证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2016-17
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第六届董事会第十八次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司董事会于 2016 年 4 月 18 日以书面及电
子邮件形式发出公司第六届董事会第十八次会议通知，中成进出口股
份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2016 年 4 月 21 日以通讯表
决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召开符
合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。
出席会议的董事审议并表决通过了如下议案：
一、关于审议《公司 2016 年第一季度报告》的议案（九票同意、
零票反对、零票弃权）；
二、关于审议撤销乌兹别克办事处的议案（九票同意、零票反对、
零票弃权）。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
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