好想你枣业股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
（独立董事：朱舫）
好想你枣业股份有限公司全体股东：
报告期内，本人作为好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会、第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）
以及《好想你枣业股份有限公司章程》、 好想你枣业股份有限公司独立董事制度》
等相关法律法规和规章制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事
独立性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2015 年
度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共计召开了 8 次董事会会议，本人应参加会议 8 次，实际参
加会议 8 次，其中现场出席会议 4 次，通讯表决 4 次，无缺席和委托其他独立董
事出席的情况。
报告期内，公司董事会共计审议 46 项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原
则，本人审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表决权。本人对上述议案均投
出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、董事会专门委员会履职情况
作为公司第二届董事会、第三届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，报告
期内，本人召集和主持了第二届董事会薪酬与考核委员会 2 次会议，第三届董事
会薪酬与考核委员会 1 次会议。会议审议了《公司 2014 年度工作总结暨 2015
年度战略部署》（石聚彬）、《行政中心 2014 年度战略执行情况暨 2015 年度战略
规划》（石聚领）、《基建中心 2014 年度战略执行情况暨 2015 年度战略规划》（常
国杰）、《生产中心 2014 年度战略执行情况暨 2015 年度战略规划》（张艳菊）、《财
务中心 2014 年度战略执行情况暨 2015 年度战略规划》张宗成）、流通中心 2014
年度战略执行情况暨 2015 年度战略规划》（张虽线）、《采购储运中心 2014 年度
战略执行情况暨 2015 年度战略规划》（卢占军）、《关于第三届董事会董事成员薪
酬或津贴的议案》、《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议
案》。通过对公司相关方面的了解，我们从公司的实际情况出发，结合公司所处
的市场环境，与相关人员进行了充分的沟通，一致同意将议案提交公司董事会审
议。
作为公司第二届董事会、第三届董事会审计委员会委员和第二届董事会、第
三届董事会提名委员会委员，本人参加了报告期内的全部会议。与其他审计委员
会委员就公司《2014 年年度报告及其摘要》、《2014 年度财务决算报告》、《2015
年度财务预算方案》、《2014 年度利润分配预案》、《<2014 年度内部控制自我评价
报告>关联交易预计的议案》、《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构
的议案》、《2015 年第一季度报告》、《审计部 2015 年第一季度审计工作报告》、《公
司 2015 年半年度报告》、《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》、《审计部 2015 年半年度审计工作报告》等议案进行了讨论和研究。与其他
提名委员会委员就《关于增补苗国军先生为公司第二届董事会非独立董事的议
案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于推荐公司副总经理的议案》、《关
于推荐公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第三届董事会提名委员会主任委
员的议案》等议案进行了讨论，对公司重要岗位拟聘任的相关人员的专业背景、
工作能力、对未来发展的规划等方面进行了深入的了解，提出合理化建议，并最
终形成决议提交公司董事会审议。
三、发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司独立董事制度》等有关
规定，作为公司独立董事，对公司 2015 年度经营活动进行了监督和核查，并对
重要事项发表了同意的独立意见。
（一）2015 年 4 月 15 日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，对公司
《2014 年年度报告》及其摘要、公司 2014 年度利润分配预案、公司《2014 年度
内部控制自我评估报告》、公司《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
公司及全资子公司 2015 年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷
款拟提供担保事项、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度审计机构等重大事项分别发表了独立意见，对公司 2015 年度日常关联交易
预计事项事先认可并发表了独立意见，同时发表了关于公司关联方资金占用情况、
累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。
（二）2015 年 6 月 18 日，在公司第二届董事会第二十三次会议上，对公司
