中文天地出版传媒股份有限公司
CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.
2015 年年度股东大会会议资料
2016 年 4 月 28 日召开
[中文传媒 2015 年年度股东大会会议文件之一]
中文天地出版传媒股份有限公司
2015 年年度股东大会议程
现场会议召开时间：2016 年 4 月 28 日上午 9:30
现场大会地点：中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩新区学府大道 299 号）
6 楼 2 号会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 28 日
至 2016 年 4 月 28 日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
大会召集人：公司董事会
参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级
管理人员、见证律师
一、大会主持人宣布 2015 年年度股东大会开始，报告出席会议股东、持有股
份数及比例、参会人员。
二、董事会秘书宣读本次股东大会须知。
三、审议以下议案：
议案一、审议《公司 2015 年度独立董事述职报告》；
议案二、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；
议案三、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；
议案四、审议《公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》；
议案五、审议《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
议案六、审议《公司 2015 年度报告》
议案七、审议《公司预计 2016 年度日常关联交易的议案》
四、股东及股东代表发言，回答问题。
五、对上述议案进行投票表决。
六、推荐股东监票人、监事计票人，统计表决情况。
七、宣布投票表决结果。
八、大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。
九、董事会秘书宣读 2015 年年度股东大会决议。
十、大会主持人宣布 2015 年年度股东大会闭会。
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[中文传媒 2015 年年度股东大会会议文件之二]
中文天地出版传媒股份有限公司
2015 年年度股东大会会议须知
（现场会议）
为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、
《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员
认真阅读。
一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会秘书负
责本次大会的会务事宜，公司证券法律部严格按照会议程序安排会务工作，出席会
议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或
其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀
请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅
滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关
部门查处。
三、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，
办理签到登记，应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表
人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人
还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公
章的营业执照复印件。
2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复
印件、持股凭证和股东账户卡。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰
大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。
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五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等
各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进
行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股
东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不
超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董
事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股
东发言。
六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
七、本次大会现场表决票清点工作由三人参加，出席现场会议股东推选两名股
东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。
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[中文传媒 2015 年年度股东大会会议文件之三]
中文天地出版传媒股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
《公司2015年度独立董事述职报告》已经公司第五届董事会第七次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2016年4月28日
附件：
中文天地出版传媒股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
我们作为中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2015年度，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，以及《公司章程》、《公司独立
董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，切实发挥
独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，有效维护了全体股东尤其是中小股东
的合法权益。现将2015年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，公司第五届董事会由12名董事组成，其中5名为独立董事，占董事
