证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2016-012
四川天一科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议（通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川天一科技股份有限公司第六届董事会第六次会议（通讯）的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知等材料已于2016年4月12日以电子邮件并短信通知的方式发
送给公司董事、监事、高级管理人员。
（三） 会议于2016年4月20日上午10:00以通讯表决方式（书面、传真等）召
开。
（四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
一、2016 年第一季度报告全文和正文；
9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 全 文 和 正 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）正文同时刊登于《中国证券报》、上海证券报》、证券日报》）。
二、关于制定《四川天一科技股份有限公司总经理工作细则》的决议。
为了规范公司的内部管理制度，明确公司总经理的职责权限，根据《公司法》
《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件规定，并结合公司原《总经理工作
条例》的相关内容，制定了《四川天一科技股份有限公司总经理工作细则》。
自本次董事会会议审议通过本议案起，公司原《总经理工作条例》不再适用。
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9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。
《四川天一科技股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 21 日
●报备文件：
1、天科股份第六届董事会第六次会议（通讯）决议
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