非公开发行股票相关事项发表了独立意见。
（三）2015 年 7 月 16 日，在公司第二届董事会第二十四次会议上，对公司
员工持股计划相关事项发表了独立意见。
（四）2015 年 8 月 3 日，在公司第二届董事会第二十五次会议上，对公司
截至 2015 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况独
立意见。
（五）2015 年 8 月 28 日，在公司第二届董事会第二十六次会议上，对公司
董事会换届选举及董事会成员薪酬或津贴等事项发表了独立意见。
（六）2015 年 9 月 14 日，在公司第三届董事会第一次会议上，对聘任公司
副总经理、财务负责人、董事会秘书、内部审计部门负责人等事项发表了独立意
见。
（七）2015 年 11 月 30 日，在公司第三届董事会第三次会议上，对公司因
重组事项申请股票继续停牌的事项发表了独立意见。
以上相关独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会的机会及通过安排其他合理时间，对公司多
次进行现场了解和检查。关于公司在报告期内发生的募集资金使用、项目建设、
对外投资、关联交易等重大事项，本人均安排了合理时间在公司了解具体情况，
必要时要求公司提供详细资料并进行了现场核查，不定期向相关部门负责人了解
公司日常经营状况。多次与其他董事、高级管理人员进行面对面的交流，对公司
未来发展和战略转型提出了个人意见，并建议管理者改善管理体系，优化公司治
理结构，拓宽公司的经营渠道。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）密切关注公司生产经营情况。对涉及募集资金使用、项目建设、对外
投资、关联交易等重大事项的，通过召开董事会审计委员会及薪酬委员会的会议
形成会议决议，再提交公司董事会审议。积极参加董事会会议及股东大会会议，
对于董事会审议的议案需要事先取得独立董事认可或发表独立意见的，按照相关
要求发表独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性。
（二）持续关注公司的信息披露工作。监督公司临时公告、定期报告的信息
披露工作，关注新闻媒体报道，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的
要求履行信息披露义务，确保公司报告期内信息披露真实、准确、及时、完整。
六、参加培训和学习的情况
本人自参加深交所举办的独立董事培训，取得独立董事证书之后，一直持续
参加深交所举办的独立董事后续培训。自担任独立董事以来，一直非常注重对中
国证监会和深交所发布的最新的法律法规的学习，2015 年学习了监管机构在报
告期内制定和修订的一系列监管规则，熟悉了公司在报告期内修订的《公司章程》
及《股东大会议事规则》等规章制度的具体内容，加强了对公司和投资者利益的
保护能力。
七、其他事项
报告期内，没有提议召开董事会、临时股东大会的情形，没有提议聘请或解
聘会计师事务所的情形，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
联系人：朱舫
电子邮箱：zhufang@ccfa.org.cn
独立董事：朱舫
2016 年 4 月 19 日
好想你枣业股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
（独立董事：胡小松）
好想你枣业股份有限公司全体股东：
报告期内，本人作为好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）以及《好想你枣
业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司独立董事制度》等相关法律法
规和规章制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事独立性作用，
维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2015 年度履职情况报
告如下：
一、 出席会议情况
报告期内，公司共计召开了 8 次董事会会议，本人作为第三届董事会独立董
事，应参加会议 3 次，实际参加会议 3 次，其中现场出席会议 1 次，通讯表决 2
次，无缺席和委托其他独立董事出席的情况。
报告期内，公司第三届董事会共计审议 10 项议案，本着勤勉务实和诚信负
责的原则，本人审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表决权。本人对上述议
案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、 董事会专门委员会履职情况
作为公司第三届董事会提名委员会的主任委员，报告期内，本人召集和主持
了第三届董事会提名委员会 2 次会议。会议审议了《关于选举公司第三届董事会
提名委员会主任委员的议案》、《关于推荐淡建锋先生为连锁门店事业部营运管理
中心总监兼中心区大区总监的议案》、《关于推荐刘芳女士为连锁门店事业部新业
务推广中心总监的议案》、《关于推荐辜楠先生为连锁门店事业部顾客关系管理中
心总监的议案》、《关于推荐卫金梁先生为财务中心财务分析总监的议案》、《关于
推荐韩世坤先生为融资审计部审计经理的议案》、《关于推荐王鹏飞先生为企管部
董事长助理的议案》、《关于推荐王鲁先生为人力资源部学习发展经理的议案》等
议案。通过资料查询和与本人直接沟通，我们从个人教育背景、职业素养、家庭
背景、工作经历以及工作成果等方面对上述人员进行了综合评价，最后各委员一
致推荐上述人员为公司相关部门的负责人，并将议案《关于选举公司第三届董事
会提名委员会主任委员的议案》提交公司董事会审议。