人数的三分之一以上。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会4个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会独
立董事占多数，主任委员均由独立董事担任。作为公司的独立董事，我们均拥有良
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好的专业资质及能力，并在所从事的专业领域积累了丰富的经验，我们个人履历、
专业背景以及兼职情况如下：
（一）报告期内独立董事基本情况
黄新建：1953年出生，研究生。2003年7月至2007年6月任南昌大学计财处处长、
经管学院教授、博导、副院长；2007年6月至2014年2月任南昌大学总会计师、博导；
2014年2月至今任经管学院教授、博导。2001年9月至2008年12月任江西昌河汽车股
份有限公司独立董事；2005年7月至2010年7月任江西正邦科技股份有限公司独立董
事。2005年5月至2011年6月任江西赣能股份有限公司独立董事；2009年3月至2012
年5月任江西万年青水泥股份有限公司独立董事。2010年12月5日起至今任公司独立
董事。
彭剑锋：1961年出生，管理学硕士。中国人民大学劳动人事学院教授、博士生
导师。曾任中国人民大学劳动人事学院副院长；2006年10月至2011年12月任天音通
信控股股份有限公司独立董事；2007年8月至2013年8月任山河智能装备股份有限公
司独立董事；2008年5月至2013年6月任歌尔声学股份有限公司专家董事。现任北京
华夏基石企业管理咨询有限公司董事长，2010年12月5日起任公司独立董事，2012
年10月任周大生公司独立董事，2013年4月任青岛海尔股份有限公司董事，2015年6
月任招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事。
傅修延：1951年出生，文学博士，江西师范大学资深教授，博士生导师，享受
国务院特殊津贴。先后在加拿大多伦多大学比较文学中心与英国伦敦大学国王学院
做访问学者。1992年破格晋升江西师范大学教授，历任江西师范大学中文系主任、
江西师范大学副校长、江西省社联副主席、江西省社会科学院院长。曾任江西省政
协常委，江西师范大学文化研究院院长，江西省社会科学院首席研究员，2009年5
月至2011年2月任江西师范大学党委书记、校长。2011年2月至2011年8月任江西师
范大学党委书记。现为中外文艺理论学会常务理事、叙事学分会常务副会长、中国
文艺理论学会常务理事和江西省文学创作研究会会长。
杨峰：1970 年出生，2000 年毕业于华侨大学法学院，获得经济法学硕士学位；
2003 年毕业于中国社会科学院研究生院，获得民商法学博士学位；2007 年从中国
政法大学博士后流动站出站，获得博士后证书。历任江西财经大学法学院副院长、
教授、博士生导师，江西财经大学民商法研究所所长、江西财经大学学术委员会委
员；江西省新世纪百千万人才、江西省高校中青年学科带头人、江西省高校哲学社
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会科学科研学术骨干；上海财经大学法学院副院长、教授、博士生导师。现任南昌
大学法学院院长、教授、博士生导师。具有上市公司独立董事任职资格、律师资格
及执业证。中国商法学研究会理事、中国证券法学研究会理事、国家检察官学院井
冈山分院和江西省社会主义学院客座教授、南昌仲裁委员会委员。2012 年 6 月 29
日至今任公司独立董事。
李悦：1975 年出生，经济学博士，应用经济学博士后。历任北京大学光华管
理学院金融系博士后研究员，北京大学软件与微电子学院金融信息工程系副教授，
兰州商学院校长助理（挂职），光大金控投资控股有限公司投资总监，光大滨海产
业投资管理有限公司筹备组组长，青海藏格投资有限公司副总经理。现任格尔木藏
格钾肥股份有限公司董事会秘书，江西中江地产股份有限公司独立董事，河南瑞贝
卡发制品股份有限公司独立董事，华油惠博普科技股份有限公司独立董事。2013
年 11 月 11 日至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立董事的情况说明
1.我们在任的五名独立董事及其直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企
业任职、未直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、
不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前五名
股东单位任职。
2.我们在任的五名独立董事没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨
询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）董事会及相关会议审议决策事项
2015年，公司共召开4次股东大会及8次董事会会议，我们本着勤勉尽责的态度，
在召开会议前及会议期间，在公司经营管理层及各相关部门的大力配合下，我们获
取了做出决议所需要的信息和资料，认真仔细审阅会议报告及相关材料，审慎决策
并发表相关独立意见；密切关注公司生产经营情况和财务状况，关注公司经营环境
的变更以及公司治理、生产经营管理和发展等状况，了解重大项目进展情况。
我们认为报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议、表决均符合
法定要求。
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（二）现场考察情况
为了加深对公司的了解，一是充分利用现场参加会议的机会以及不定期与公司
董事、经营高管及相关人员沟通，及时获悉公司各项重大事项的进展情况；二是关
注传媒、网络有关公司的相关报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响；三是
加强政策法规学习，不断更新专业知识，充分运用我们在财务管理、公司治理、文
化、投资等领域的专业特长和工作经验，为公司的战略发展、规范运作和品牌建设
等提出了建设性的意见和建议，切实履行了独立董事职责。
（三）上市公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理层和相关人员在我们任期内的履职给予了积极配合和支
持，能够保证我们享受充分的知情权，未有任何干预我们行使职权的情形，同时管
理层也能积极广泛地向我们征求相关建议和意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2015年度，我们重点关注公司的日常关联交易、对外担保及资金占用、聘请会
计师事务所、利润分配、内部控制、信息披露等事项，从有利公司的持续经营和长
远发展，维护股东利益的角度出发，对公司在相关的决策、执行以及披露等方面的
合法合规性，均作出了独立明确的判断。
（一）关联交易情况
我们对报告期内的日常关联交易根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是
