证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-010
远程电缆股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知
于 2016 年 4 月 6 日通过电子邮件及书面方式送达全体董事，会议于 2016 年 4 月
20 日在公司会议室，通过现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。会议由董事长俞国平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会
议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章
程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
本次董事会会议形成决议如下：
一、 审议并通过了《2015 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
总经理向董事会报告了公司 2015 年度的经营情况以及对公司未来的展望。
二、 审议并通过了《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
本 报 告 需 提 交 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 ， 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的公司 2015 年年度报告中“管理层讨论与分析”
部分。
公司独立董事潘永祥先生、朱和平先生、杨黎明先生向董事会提交了《独立
董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职，详细内容见巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、 审议并通过了《2015 年度财务决算报告》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
具体内容详见公司《2015 年年度报告》中财务数据分析说明。
本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、 审议并通过了《关于 2015 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
本年度报告及摘要需提交公司 2015 年度股东大会审议。
年报全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在 2016
年 4 月 22 日《证券时报》、上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上。
五、 审议并通过了《关于 2015 年度利润分配的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏公 W[2016]A578 号审计报
告确认，本公司 2015 年度实现的净利润 94,850,122.07 元(母公司)，根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，按净利润的 10%提取盈余公积 9,485,012.21 元，加上
以前年度未分配利润 369,007,738.72 元，减去当年分配上年度股利 16,321,500 元，
本年度实际公司可供分配利润为 438,051,348.58 元。2015 年 12 月 31 日母公司资
本公积（股本溢价）为 542,712,137.50 元。
公司 2015 年度利润分配预案：拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 32,643 万股为
基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 4,896.45 万元，
剩余可供分配利润 352,686,238.72 元滚存至下一年度。派发现金红利金额占当年
公司实现净利润的 51.62%。同时以 2015 年 12 月 31 日总股本 32,643 万股为基数，
以资本公积金转增股本，每 10 股转增 12 股，转增后公司总股本将增加至
718,146,000 股。
董事会经审核后认为公司上述利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》、公司章程的规定，符合公司利润分配政策和计划、股东长期回报规划
以及作出的相关承诺。
公司独立董事在审核了《关于 2015 年度利润分配的议案》之后，发表了独
立意见。认为公司董事会制定 2015 年度现金分红方案，符合证监会关于给予投资
者稳定、合理回报的相关指导意见，现金分红占利润分配的比例符合中国证监会
的要求，方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，公
司正常经营和长远发展，符合公司实际情况，也符合《公司章程》规定的利润分
配政策。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、 审议并通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
详细内容刊登在 2015 年 4 月 12 日《证券时报》和《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 2015 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金年度存放与使
用情况鉴证报告，详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事在审核后发表了独立意见，认为公司《2015 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了
公司 2015 年度公司募集资金的存放与使用情况，2015 年度公司募集资金的存放
与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相
关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
保荐机构招商证券股份有限公司对公司募集资金 2015 年度使用及存放情况进
行了核查，认为：远程电缆本次发行募集资金存放于募集资金专用帐户，该账户
未存放非募集资金，也未用作其他用途，符合相关法规的规定；远程电缆此次发
行募集资金使用情况符合募集资金投资计划，不存在募集资金管理违规行为，其
相关信息披露及时、真实、准确地反应了募集资金使用情况，不存在损害股东利
益的情况。详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《招商证券股份有
限公司关于远程电缆股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况的核查意
见》。
七、 审议并通过了《关于 2015 年度内部控制的自我评价报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
公司监事会、独立董事分别对本议案发表了核查意见。
《关于 2015 年度内部控制的自我评价报告》及监事会和独立董事的核查意见
详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
八、 审议并通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规规定，公司拟继续聘请江苏
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司 2016 年度的财务
审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘用期一年。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
九、 审议并通过了《关于 2015 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬
的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
经考核公司董事、监事、高级管理人员2015年度税前薪酬详见下表：
姓名 职务 任职状态 税前薪酬（万元）
俞国平 董事长、总经理 现任 53.00
杨小明 董事 现任 60.00
李志强 董事、副总经理 现任 41.00
杨黎明 独立董事 现任 8.00
朱和平 独立董事 现任 8.00
潘永祥 独立董事 现任 8.00
殷凤保 监事 现任 23.80
史界红 监事 现任 35.00
曹勇利 监事 现任 23.80
杨建伟 董事、副总经理 现任 30.00
蒋苏平 副总经理 现任 35.00
王岩 总工程师 现任 35.00
朱玉兰 财务总监 现任 35.00
金恺 副总经理、董事会秘书 现任 27.00
独立董事对本议案发表了独立意见，认为： 2015 年度公司董事、监事、高级
管理人员薪酬符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化
公司董事、监事、高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损
害公司及股东利益的情形，因此，一致同意公司 2015 年度发放给董事、监事和高
级管理人员的薪酬。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十、 审议并通过了《关于收购股权 2015 年度业绩承诺实现情况的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《上海
证券报》的《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》。
十一、 审议并通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期保本型
理财产品的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
为提高公司资金使用效率，合理利用短期闲置资金，以增加公司收益，公司
及子公司拟使用合计不超过 15,000 万元的自有闲置资金购买短期保本型理财产
品，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券
时报》、《上海证券报》上的《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期保本
型理财产品的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司本次拟购买理财产品的资金为
公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资
金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加
公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；同意公司在
15,000 万元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品，期
限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
十二、 审议并通过了《关于聘任总经理的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
公司董事长俞国平先生提名杨建伟先生为公司总经理，具体内容详见同日披
露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上
海证券报》上的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次提名总经理的杨建伟先生具备
法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工
作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效，同意杨建伟
先生担任公司总经理，任期至本届董事会届满。
十三、 审议并通过了《关于向控股子公司增资的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《上海
证券报》的《关于向控股子公司增资的公告》。
十四、 审议并通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
公司决定于 2016 年 5 月 13 日召开 2015 年年度股东大会，审议董事会、监事
会提交的相关议案。
股东大会通知内容详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2015 年度股东大
会的通知》。
备查文件：
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十日
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