作为公司第三届董事会战略委员会委员，本人参加了报告期内举行的战略委
员会会议。与其他战略委员会委员就选举公司第三届董事会战略委员会主任委员
的人选进行了讨论，一致同意选举石聚彬先生为第三届董事会战略委员会主任委
员，并最终形成决议提交公司董事会审议。
三、 发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司独立董事制度》等有关
规定，作为公司独立董事，对公司 2015 年度经营活动进行了监督和核查，并对
重要事项发表了同意的独立意见。
（一）2015 年 9 月 14 日，在公司第三届董事会第一次会议上，对聘任公司
副总经理、财务负责人、董事会秘书、内部审计部门负责人等事项发表了独立意
见。
（二）2015 年 11 月 30 日，在公司第三届董事会第三次会议上，对公司因
重组事项申请股票继续停牌的事项发表了独立意见。
以上相关独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会的机会及通过安排其他合理时间，对公司进
行了现场了解和检查。关于公司在报告期内发生的募集资金使用、项目建设、对
外投资、关联交易等重大事项，本人均安排了合理时间在公司了解具体情况，必
要时要求公司提供详细资料并进行了现场核查，不定期向相关部门负责人了解公
司日常经营状况。对公司战略转型等重大问题提出个人的意见并与公司管理层进
行了交流和沟通。
五、 保护投资者合法权益方面所做的工作
（三）密切关注公司生产经营情况。对涉及募集资金使用、项目建设、对外
投资、关联交易等重大事项的，通过召开董事会战略委员会形成会议决议，再提
交公司董事会审议。积极参加董事会会议，对于董事会审议的议案需要事先取得
独立董事认可或发表独立意见的，按照相关要求发表独立意见，促进董事会决策
的科学性和客观性。
（四）持续关注公司的信息披露工作。监督公司临时公告、定期报告的信息
披露工作，关注新闻媒体报道，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的
要求履行信息披露义务，确保公司报告期内信息披露真实、准确、及时、完整。
六、参加培训和学习的情况
本人与其他独立董事一起学习、探讨了监管机构在报告期内制定和修订的一
系列监管规则，熟悉了公司在报告期内修订的《公司章程》及《股东大会议事规
则》等规章制度的具体内容，加强了对公司和投资者利益的保护能力。
七、其他事项
报告期内，没有提议召开董事会、临时股东大会的情形，没有提议聘请或解
聘会计师事务所的情形，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
联系人：胡小松
电子邮箱：huxiaos@263.net
独立董事：胡小松
2016 年 4 月 19 日
好想你枣业股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
（独立董事：李尊农）
好想你枣业股份有限公司全体股东：
报告期内，本人作为好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）以及《好想你枣业股份
有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和规
章制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事独立性作用，维护了
公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2015 年度履职情况报告如下：
六、 出席会议情况
报告期内，公司共计召开了 8 次董事会会议，本人作为第三届董事会独立董
事，应参加会议 3 次，实际参加会议 3 次，其中现场出席会议 2 次，通讯表决 1
次，无缺席和委托其他独立董事出席的情况。
报告期内，公司第三届董事会共计审议 10 项议案，本着勤勉务实和诚信负
责的原则，本人审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表决权。本人对上述议
案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
七、 董事会专门委员会履职情况
作为公司第三届董事审计委员会的主任委员，报告期内，本人召集和主持了
第三届董事会审计委员会 3 次会议。会议审议了《关于选举公司第三届董事会审
计委员会主任委员的议案》、《2015 年第三季度报告》、《审计部 2015 第三季度审
计工作报告》等工作报告。通过与其他委员讨论并与相关人员进行了充分的沟通，
一并同意将议案提交公司董事会审议。
作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，与其他薪酬与考核委员会委
员就公司《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》进行
了讨论，一致同意选举朱舫女士为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，并
最终形成决议提交公司董事会审议。
八、 发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司独立董事制度》等有关
规定，作为公司独立董事，对公司 2015 年度经营活动进行了监督和核查，并对
重要事项发表了同意的独立意见。
（一）2015 年 9 月 14 日，在公司第三届董事会第一次会议上，对聘任公司
副总经理、财务负责人、董事会秘书、内部审计部门负责人等事项发表了独立意
见。
（二）2015 年 11 月 30 日，在公司第三届董事会第三次会议上，对公司因
重组事项申请股票继续停牌的事项发表了独立意见。
