证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2016-029
湖南汉森制药股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2016 年 4 月 20 日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席郭
春林先生召集主持，会议通知于 2016 年 4 月 8 日以专人递送、传真及电子邮件
等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次
会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论审议，本次会议以记名表决方式通过如下决议：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年年度报告及摘要》。
监事会认为：《公司 2015 年年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法
规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年度利润分配预案》。
为保证公司 2016 年度生产经营及投资规划的资金需求，公司 2015 年度拟
不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
监事会审议后认为：公司董事会提出的《2015 年度利润分配预案》符合相
关法律、法规以及《公司章程》、公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》
的规定，有利于保持公司实现持续、健康的发展，同意该利润分配预案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》、 公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定，履行了相关
的法律审批程序。
六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前
公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到
了较好的控制和防范作用。《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全面、真
实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016
年度日常关联交易预计的议案》。
监事会认为：公司所预计的 2016 年度日常关联交易事项是公司日常经营产
生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不
存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会
因此关联交易而对关联方产生依赖。
八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公
司 2016 年度审计机构的议案》。
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经核查，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽
责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，其出具的审计报告客观、真实地
反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘其为公司 2016 年度的财务审计机
构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 22 日
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