证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2016-14
西安启源机电装备股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八
次会议（临时）于 2016 年 4 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 4 月
13 日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事 5 人，实际表决
监事 5 人，均以通讯方式参会表决，授权委托 0 人，会议由公司监事会主席戎晓
明先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。经认真审议和表决，形成以下决议：
审议通过了《2016 年第一季度报告全文》；
监事会认为：公司董事会编制的《2016 年第一季度报告全文》符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2016 年第一季度
报告全文》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，敬请投资者查
阅。
此议案表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十二日
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