否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审
核，我们认为公司与关联方之间的关联交易为公司正常的经营业务往来，公司董事
会表决程序合法、有效，关联董事回避了表决。公司对日常关联交易不存在依赖性，
在关联交易价格依据市场情况定价，遵循了客观、公平、公正原则，不存在损害公
司及公司股东利益的情形，不影响公司独立性。
（二）对外担保及资金占用情况
公司严格执行了法律法规和《公司章程》中有关公司对外担保的相关规定。截
至2015年末，公司控股股东及其他关联方不存在占用资金占用问题。公司不存在为
控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
报告期内，公司为全资子公司提供的担保已经公司2015年第一次临时股东大会
审议通过，其决策程序合法、有效。截止2015年12月31日止，公司为全资子公司发
生的对外担保均在公司股东大会批准的担保额度内，不存在损害公司及公司股东利
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益的情形。
（三）募集资金存放与使用情况
1.募集资金使用情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办
法》，我们对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放
和使用符合相关法规和制度的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。
2.募集资金变更情况
报告期内，募集资金投资项目变更目的是为了提高募集资金使用效率，为实现
公司长远发展打下良好基础，是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置做出的决定。
公司本次变更募集资金投资项目符合公司及公众投资者的利益，不存在损害公司和
中小股东利益的情形。公司董事会审议变更募集资金投资项目议案的程序符合法律
法规和公司章程的规定。
3.闲置募集资金补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
综上，公司严格按照上海证券交易所相关要求合理使用募集资金，不存在违规
使用的情形，审批程序符合有关规定。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
1.报告期内，公司对高级管理人员的提名、表决、聘任程序符合公司章程的规
定，未发现所聘任的人员存在不符合《公司法》等相关规定的情况。
2.经公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过的《公司2014-2016年度经
营管理层任期经营目标考核办法》，该方案制定科学、合理，审核程序合法有效，
公司能严格按照已制定的薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有
关规章制度。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司业绩稳定增长，无业绩预告及业绩快报情况。
（六）聘任会计师事务所情况
公司一直聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，
期间未发生更换会计师事务所的情形。该事务所在为公司提供审计服务工作时，能
够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成各项审计工作，客观公
正发表独立审计意见。
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公司自 2012 年度起聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内控
审计服务，期间未发生更换内控审计服务机构的情形。该事务所在为公司提供审计
服务工作时，能严格遵循五部委颁布的《企业内部控制应用指引》及《企业内部控
制评价指引》等配套指引的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良
好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司根据《公司章程》、《公司股东回报规划》等规定的利润分配
政策及股东大会审议通过的年度利润分配方案对股东进行了现金分红，给予了全体
股东和其他投资者合理的投资回报，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及相关股东未发生违反承诺履行的情况。
（九）信息披露的执行情况
公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露
管理办法》等法律法规和有关规定履行信息披露义务，公司的信息披露真实、及时、
准确、完整。
（十）内部控制的执行情况
公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，并在运行中不断完善，在
公司日常经营活动中能够得到较好执行，对公司各项业务的健康运行及经营风险的
控制提供了保障。
报告期内，公司在强化日常监督及专项检查的基础上，对公司关键业务流程、
关键控制环节内部控制的有效性开展了自我评价，编制了《公司2015年度内部控制
评价报告》。截止目前，公司不存在内部控制设计或执行方面的重大和重要缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，报告期内，根据董事会专门委员会实施细则，董事会下设的各专
门委员会顺利按照其工作制度开展工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各
自职责，运作规范，发挥了应有作用。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，2015年我们能够本着客观、公正、独立的原则，参与公
司重大事项的决策，同董事会、监事会、经营层之间进行了良好、有效的沟通合作，
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为推动公司治理结构完善与优化，维护公司整体利益和股东权益，尤其是中小股东
的合法权益做出了应有的努力。
在过去的一年，公司各方面为我们履行职责给予了大力支持并提供了必要的条
件，在此深表感谢。在今后的履职过程中，我们将一如既往地勤勉、尽责，坚持独
立、客观地判断原则，利用自己的专业能力为公司提供更多、更富有建设性的意见，
为董事会的科学决策提供有效的参考意见，增强董事会的决策能力和领导水平，促
进公司持续健康稳定的发展，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：黄新建、彭剑锋、傅修延、杨峰、李悦
2016年3月29日
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[中文传媒 2015 年度股东大会会议文件之四]
中文天地出版传媒股份有限公司
2015 度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2015 年，中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履
