，参加了深交所组织的独立董事培训班的学习，并
获得了独立董事资格证书。此外，本人还积极学习经公司证券部转达的中国证监
会及其派出机构、深交所下发的有关最新政策和法规文件，更全面地了解上市公
司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益
的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司
进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未提议召开董事会情况
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2015年度履行职责情况的汇报。在此对公司董事会、经营团队和
相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示感谢。同时
衷心希望公司在新的一年里以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告，谢谢！
独立董事：马治国
二О 一六年四月二十日
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