证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-13
上海柘中集团股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于 2016年04月10日以电话、当面传达等方式通知全体董事,
本次会议于2016年4月20日上午10点在公司206会议室举行,董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事九名,实到董事九名,
本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
序号 议案名称 议案主要内容 表决结果 备注
《 关 于 2015 年董 事 会 9票赞成,0票反对, 本议案将提交
1. 2015年董事会报告
报告的议案》 0票弃权,0票回避 股东大会审议
《关于 2015年总经理 9 票赞成,0 票反对,
2. 2015年总经理工作报告
工作报告的议案》 0 票弃权,0 票回避
《 关 于 2015 年财 务 决 9 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
3. 2015年财务决算报告
算报告的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
《关于 2015年年度报 9 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
4. 2015年年度报告及摘要
告及摘要的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
公司2015年度的利润分配预案为：以
2015年12月31日的总股本441575416股为基
《 关 于 2015 年年 度 利 9 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
5. 数,向全体股东每10 股派发现金红利1元
润分配预案的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
（含税）,共计派发现金股利44157541.6元
（含税）,剩余利润结转下一年度。
《 关 于 公 司 2015 年 内
9 票赞成,0 票反对,
6. 部控制自我评价报告 2015年内部控制自我评价报告
0票弃权,0票回避
的议案》
《关于续聘审计师事 拟续聘请立信会计师事务所（特殊普通 9 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
7.
务所的议案》 合伙）为本公司 2016年度财务审计机构。 0票弃权,0票回避 股东大会审议
公司董事和监事实行津贴制：在公司领
取报酬的董事和独立董事,2015年的津贴为
3万元；在公司领取报酬的监事,2015年的津
《2015年度董事、监事 贴为3万元,职工代表监事薪酬按岗位工资 9 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
8.
及高管薪酬方案》 和奖金发放；高管薪酬由工资和奖金构 0票弃权,0票回避 股东大会审议
成,2015年度总经理工资和奖金总额为12万
元,其余高管为10万元。既是董事又是高管
的按董事标准提取薪酬。
《 关 于 2015 年募 集 资
2015年募集资金存放与实际使用情况 9 票赞成,0 票反对,
9. 金存放与实际使用情
的专项报告 0票弃权,0票回避
况的专项报告》
《 关 于 2016 年第 一 季 9 票赞成,0 票反对,
10. 2016年第一季度报告及其摘要
度报告及其摘要的议 0票弃权,0票回避
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案》
同意继续授权不超过4亿元的自有资金
额度在充分保障公司日常经营性资金需求，
《关于继续授权公司 不影响公司正常生产经营并有效控制风险 9 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
11.
风险投资额度的议案》 的前提下进行基金、理财、信托产品投资， 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
证券投资及其他金融产品投资等风险投资，
该额度可在一年内循环使用。
第八十三条 “股东大会就选举董事、
监事进行表决时，根据本章程的规定或者股
东大会的决议，可以实行累积投票制。”修
《关于修订公司章程 改为“股东大会在选举二名以上董事或者监 9 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
12.
的议案》 事时，实行累积投票制” 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
第一百零七条 “董事会由9名董事组
成，其中独立董事三名。”修改为“董事会
由7名董事组成，其中独立董事三名。”
第三条 “董事会由9名董事组成，其中
3名为独立董事；设董事长1人，副董事长1
《关于修订公司董事 9 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
13. 人”。修改为“董事会由7名董事组成，其
会议事规则的议案》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
中3名为独立董事；设董事长1人，副董事长
1人”
公司第二届董事会的任期已经届满，根
据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
经公司董事会提名委员会审议通过，公司董
事会同意提名陆仁军先生、蒋陆峰先生、管
金强先生、马瑜骅先生为公司第三届董事会
非独立董事候选人；提名张博华先生、金景
波先生、陶滕云先生为公司第三届董事会独
立董事候选人。
关于董事会换届选举
公司第三届董事会成员选举采取累积 9 票赞成,0 票反对, 本议案将提交
14. 及提名董事会候选人
投票制对非独立董事候选人以及独立董事 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
的议案
候选人分别逐项表决。
上述独立董事候选人的任职资格和独
立性需经深圳证券交易所备案审核无异议
后与非独立董事候选人一并提交公司股东
大会审议。
第三届董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不
得超过公司董事总数的二分之一。
《 关 于 召 开 2015 年 年 9 票赞成,0 票反对,
15. 关于召开2015年年度股东大会的通知
度股东大会的议案》 0票弃权,0票回避
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-13
附：董事候选人简历
非独立董事候选人简历
陆仁军：男，汉族，中国籍，66 岁，中共党员，大专学历，高级经济师。曾在奉贤区柘林中学任教师，后任奉贤柘
中电器厂厂长、上海柘中实业总公司党支部书记、总经理，曾荣获上海市劳动模范、全国五一劳动奖章，并当选上海市
第七届、第八届党代会代表。现任上海柘中（集团）有限公司党委书记、董事长、上海康峰投资管理有限公司执行董事
兼经理。2002 年 4 月-2007 年 6 月担任上海柘中大型管桩有限公司董事长、总经理，2007 年 7 月起至今担任本公司董事
长。
蒋陆峰：男，汉族，中国籍，46 岁，工商管理硕士。现任上海柘中（集团）有限公司副董事长。2002 年 4 月-2007
年 6 月担任上海柘中大型管桩有限公司董事，2007 年 7 月起至今担任本公司副董事长。
管金强：董事，男，汉族，中国籍，50 岁，中共党员，初中学历。曾任上海凯尔乐通用电器有限公司副总经理，现
任上海柘中（集团）有限公司董事。2002 年 4 月-2007 年 6 月，担任上海柘中大型管桩有限公司监事，2007 年 7 月起至
今担任本公司董事。
马瑜骅：男，汉族，中国籍，46 岁，中共党员，工商管理硕士。曾任奉贤区新寺中学教师、上海柘中（集团）有限
公司销售经理。2007 年 7 月起至今担任本公司副总经理。2011 年 6 月 28 日起至今担任本公司总经理。
独立董事候选人简历：
张博华，男，汉族，中国籍，40 岁，工商管理硕士，注册会计师，曾任上海迈伊兹会计师事务所有限公司副主任﹑
主任会计师，现任北京优安艾咨询有限公司总经理。
金景波，男，汉族，中国籍，41 岁，工商管理硕士，曾先后任职于上海国银、万盟投资和天骐咨询集团，现为北京
国润创业投资有限公司合伙人和昊姆(上海)节能科技有限公司总经理。
陶滕云，男，汉族，中国籍，33 岁，律师，上海对外经贸大学国际经济法学士学历，曾先后任职于北京中伦律师事
务所、爱建证券有限公司及上海海业韬律师事务所，现为北京炜衡（上海）律师事务所合伙人。
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