行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行公司股东大会的各项决议，积
极谋划公司未来发展战略，推进董事会决议的实施，支持公司经营管理层日常经营，
全体董事勤勉尽职，保证了公司治理的规范运作，为公司持续稳定的发展奠定良好
基础，有效维护了股东和中小投资者的利益，现就公司 2015 年度董事会的主要工
作报告如下：
一、公司 2015 年度主要经营状况
公司 2015 年经营工作总体呈现“企业发展战略清晰，互联网平台思维凸显，
经营管理团队执行有力，转型升级加速推进，经济效益稳步提升”的特点。
报告期内，公司实现利润总额 12.20 亿元，较上年同期增长 28.17%；净利润
11.62 亿元，较上年同期增长 28.64%；归属于母公司股东的净利润 10.58 亿元，较
上年同期增长 30.75%；基本每股收益 0.78 元。扣除非经常性损益后的归属于母公
司股东的净利润 10.31 亿元，较上年同期增长 35.13%；扣除非经常性损益后每股
收益 0.76 元。各项经营指标呈现良好增长态势，为公司“十三五”规划的开局之
年奠定了坚实基础。
公司 2015 年度营业收入 116.02 亿元，比上年同期增长 10.98 亿元，同比上升
10.46%；公司经营活动产生的净现金流量为 10.12 亿元，与上年同期 8.1 亿元相比
上升 24.95%。主要系本期将智明星通纳入合并范围以及继续加强经营现金流管理
所致。报告期末，公司资产总额为 176.07 亿元，较上年同期增长 41.95%；归属于
母公司股东权益 97.60 亿元，较上年同期增长 52.20%。报告期内公司加权平均净
资产收益率 11.54%。扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 11.25%。
2015 年公司由规模速度型向质量效益型转变，不断强化传统核心出版发行主
业，大力发展新型科技业态，同时主动大幅压缩贸易规模，使得公司主业结构更趋
合理，整体盈利能力大幅提升，营业毛利率由上年的 19.98%增长到今年的 35.71%，
净增 15.73 个百分点。
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公司以智明星通为首的新业态板块增长迅速，全年收入达 33.45 亿元，较上年
增长 1404.8%；公司出版发行核心板块继续保持稳定增长，仍为公司的主要收入和
利润来源;公司大力压缩贸易规模，提升经营质量，贸易板块全年收入降至 30.09
亿元，较上年同比下降 41.5%，收入权重降为 22.25%，公司主业结构更趋合理；公
司物流板块严控供应链业务，大力培养核心客户，战略逐渐向物联网技术应用转型，
收入虽有所下降，但是毛利率水平提升至 18.56%，较上年同比增长 10.17 个百分
点。
2015 年公司国际化进程加速，本期海外收入达 29.99 亿元，占总收入的 25.85%。
二、公司董事会日常工作情况
2015 年，公司董事会向股东大会负责，严格按照相关法律、行政法规和《公
司章程》的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项，进行认真研
究和科学决策，积极严谨的筹备工作保证了各项会议的圆满召开。报告期内，公司
召开了 4 次股东大会（提交 16 项议案），8 次董事会（提交 35 项议案），除定期报
告外，编制和披露了 56 号临时公告。
（一）公司股东大会会议情况及决议内容
1.2015 年 2 月 6 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决，审议通过了《关于公司续聘 2014 年度
会计师事务所的议案》、《关于公司续聘 2014 年度内控审计机构的议案》、《关于提
请股东大会对 2015 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信
额度内贷款提供担保进行授权的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
4 项议案；
2.2015 年 5 月 8 日，公司召开 2014 年年度股东大会，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式进行表决，审议通过了《公司独立董事 2014 年度述职报
告》、《公司 2014 年度董事会工作报告》、《公司 2014 年度监事会工作报告》、
《公司 2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算报告》、《公司 2014 年度利
润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公司 2014 年度报告及 2014 年度报告摘
要》、《公司预计 2015 年度日常关联交易的议案》、《公司制订〈股东回报规划〉
的议案》等 8 项议案；
3.2015 年 7 月 24 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，审议通过了《关于公司拟发行超短期
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融资券的议案》、《关于公司续聘 2015 年度会计师事务所的议案》、《关于公司
续聘 2015 年度内控审计机构的议案》3 项议案；
4.2015 年 9 月 18 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，审议通过了《关于选举曾光辉先生为
公司第五届董事会董事的议案》1 项议案。
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司
章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会决议的各
项内容并及时履行了信息披露义务。
（二）公司董事会会议情况及决议内容
1．2015 年 1 月 13 日，公司召开了第五届董事会第十九次临时会议，会议以
现场加通讯方式进行表决，会议审议通过了《关于提请股东大会对 2015 年度公司
及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授
权的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于江西省出版集团
公司向江西新华发行集团有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》、《关于公司
全资子公司江西新华发行集团有限公司对参股公司新华联合发行有限公司增资的
议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于召开 2015 年第一次临时股东
大会的议案》6 项议案；
2．2015 年 2 月 6 日，公司召开了第五届董事会第二十次临时会议，会议以现
场加通讯方式进行表决，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关
于授权公司经营管理层办理设立非公开发行 A 股股票募集资金专项帐户事项的议
