证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2016-036
分众传媒信息技术股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
分众传媒信息技术股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2016 年 4 月 20
日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2016 年 4 月 10 日以电子邮件
方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度监事
会工作报告》。
同意将《公司 2015 年度监事会工作报告》提交公司股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年年度报
告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核分众传媒信息技术股份有限公司
2015 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。同意将《公司 2015 年年度报告及摘要》公开对外信息披露并提交公司
股东大会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度财务
决算报告》。同意将《公司 2015 年度财务决算报告》提交公司股东大会审议。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度利润
分配预案》。同意将《公司 2015 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度资产
减值计提准备的议案》。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）所为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》。
同意将《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报
告审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度内部
控制评价报告》。
经审核，公司监事会认为董事会编制的《公司 2015 年度内部控制评价报告》
客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有闲置
资金购买银行理财产品的议案》。同意将《关于使用自有闲置资金购买银行理财
产品的议案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司监事会
2016 年 4 月 22 日
备查文件：
1、公司第六届监事会第四次会议决议。
首页
微信公众号
证券之星APP
