证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2016-039
天津鹏翎胶管股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
1、本次监事会由监事会主席王绍国先生召集，会议通知于2016年4月14日
以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次监事会于2016年4月21日上午11:00在公司1号办公楼3楼4号会议室
召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次监事会应到监事3人，实到3人。
4、本次监事会由监事会主席王绍国先生主持，董事会秘书刘世玲女士列席
了会议。
5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
《公司<2016 年第一季度报告>的议案》
《2016年第一季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 22 日
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