案》2 项议案；
3. 2015 年 3 月 25 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，会议以现场加
通讯方式进行表决，审议通过了《公司 2014 年度总经理工作报告》、《公司独立
董事 2014 年度述职报告》、《公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》、
《公司 2014 年度董事会工作报告》、《公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度
财务预算报告》、《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公
司 2014 年度报告及 2014 年度报告摘要》、《公司预计 2015 年度日常关联交易的
议案》、《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2014
年度内部控制自我评价报告》、《公司 2014 年度内部控制审计报告》、《公司制
订<股东回报规划>的议案》、《公司修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于召
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开 2014 年年度股东大会的议案》14 项议案；
4. 2015 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会第二十一次临时会议，会议
以通讯表决方式进行表决，审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》1 项议案；
5．2015 年 7 月 8 日，公司召开了第五届董事会第二十二次临时会议，会议以
通讯方式进行表决，审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》、《关于
公司续聘 2015 年度会计师事务所的议案》、《关于公司续聘 2015 年度内控审计机
构的议案》《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》4 项议案；
6．2015 年 8 月 26 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，会议以现场加
通讯表决方式进行表决，审议通过了《公司 2015 年半年度报告及摘要》、《公司
关于 2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于提名公司第五
届董事会增补董事候选人的议案》、《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议
案》4 项议案；
7．2015 年 9 月 18 日，公司召开了第五届董事会第二十三次临时会议，会议
以现场加通讯表决方式进行表决，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》、
《关于公司第五届董事会下设的专门委员会部分委员调整的议案》2 项议案；
8．2015 年 10 月 28 日，公司召开了第五届董事会第二十四次临时会议，会议
以通讯方式进行表决，审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》、《关于公司控
股股东江西省出版集团公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》2 项议案。
三、董事会专门委员会运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等
四个专门委员会，2015 年度专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议，
运作规范。公司董事会提名委员会对聘任董事候选人基本情况和任职条件进行认真
审核；董事会审计委员会在 2015 年定期报告编制和披露过程中认真履行了监督、
审核职能，加强与年审注册会计师的沟通，较好地完成了年度审计工作；同时对公
司内部审计情况进行了审查并提出建议和意见。董事会薪酬与考核委员会根据赋予
的职责积极开展工作，依据《公司 2014-2016 年度经营管理层任期经营目标考核
办法》，对高级管理人员 2014 年度的绩效进行了认真的考评。
四、公司内部控制体系建设与执行情况
公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，并在运行中不断完善，在公
司日常经营活动中能够得到较好执行，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控
- 15 -
制提供了保障。
报告期内，公司在强化日常监督及专项检查的基础上，对公司关键业务流程、
关键控制环节内部控制的有效性开展了自我评价，编制了《公司2015年度内部控制
评价报告》，公司不存在内部控制设计或执行方面的重大和重要缺陷。
五、关于公司重大事项进展情况
根据中国证监会于 2015 年 1 月 6 日印发的《关于核准中文天地出版传媒股份
有限公司向孝昌枫杰投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》 证监许可[2015]36 号），公司重组北京智明星通科技有限公司项目已于 2015
年 2 月 13 日实施完毕。
六、2016 年董事会的重点工作
2016 年，公司董事会从全体股东和公司发展的长远利益出发，督促公司经营
管理层进一步落实经营目标考核责任制，贯彻落实以“规模速度型”向“质量效益
型”转型的要求，以“互联网+”为路径，以“创新驱动、融合发展”为主题，着
力打造优强的“互联网+”现代出版传媒上市企业。
报告期内董事会工作的其他内容参见公司 2015 年年度报告。
以上报告已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，请予审议！
2016 年 4 月 28 日
- 16 -
[中文传媒 2015 年度股东大会会议文件之五]
中文天地出版传媒股份有限公司
2015 度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2015 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》等有关法律法规和公司规章制度的要求，从切实维护公司利益和广大股
东权益出发，认真履行了监事会的知情监督检查职能。现将 2015 年度主要工作报
告如下：
一、2015 年度监事会的工作情况
（一）监事会会议决议情况
本年度，公司监事会共召开了6次会议，审议通过以下14项议案：
1．2015年1月13日以现场加通讯方式召开了公司第五届监事会第十二次临时会
议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》1项议案；
2．2015 年 3 月 25 日以现场加通讯方式召开了公司第五届监事会第四次会议，
会议审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年度财务决算报告
