奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会决议公告
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-051
奥特佳新能源股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
奥特佳新能源股份有限公司第四届董事会第七次会议于2016年4月20日召开。有关本次
会议的通知，已于2016年4月9日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议的召集、
召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王进飞主持，应到董事9人，
实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。与会董事以记名投票表决，通过了以下决
议：
一、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；
报告详见 2016 年 4 月 22 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 2015 年度报告全文》第四节管理层讨论与分析）。
注：本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要的议案》；
年报全文及摘要披露在2016年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘
要同时刊登在2016年4月22日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
注：本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告的议案》；
根据立信会计师事务所“信会师报字[2016]第113303号”审计报告，以合并报表为计
算口径，公司2015年度实现主营业务收入2,483,559,999.13 元，归属于母公司股东的净利润
奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会决议公告
223,284,966.21元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润17,485,865.15
元提取10%法定盈余公积金 1,748,586.52元，当年可供股东分配的利润为15,737,278.63元，
加上年初母公司未分配利润24,181,002.72元，扣除2015年中期分配的利润10,729,730.59元，
截止2015年12月31日，合计可供股东分配的利润为29,188,550.76元。
注：本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
公司董事会考虑到 2015 年中期已实施现金分红方案，鉴于公司 2015 年度连续实施了
两次重大资产重组，一方面使公司股本快速扩张，另一方面公司非公开发行工作尚未完
成，以先期通过银行借款等自筹资金 8.57 亿元完成了收购空调国际集团 100%股权工作。
同时考虑到扩产在建项目较大资金支出安排，董事会拟定：本年度不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。未分配利润将在 2015 年以后年度进行分配，并按照《公司章
程》、《未来三年股东回报规划》等相关法规执行，履行相应的审议程序。
注：本预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案》；
根据董事会审计委员会的提议，董事会决定继续聘请立信会计师事务所有限公司（特
殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。
注：本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》的议案；
公司根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
和内部控制实际情况，总结出《公司 2015 年度内部控制评价报告》。为此，立信会计师事
务所出具了《关于公司 2015 年度内部控制鉴证报告》（信会师报字[2016]第 113304 号）。
报告全文披露在 2016 年 4 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会决议公告
根据募集资金使用的实际情况，董事会总结出《公司 2015 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。为此，广发证券出具了《关于奥特佳新能源科技股份有限公司 2015 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、立信会计师事务所出具了《关于公司 2015 年
度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2016]第 113316 号）。
报告全文披露在 2016 年 4 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过了《公司2016年第一季度报告的议案》；
2016 年 一 季 报 正 文 及 全 文 刊 登 在 2016 年 4 月 22 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），正文同时刊登在2016年4月22日《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》；
公司定于 2016 年 5 月 13 日召开 2015 年度股东大会，详见公司在 2016 年 4 月 22 日
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过了《关于南京奥特佳新能源科技有限公司2015年度业绩承诺实现情况
的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》于2016年4月22日披露的《关于南京奥特佳新能源科技有限公
司2015年业绩承诺完成情况的公告 》 。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十日
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