证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016－33
普洛药业股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 9 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2016 年 5 月 8 日-2016 年 5 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 9
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 8 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 9 日下午 15:00 的任
意时间。
5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止 2016 年 4 月 28 日（周四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出
席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投
票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司邀请的见证律师。
7、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项：
1. 《关于公司与 2015 年度非公开发行 A 股股票拟认购对象签订<附条件生效的认
购协议（及其补充协议）之终止协议>的议案》
2. 《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》
3. 《普洛药业股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
4. 《关于普洛药业股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案（修订）》
5. 《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办
理相关事宜的期限的议案》
上述议案相关披露请查阅2016年3月4日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、现场股东大会会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡等凭证原件办理登
记；代理人出席会议应持有委托人及代理人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户
卡等凭证办理登记；法人股股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人
身份证原件办理登记。
2、登记时间：2016 年 5 月 9 日上午 9:00 起
3、登记地点：浙江省东阳市横店江南路 333 号，普洛药业股份有限公司证券部
4、股东可以用信函或者传真方式登记
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过
深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票程序：
1、投票代码：360739
2、投票简称：普洛投票
3、投票时间：2016 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00
4、在投票当日，“普洛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的
议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”
（2）输入投票代码：360739
（3）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100.00 元代表总议案，
1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
如下表：
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
序号 议案 申报价格
0 总议案：表示对以下议案的统一表决 100.00
1
《关于公司与 2015 年度非公开发行 A 股股票拟认购对象签订<附条件
1.00
生效的认购协议（及其补充协议）之终止协议>的议案》
2
《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》 2.00
3
《普洛药业股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订
3.00
稿）》
4
《关于普洛药业股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案
4.00
（修订）》
5
《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权董事
5.00
会全权办理相关事宜的期限的议案》
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表
弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）投票注意事项：
a、对于总议案 100 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性
表决，对于议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表
决，1.01 元代表议案 1 中子议案（1）；1.02 元代表议案 1 中子议案（2）；依此类推。
b、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
c、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 8 日 15:00 至 2016 年 5 月 9 日
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得服务密码或数字证书。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统
和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结
果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
（四）其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：楼云娜
联系电话：0579-86557527 ;传 真： 0579-86558122
2、其他
本次现场会议会期半天，与会股东及代理人食宿及交通费自理；
（五）、授权委托书（见附件）
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 21 日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛药业股份有限公司
于 2016 年 5 月 9 日下午 14:30 召开的 2016 年第二次临时股东年会，并按以下意见行使
对会议提案的表决权。
授 权 事 项
序号 同 反 弃 回
议 案
意 对 权 避
1
《关于公司与 2015 年度非公开发行 A 股股票拟认购对象签订<附条
件生效的认购协议（及其补充协议）之终止协议>的议案》
2
《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》
3
《普洛药业股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》
4
《关于普洛药业股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的
议案（修订）》
5
《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权
董事会全权办理相关事宜的期限的议案》
委托人股东姓名（签名）：
（或法定代表人签字盖章） 受托人姓名（签名）：
委托人身份证号码（或营业执照号）： 受托人身份证号码：
委托人股东证券账户：
委托人股东持股数： 委托日期： 年 月 日
注：1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；
3、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；
4、委托人为法人的，应加盖法人单位印章。
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