股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2016 临-027
冀中能源股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于
2016年4月20日下午3：30在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相合计
的方式召开。会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到监事7
名，现场出席5名，监事李明朝先生进行了通讯表决，监事韩福明先生因公不能
现场出席，委托监事张振峰先生代为出席并表决。会议由监事会主席张振峰先生
主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真
审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案
本项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议冀中能源股份有限公司2015年年度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12 月 31 日，公
司 资 产 总 额 40,708,100,153.69 元 ， 负 债 20,744,115,858.39 元 ， 股 东 权 益
19,963,984,295.30 元。2015 年度，公司营业收入 12,537,010,222.56 元，营业成
本 11,017,716,155.33 元 ， 营 业 利 润 18,012,716.84 元 ， 营 业 外 收 支 净 额
137,629,173.61 元，利润总额 155,641,890.45 元，所得税费用-147,771,774.29 元，
净利润 303,413,664.74 元，归属于上市公司股东的净利润 351,812,985.70 元，扣
除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-1,498,835,771.57 元，经营活动
产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,050,759,175.15 元 ， 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额
846,005,584.58 元，筹资活动产生的现金流量净额-961,607,854.16 元，现金及现
金 等 价 物 净 增 加 额 935,156,905.57 元 ， 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额
1
4,216,896,978.64 元。
本项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
四、关于公司 2015 年度利润分配预案的议案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度实现归属于
上市公司股东的净利润 351,812,985.70 元，加年初未分配利润 8,861,925,051.04
元，可供分配的利润 9,213,738,036.71 元，按照《公司章程》、《企业会计准则》
等 有 关 规 定 ， 减 应 付 普 通 股 股 利 271,811,283.89 元 ， 未 分 配 利 润 余 额 为
8,941,926,752.85 元。2015 年度利润分配预案为：以 2015 年度分红派息股权登
记 日 的 总 股 本 为 基 准 ， 向 全 体 股 东 每 10 股 派 现 金 0.05 元 ( 含 税 ) ， 共 计
17,667,734.25 元。
本项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
五、关于公司 2016 年度日常关联交易的议案
本项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
六、关于公司内部控制自我评价报告的议案
经审议，全体监事一致认为，《冀中能源股份有限公司 2015 年度内部控制
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，
现有内部控制体系和控制制度符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，
能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督，符合公司管理的要求和发展的
需要。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
七、关于公司内部控制审计报告的议案
经审议，全体监事一致认为，《冀中能源股份有限公司 2015 年度内部控制
审计报告》对公司的内部控制状况做出了真实、客观的评价。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
冀中能源股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十二日
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