以上相关独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、 对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会的机会及通过安排其他合理时间，对公司进
行了现场了解和检查。关于公司在报告期内发生的募集资金使用、项目建设、对
外投资、关联交易等重大事项，本人均安排了合理时间在公司了解具体情况，必
要时要求公司提供详细资料并进行了现场核查，不定期向相关部门负责人了解公
司日常经营状况。利用自己的专业特长向公司财务部门及审计部门提出了自己的
专业意见，帮助公司改进财务部门的工作，针对重大财务信息进行分析，与公司
其他董事及高级管理人员交流。
十、 保护投资者合法权益方面所做的工作
（五）密切关注公司生产经营情况。对涉及募集资金使用、项目建设、对外
投资、关联交易等重大事项的，通过召开董事会专门委员会形成会议决议，再提
交公司董事会审议。积极参加董事会和股东大会会议，对于董事会审议的议案需
要事先取得独立董事认可或发表独立意见的，按照相关要求发表独立意见，促进
董事会决策的科学性和客观性。
（六）持续关注公司的信息披露工作。监督公司临时公告、定期报告的信息
披露工作，关注新闻媒体报道，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的
要求履行信息披露义务，确保公司报告期内信息披露真实、准确、及时、完整。
六、参加培训和学习的情况
2015 年 3 月，本人参加了上海证券交易所举办的 2015 年第一期上市公司独
立董事后续培训，主要课程包括多层次资本市场最新发展、董事会及其专门委员
会的运作、上市公司运作法律框架与独立董事的权利义务与法律责任、上市公司
信息披露问题剖析、战略与变革、上市公司财务报表解读与分析、上市公司并购
重组法规政策解读、股份买卖及内幕交易防控等，通过本期培训，加深了对相关
法律法规的理解，在培训的过程中还与其他独立董事进行了交流，共同分享了担
任上市公司独立董事的体会和工作心得。
除此之外，本人还利用其他业余时间与其他独立董事一起共同学习了监管机
构在报告期内制定和修订的一系列监管规则，熟悉了公司在报告期内修订的《公
司章程》及《股东大会议事规则》等规章制度的具体内容，加强了对公司和投资
者利益的保护能力。
七、其他事项
报告期内，没有提议召开董事会、临时股东大会的情形，没有提议聘请或解
聘会计师事务所的情形，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
联系人：李尊农
电子邮箱：zncpa@163.com
独立董事：李尊农
2016 年 4 月 19 日
好想你枣业股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
（独立董事：刘孟军）
好想你枣业股份有限公司全体股东：
报告期内，本人作为好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）以及《好想你枣
业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司独立董事制度》等相关法律法
规和规章制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事独立性作用，
维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2015 年度履职情况报
告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共计召开了 8 次董事会会议，本人作为第二届董事会独立董
事，应参加会议 5 次，实际参加会议 5 次，其中现场出席会议 3 次，通讯表决 2
次，无缺席和委托其他独立董事出席的情况。
报告期内，公司第二届董事会共计审议 36 项议案，本着勤勉务实和诚信负
责的原则，本人审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表决权。本人对上述议
案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、董事会专门委员会履职情况
作为第二届董事会提名委员会的主任委员，报告期内，本人召集和主持了第
二届董事会提名委员会 3 次会议，会议审核了《关于增补苗国军先生为公司第二
届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于推荐公
司副总经理的议案》、《关于推荐公司董事会秘书的议案》等议案，本人与其他委
员认真讨论了上述议案，并形成了结论提交公司董事会审议。
作为第二届董事会战略委员会委员，报告期内，本人参加了第二届董事会战
略委员会 4 次会议，参与讨论了《关于公司使用自有资金参与发起设立担保公司
的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股
票方案的议案》、《关于提议公司实施第一期员工持股计划的议案》、《关于公司终
止非公开发行股票方案的议案》，通过与其他战略委员会委员的充分讨论与沟通，
对公司发展中的重大事项提出了自己的建议与意见，与其他委员形成了一致意见，
董事会战略委员会将上述议案提交公司董事会审议。
三、发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司独立董事制度》等有关
规定，作为公司独立董事，对公司 2015 年度经营活动进行了监督和核查，并对
重要事项发表了同意的独立意见。
（一）2015 年 4 月 15 日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，对公司
《2014 年年度报告》及其摘要、公司 2014 年度利润分配预案、公司《2014 年度