及 2015 年度财务预算报告》、《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案》、《公司 2014 年度报告及 2014 年度报告摘要》、《公司 2014 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》、公司 2014 年度内部控制自我评价报告》、公司 2014
年度内部控制审计报告》7 项议案；
3．2015年4月28日以通讯表决方式召开了公司第五届监事会第十三次临时会议，
会议审议通过了《公司2015年第一季度报告》1项议案；
4．2015年7月8日以通讯表决方式召开了公司第五届监事会第十四次临时会议，
会议审议通过了《关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案》、《关于公司续聘
2015年度内控审计机构的议案》2项议案；
5. 2015年8月26日以现场加通讯表决方式召开了公司第五届监事会第五次会
议，会议审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》、《公司2015年上半年募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》2项议案；
6.2015年月10月28日以通讯方式表决方式召开了公司第五届监事会第十五次
- 17 -
临时会议，会议审议通过了《公司第三季度报告》1项议案。
（二）列席董事会情况
报告期内，公司监事会列席了历次董事会，认为：董事会的召集、召开、出席
人资格以及决策程序均符合相关法律法规及公司规章制度的要求，做出的决议合法
有效；同时，董事会认真执行了股东大会的各项决议，依法行使法律和股东赋予的
权利，未出现损害公司利益、股东利益的行为；未出现违规操作行为。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
本年度，公司监事会根据相关法律法规的规定，认真履行职能，对公司依法运
作、财务情况、关联交易、内部控制等方面进行了有效的监督，并出具如下意见：
（一）公司依法运作情况
公司已依据相关法律法规和公司章程的规定，建立了较为完善的内部控制制度，
决策程序符合相关规定；公司董事会严格遵照有关法律法规的要求，在职权范围内，
准确、全面地履行了股东大会、董事会的各项决议。公司董事、高级管理人员履行
职责和行使职权过程中，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会通过听取财务负责人对公司经营业绩情况的汇报，并认真细致审核
了公司会计报表及财务资料，对 2015 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有
效的监督、检查和审核，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度基
本健全，财务运营较规范。信永中和会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的
年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
2015 年度，公司日常关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司和所有股东利益的情形。
（四）公司募集资金实际投入情况
对报告期内公司募集资金的使用与存放情况进行了检查，认为公司严格按照
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等有
关要求，对募集资金进行使用和管理，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披
露工作，不存在违规存放或使用募集资金的情形。
（五）对外担保情况
2015年度，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、除子公司以外的任何法
- 18 -
人单位或个人等提供担保，对子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监
会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。
（六）收购、出售资产情况
2015 年度，公司根据中国证监会《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司
向孝昌枫杰投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2015]36 号），重组北京智明星通科技有限公司项目已于 2015 年 2 月 13 日
实施完毕。
（七）公司内部控制情况
2015 年度，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行。公司
编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制规范体系建设及运作情
况。
三、2016年工作计划
2016年度，公司监事会将认真贯彻相关法律法规，加强学习，提升监事履职的
专业业务能力；继续勤勉尽责，积极履行监督职能，与董事会和全体股东一起促进
公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司
持续、健康发展，切实维护和保障公司及股东利益。
以上报告已经公司第五届监事会第六次会议审议通过，请予审议！
2016 年 4 月 28 日
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[中文传媒 2015 度股东大会会议文件之六]
中文天地出版传媒股份有限公司
2015 度财务决算报告及 2016 度财务预算报告
各位股东及股东代表：
一、2015 年度公司财务报表审计情况
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度财务报表经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，信永中和认
为本公司财务报表在所有重大方面公允地反映了 2015 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2015 年度的经营成果和现金流量，并为本公司 2015 年度合并财务报表出具了
（XYZH/2016BJA10279）号的标准无保留意见审计报告。
二、与上年财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
报告期内纳入本公司合并报表范围企业户数为 22 户，其中北京智明星通科技有
限公司为新纳入合并范围的二级子公司。
三、主要会计数据及财务指标变动情况分析
（一）报告期主要财务数据和指标
报告期内，公司实现利润总额 12.20 亿元，较上年同期增长 28.17%；归属于
母公司股东的净利润 10.58 亿元，较上年同期增长 30.75%； 基本每股收益 0.78
元。扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 102.27 亿元，较上年同期
