证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—040
河南莲花健康产业股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
五次会议于 2016 年 4 月 20 日在河南省项城市公司会议室召开。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长夏
建统先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审
议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司章程》的
规定，2015 年度公司实现净利润-546,650,663.93 元，归属于母公司所有者的
净利润-508,487,024.61 元，加上年度转入本年度可分配利润-863,653,689.05
元，至此年末可供分配利润为-1,372,140,713.66 元。
因公司 2015 年度未分配利润余额为负数，根据公司的实际情况和发展需要,
经公司董事会研究决定 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本。
该项利润分配预案独立董事发表了独立意见，同意将该分配预案提交公司股
东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《公司独立董事述职报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用议
案》
2015年度，公司聘任的会计师事务所是亚太（集团）会计师事务所（特殊普
通合伙），2015年度公司支付年度审计报告审计业务费用及内控审计服务费用，
共计115万元（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元）。2016
年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过了《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》
详见《中国证券报》、 上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、审议通过了《公司董事会审计委员会 2015 年履职报告》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过了《公司 2016 年第一季度全文及正文》。
详见《中国证券报》、 上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过了《关于向河南莲花食贸有限公司增资的的议案》
为更好的整合企业内资源，公司拟单方面向河南莲花食贸有限公司（以下简
称“莲花食贸”）增资60万元。莲花食贸原注册资本240万元，公司出资100万元，
占股权比例的41.67%，因其他股东不参与莲花食贸财务和经营决策，本公司对莲
花食贸能够实际控制。增资后，莲花食贸注册资本300万元，公司共出资160万元，
占股权比例的53.33%，实现对莲花食贸的绝对控股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站公告的《公司关于召开2015年年度
股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
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