内部控制自我评估报告》、公司《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
公司及全资子公司 2015 年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷
款拟提供担保事项、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度审计机构等重大事项分别发表了独立意见，对公司 2015 年度日常关联交易
预计事项事先认可并发表了独立意见，同时发表了关于公司关联方资金占用情况、
累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。
（二）2015 年 6 月 18 日，在公司第二届董事会第二十三次会议上，对公司
非公开发行股票相关事项发表了独立意见。
（三）2015 年 7 月 16 日，在公司第二届董事会第二十四次会议上，对公司
员工持股计划相关事项发表了独立意见。
（四）2015 年 8 月 3 日，在公司第二届董事会第二十五次会议上，对公司
截至 2015 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况独
立意见。
（五）2015 年 8 月 28 日，在公司第二届董事会第二十六次会议上，对公司
董事会换届选举及董事会成员薪酬或津贴等事项发表了独立意见。
以上相关独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会的机会及通过安排其他合理时间，对公司多
次进行现场了解和检查。关于公司在报告期内发生的募集资金使用、股权转让、
项目建设、对外投资、关联交易等重大事项，本人均安排了合理时间在公司了解
具体情况，必要时要求公司提供详细资料并进行了现场核查，不定期向相关部门
负责人了解公司日常经营状况，利用自己的专业特长及掌握的市场信息，向公司
提供红枣行业发展现状、采购价格等前沿信息，多次与董事长进行面对面交流，
对公司红枣采购、战略转型等提出个人的意见。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）密切关注公司生产经营情况，对涉及募集资金使用、项目建设、对外
投资、关联交易等重大事项，按照相关要求发表独立意见，促进董事会决策的科
学性和客观性。
（二）持续关注公司的信息披露工作。密切跟踪公司重大事项的进展情况，
及时掌握公司的运作动态，适时监督公司临时公告、定期报告的信息披露，关注
新闻媒体报道，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求履行信息
披露义务，确保报告期内的信息披露真实、准确、及时、完整。
（三）作为公司第二届董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员，本人
积极参加董事会提名委员会及战略委员会会议，充分参与公司重大人事调整和重
大战略调整，站在公平公正的角度发表了自己的意见，维护了公司和股东尤其是
社会公众股股东的合法权益。
六、参加培训和学习的情况
本人自参加深交所举办的独立董事培训，取得独立董事证书之后，一直持续
参加深交所举办的独立董事后续培训。自担任独立董事以来，一直非常注重对中
国证监会和深交所发布的最新的法律法规的学习，2015 年学习了监管机构在报
告期内制定和修订的一系列监管规则，加强了对公司和投资者利益的保护能力。
七、其他事项
报告期内，没有提议召开董事会、临时股东大会的情形，没有提议聘请或解
聘会计师事务所的情形，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
联系人：刘孟军
电子邮箱：liumengjun2011@126.com
独立董事：刘孟军
2016 年 4 月 19 日
好想你枣业股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
（独立董事：谷秀娟）
好想你枣业股份有限公司全体股东：
报告期内，本人作为好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）以及《好想你枣
业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司独立董事制度》等相关法律法
规和规章制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事独立性作用，
维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2015 年度履职情况报
告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共计召开了 8 次董事会会议，本人作为第二届董事会独立董
事，任职期间应参加董事会会议 5 次，实际参加会议 5 次，其中现场出席会议 2
次，通讯表决 3 次，无缺席和委托其他独立董事出席的情况。
报告期内，公司第二届董事会共计审议 36 项议案，本着勤勉务实和诚信负
责的原则，本人审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表决权。本人对上述议
案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、董事会专门委员会履职情况
作为公司第二届董事会审计委员会的主任委员，报告期内，本人召集和主持
了 2 次董事会审计委员会会议。董事会审计委员审议了《2014 年年度报告及其
摘要》、《2014 年度财务决算报告》、《2015 年度财务预算方案》、《2014 年度利润
分配预案》、《<2014 年度内部控制自我评价报告>关联交易预计的议案》、《公司
