证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2016-13
西安启源机电装备股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议（临时）于 2016 年 4 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 4
月 13 日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事 8 人，实际表
决董事 8 人，均以通讯方式参会表决，授权委托 0 人。会议由公司董事长周宜先
生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《2016 年第一季度报告全文》；
公司《2016 年第一季度报告全文》内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站公告，敬请投资者查阅。
此议案表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司高级管理人员 2015 年度薪酬考核的议案》；
同意董事会薪酬与考核委员会 2016 年第一次会议关于经理层 2015 年度薪酬
考核的议案。董事姜群作为关联人员回避了表决。公司独立董事已就该议案发表
独立意见，独立董事意见请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
此议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
三、审议通过了《关于确定公司高级管理人员 2016 年考核指标的议案》。
同意董事会薪酬与考核委员会 2016 年第一次会议关于公司高级管理人员
2016 年考核指标的议案。公司独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意
见请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
此议案表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
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