增长 34.54%；扣除非经常性损益后每股收益 0.76 元。各项经营指标呈现良好增长
态势，为公司“十三五”规划的开局之年和“三年目标责任制”的收官之年奠定了
坚实基础。
公司经营活动产生的净现金流量为 10.12 亿元，与上年同期 8.1 亿元相比增长
24.95%。主要系本期将智明星通纳入合并范围以及继续加强经营现金流管理所致。
报告期末，公司资产总额为 176.07 亿元，较上年同期增长 41.95%；归属于母
公司股东权益 97.60 亿元，较上年同期增长 52.20%；报告期内公司加权平均净资
产收益率 11.54%。扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 11.20%。
2015 年公司由规模速度型向质量效益型转变，不断强化传统核心出版发行主
业，大力发展新兴科技业态，主动大幅压缩贸易规模，使得公司主业结构更趋合理，
- 20 -
整体盈利能力大幅提升；同时积极推进公司国际化进程，本报告期海外收入占公司
总收入的 25.85%。
（二）公司财务状况及经营成果变动分析
1. 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 2,795,110,801.02 2,474,471,390.06 2,718,265,441.61 3,613,772,404.91
归属于上市
公司股东的 319,857,804.29 202,240,443.87 292,417,290.84 243,439,690.80
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 319,265,057.69 180,829,540.58 265,898,527.79 260,904,287.05
性损益后的
净利润
经营活动产
生的现金流 -265,421,626.79 537,467,846.66 149,538,441.28 590,165,935.35
量净额
2．整体盈利能力分析
项目 本年金额 上年金额 增减额 增减（%）
营业收入 11,601,620,037.60 10,503,139,591.75 1,098,480,445.85 10.46%
营业成本 7,458,807,099.14 8,405,033,089.48 -946,225,990.34 -11.26%
营业毛利 4,142,812,938.46 2,098,106,502.27 2,044,706,436.19 97.45%
营业毛利率 35.71% 19.98% --- 增加 15.73 个百分点
2015 年公司主业结构更趋合理，整体盈利能力大幅提升，营业毛利率由上年
的 19.98%增长到今年的 35.71%，净增 15.73 个百分点。
- 21 -
3.主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
行业名称 营业收入比上 营业成本比上年增减
营业收入 营业成本 毛利率 毛利率比上年增减（%）
年增减（%） （%）
出版业务 2,374,910,216.93 1,850,411,757.95 22.08% 12.12% 11.91% 增加 0.15 个百分点
发行业务 3,362,788,233.77 2,195,416,336.32 34.71% 5.37% 3.80% 增加 0.99 个百分点
物流业务 358,469,040.78 291,920,884.71 18.56% -48.49% -54.21% 增加 10.17 个百分点
印刷包装 740,000,363.53 650,701,265.59 12.07% 1.05% 8.76% 减少 6.24 个百分点
物资贸易 3,009,366,769.99 2,951,761,748.43 1.91% -41.50% -41.17% 减少 0.55 个百分点
新业态 3,345,140,982.94 1,148,388,065.13 65.67% 1404.80% 2726.87% 减少 16.06 个百分点
其他 336,860,055.16 295,912,267.19 12.16% 96.85% 148.76% 减少 18.33 个百分点
小计 13,527,535,663.10 9,384,512,325.32 30.63% 10.20% -7.82% 增加 13.57 个百分点
合并抵销 -2,117,161,920.41 -2,028,446,490.18
合计 11,410,373,742.69
7,356,065,835.14 35.53% 11.02% -11.02% 增加 15.97 个百分点
主营业务分产品情况
产品名称 营业收入比上 营业成本比上年增减
营业收入 营业成本 毛利率 毛利率比上年增减（%）
年增减（%） （%）
一般图书 1,839,104,953.73 1,211,094,476.59 34.15% 11.27% 3.53% 增加 4.92 个百分点
教材教辅 3,437,501,112.02 2,448,780,746.96 28.76% 0.15% 0.88% 减少 0.51 个百分点
音像及数码产
461,092,384.95 385,952,870.72 16.30% 105.66% 125.65% 减少 7.42 个百分点
品
印刷包装 740,000,363.53 650,701,265.59 12.07% 1.05% 8.76% 减少 6.24 个百分点
物流 358,469,040.78 291,920,884.71 18.56% -48.49% -54.21% 增加 10.17 个百分点
物资贸易 3,009,366,769.99 2,951,761,748.43 1.91% -41.50% -41.17% 减少 0.55 个百分点
新业态 3,345,140,982.94 1,148,388,065.13 65.67% 1404.80% 2726.87% 减少 16.06 个百分点
其他 336,860,055.16 295,912,267.19 12.16% 96.85% 148.76% 减少 18.33 个百分点
小计 13,527,535,663.10 9,384,512,325.32 30.63% 10.20% -7.82% 增加 13.57 个百分点
合并抵销
-2,117,161,920.41 -2,028,446,490.18
合计 11,410,373,742.69
7,356,065,835.14 35.53% 11.02% -11.02% 增加 15.97 个百分点
（1）新业态是指影视、艺术品、新媒体、游戏、行云及互联网等业务。公司以智明星通为首的新业态板块增长迅速，全年
收入达 33.45 亿元，较上年增长 1404.8%；收入权重（按合并抵销前的汇总数为基数计算，下同）增至 24.73%。
（2）公司出版发行板块仍为公司的主要收入和利润来源。由于公司进一步加大了市场开拓力度，一般图书（含市场化运作
教辅等）的销售收入和毛利率较上年同比均有所上升。教材教辅克服了政府采购让利增加以及循环教材发行减少等不利因素，
市场份额和销售收入仍实现稳中有增。
（3）公司大力压缩贸易规模，提升经营质量，贸易板块全年收入降至 30.09 亿元，较上年同比下降 41.5%；收入权重降至
22.25%。
