永高股份有限公司
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2016-008
永高股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届监事会第十二次
会议于2016年4月20日下午16：00在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括
拟审议议案）已于2016年4月9日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监事
会应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席杨松先生主持。会议程序符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监
事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年年
度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。
监事会对公司2015年年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认为董
事会编制和审核永高股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财
务决算及2016年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。
（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年度利润分配的预案》，本议案需提交股东大会审议。
（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于
2015 年度募集资金存放与使用专项报告》，本议案需提交股东大会审议。
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（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度
公司内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、行
政法规、部门规章和规范性文件的要求及公司发展的需要，为公司各项业务的健
康运行及经营风险的控制提供了有力保障。公司 2015 年度内部控制自我评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
（七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015
年度社会责任报告》。
（八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度
公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。
（九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》，本议案
需提交股东大会审议。
监事会意见：天健会计师事务所多年来担任公司审计机构，具有较高的专业
素养和执业能力，团队力量雄厚，审计人员遵守职业道德，勤勉尽职，出具的各
项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任天
健会计师事务所担任公司2016年度的审计机构。
（十）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016
年度预计日常关联交易的议案》。
监事会认为：公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务，交易双
方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关
联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程
序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（十一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报
告全文》及其正文。
监事会对公司2016年第一季度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认
为董事会编制和审核永高股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
永高股份有限公司
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司监事会
二○一六年四月二十日
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