2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》、《2015 年第一季度报告》、
《审计部 2015 年第一季度审计工作报告》、《公司 2015 年半年度报告》、《公司
2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《审计部 2015 年半年度审
计工作报告》等重大事项形成了决议并提交公司董事会审议。
作为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人参加了第二届董
事会薪酬与考核委员会 2 次会议，认真审核了《公司 2014 年度工作总结暨 2015
年度战略部署》（石聚彬）、《行政中心 2014 年度战略执行情况暨 2015 年度战略
规划》（石聚领）、《基建中心 2014 年度战略执行情况暨 2015 年度战略规划》（常
国杰）、《生产中心 2014 年度战略执行情况暨 2015 年度战略规划》（张艳菊）；、
《财务中心 2014 年度战略执行情况暨 2015 年度战略规划》（张宗成）、《流通中
心 2014 年度战略执行情况暨 2015 年度战略规划》张虽线）、采购储运中心 2014
年度战略执行情况暨 2015 年度战略规划》（卢占军）、《关于第三届董事会董事成
员薪酬或津贴的议案》等工作报告及议案，对公司主要管理层的 2015 年的战略
规划和个人绩效进行了考核。
三、发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司独立董事制度》等有关
规定，作为公司独立董事，对公司 2015 年度经营活动进行了监督和核查，并对
重要事项发表了同意的独立意见。
（一）2015 年 4 月 15 日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，对公司
《2014 年年度报告》及其摘要、公司 2014 年度利润分配预案、公司《2014 年度
内部控制自我评估报告》、公司《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
公司及全资子公司 2015 年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷
款拟提供担保事项、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度审计机构等重大事项分别发表了独立意见，对公司 2015 年度日常关联交易
预计事项事先认可并发表了独立意见，同时发表了关于公司关联方资金占用情况、
累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。
（二）2015 年 6 月 18 日，在公司第二届董事会第二十三次会议上，对公司
非公开发行股票相关事项发表了独立意见。
（三）2015 年 7 月 16 日，在公司第二届董事会第二十四次会议上，对公司
员工持股计划相关事项发表了独立意见。
（四）2015 年 8 月 3 日，在公司第二届董事会第二十五次会议上，对公司
截至 2015 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况独
立意见。
（五）2015 年 8 月 28 日，在公司第二届董事会第二十六次会议上，对公司
董事会换届选举及董事会成员薪酬或津贴等事项发表了独立意见。
以上相关独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人充分利用现场出席董事会的时间及通过安排其他合理时间，
对公司多次进行现场了解和检查。报告期内，对公司 2014 年年度报告编制工作
进行现场指导，并多次与审计机构工作人员进行现场沟通，密切跟踪年报编制进
度，对年报编制过程中遇到的问题提供建议和解决办法，确保年报真实反映公司
经营情况，保证了年报如期披露。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）密切关注公司生产经营情况，对涉及募集资金使用、股权转让、项目
建设、对外投资、关联交易等重大事项，按照相关要求发表独立意见，促进董事
会决策的科学性和客观性。
（二）持续关注公司的信息披露工作。密切跟踪公司重大事项的进展情况和
及时掌握公司的运作动态，适时监督公司临时公告、定期报告的信息披露，关注
新闻媒体报道，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求履行信息
披露义务，确保公司报告期内的信息披露真实、准确、及时、完整。
（三）作为公司董事会审计委员会主任委员，本人积极组织召开董事会审计
委员会会议，指导审计部的审计工作，督促审计部按季度及时出具审计工作报告、
募集资金使用情况报告等，充分发挥公司审计部的监督作用，维护了公司和股东
尤其是社会公众股股东的合法权益。
六、参加培训和学习的情况
本人自参加深交所举办的独立董事培训，取得独立董事证书之后，一直持续
参加深交所举办的独立董事后续培训。自担任独立董事以来，一直非常注重对中
国证监会和深交所发布的最新的法律法规的学习，2015 年学习了监管机构在报
告期内制定和修订的一系列监管规则，加强了对公司和投资者利益的保护能力。
七、其他事项
报告期内，没有提议召开董事会、临时股东大会的情形，没有提议聘请或解
聘会计师事务所的情形，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
联系人：谷秀娟
电子邮箱：guxiujuan@163.com
独立董事：谷秀娟
2016 年 4 月 19 日
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