证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2016-016
安记食品股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 13 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603696 安记食品 2016/5/5
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2016 年 4 月 19 日披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2015-012），因原股东大会通知中部分内容有误，为此对以下内容
予以更正：一、议案第 12 项的子项 12.01 和 12.02 属同一事项，且该议案仅选举
一名监事，不涉及累积投票，为此将该议案由原累积投票类列为非累积投票类（修
改后的全部议案详见下文第四条第 4 点）。二、附件 2 改为《2015 年年度股东大
会出席预约书》（详见下文第四条第 5 点），并删除原附件 2 内容。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：安记食品股份有限公司四楼会议室（泉州市经济技术开发区清濛
园区崇惠街 1 号）
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 13 日
至 2016 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订公司章程的议案 √
2 关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案 √
3 关于审议公司 2015 年年度报告及摘要的议案 √
4 关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案 √
5 关于审议公司 2016 年度财务预算报告的议案 √
6 关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 √
7 关于审议董事会 2015 年度工作报告的议案 √
8 关于审议监事会 2015 年度工作报告的议案 √
9 关于审议续聘 2016 年度财务审计机构的议案 √
10 关于审议聘请 2016 年度内控审计机构的议案 √
11 关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 √
告
12 关于补选公司第二届监事会监事的议案 √
5、2015 年年度股东大会出席预约书
安记食品股份有限公司
2015 年年度股东大会出席预约书
股东姓名（附注 1） ______________________________
持股数目（附注 2） ______________________________
本人拟出席，或授权委任代理人出席于 2016 年 5 月 13 日（星期五）下午
14 点于中华人民共和国泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街 1 号安记食品股
份公司四楼会议室举行的安记食品股份有限公司 2015 年年度股东大会。
附注：
1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。
3. 此填妥及签署之预约书必须于 2016 年 5 月 6 日下午 17 点或之前，透过亲身、
邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：
泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街 1 号，邮编：362005。
电话：0595-22499222
传真：0595-22496222
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2016 年 4 月 21 日
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