（4）公司物流板块战略性放弃了毛利率低的业务，着力培养核心客户，逐渐向物联网技术应用转型，收入虽有所下降，但
是毛利率水平提升至 18.56%，较上年同比增长 10.17 个百分点。
(5)公司国际化进程加速，本报告期公司海外收入达 29.99 亿元，占总收入的 25.85%。
- 23 -
4.公司财务状况重大变动项目分析
单位：元 币种:
人民币
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目
本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
名称
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
主要系将
智明星通
纳入合并
范围以及
公司发行
中 期 票
货币
5,722,543,803.76 32.50% 3,802,107,103.11 30.65% 50.51 据、收到
资金
政府拆迁
补助款、
各板块全
面加强现
金流管理
所致
以公
允价
值计
量且
系公司收
其变
回理财产
动计 13,659,300.00 0.08% 20,640,000.00 0.17% -33.82
品投资所
入当
致
期损
益的
金融
资产
主要系本
期将智明
星通纳入
合 并 范
应收 围，同时
1,907,601,711.68 10.83% 997,795,521.62 8.04% 91.18
账款 政府采购
秋季教材
款未及时
到位所致
（ 2016
中文传媒 2015 年年度股东大会会议资料
年 2 月已
到账）
系智明星
其他 通本期新
流动 199,380,000.00 1.13% 0.00 0.00% 100.00 增的结构
资产 性存款所
致
主要系本
可供
期处置可
出售
54,908,231.15 0.31% 127,897,793.13 1.03% -57.07 供出售权
金融
益性工具
资产
所致
主要系本
期新增对
新华联合
发行有限
长期
公司物流
股权 491,503,837.16 2.79% 228,242,895.90 1.84% 115.34
中心的投
投资
资款以及
本期新增
基金公司
投资所致
系本期将
智明星通
商誉 2,545,706,772.58 14.46% 110,265,253.37 0.89% 2,208.25
纳入合并
范围所致
主要系新
华教育服
长期
务流量入
待摊 34,927,398.49 0.20% 21,970,629.64 0.18% 58.97
口平台搭
费用
建的装修
费用
系本期归
短期
441,301,296.00 2.51% 734,802,711.25 5.92% -39.94 还借款所
借款
致
主要系本
期将智明
应付
1,406,995,117.97 7.99% 910,218,437.56 7.34% 54.58 星通纳入
账款
合并范围
所致
主要系本
应 付
期将智明
职 工 482,866,452.48 2.74% 266,083,161.47 2.15% 81.47
星通纳入
薪酬
合并范围
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中文传媒 2015 年年度股东大会会议资料
所致
主要系本
期发行中
应付
17,640,470.72 0.10% 997,194.73 0.01% 1,669.01 期票据所
利息
发生的利
息
主要系押
金保证金
其 他 增加和应
应 付 341,374,908.29 1.94% 243,368,870.47 1.96% 40.27 付固定资
款 产、在建
工程购置
款增加
系本期发
应付
700,000,000.00 3.98% 0.00 0.00% 100.00 行中期票
债券
据所致
系公司下
长 期 属子公司
应 付 12,781,386.12 0.07% 30,222,910.17 0.24% -57.71 本期支付
款 融资租赁
款所致
系根据收
购协议预
提的智明
预计 星通科技
101,180,000.00 0.57% 0.00 0.00% 100.00
负债 公司超额
完成利润
的合并对
价
系公司下
属子公司
递延 印刷集团
604,050,298.43 3.43% 86,396,786.15 0.70% 599.16
收益 收到退城
进郊补偿
款所致
系公司本
资
期完成定
本公 5,436,150,395.48 30.87% 3,118,592,219.40 25.14% 74.31
向增发所
积
致
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中文传媒 2015 年年度股东大会会议资料
5. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
项
本年金额 上年金额 增减率 变动原因
目
主要系本期将
销售费用 1,707,428,207.29 311,631,712.60 447.90% 智 明 星 通 纳 入
合并范围所致
主要系本年将
管理费用 1,155,368,981.53 799,557,411.31 44.50% 智 明 星 通 纳 入
合并范围所致
系本期利息收
财务费用 -49,930,231.30 -31,069,406.73 不适用
入增加所致
系本期计提的
资产减值
213,988,335.82 158,468,174.66 35.04% 坏 账 准 备 增 加
损失
所致
系可供出售金
公允价值
8,169,274.98 -5,419,143.34 不适用 融 资 产 公 允 价
变动收益
值变动所致
主要系处置可
供出售金融资
投资收益 75,667,282.61 44,946,224.37 68.35%
产收益增加所
致
系公司将智明
经营活动
星通纳入合并
产生的现
24.95% 范围，以及持续
金流量净 1,011,750,596.50 809,723,773.38
加强经营性现
额
金流管理所致
主要系本期支
投资活动 付收购智明星
产生的现 通股权款及对
不适用
金流量净 -922,976,903.57 -472,008,758.32 新华联合发行
额 物流基地投资
款等所致。
筹资活动 主要系本期完
产生的现 成定向增发，以
1,755,067,230.79 -698,254,006.30 不适用
金流量净 及发行中期票
额 据等所致。
二、2016 年度财务预算
2016 年，中文传媒将在“创新驱动、融合发展”引领下，大力推动“产业
积累资本，资本反哺产业”并驾齐驱，有效落实“规模速度型”向“质量效益型”
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中文传媒 2015 年年度股东大会会议资料
转变和 “控规模、调结构、提质量、防风险、增效益”取得实效，努力谋求“内
容创新、产业创新、科技创新、机制创新、人才创新、文化创新”六大创新取得
突破；建立基于“传统核心主业、新兴科技业态、资本创新经营”利润格局三足
鼎立，努力实现“产业做优、平台做实、资本做强、市值做大”四位一体总体目
标相得益彰。着力实现内容、产业、科技、机制、人才和文化等六大创新；推动
文化与金融相融合、传统出版与立体开发相融合、传统出版与数字出版相融合、
产业融合和文化融合等五大融合，努力打造优强的“互联网+”现代出版传媒上
市企业。
预计 2016 年,公司全年实现营业总收入 120-130 亿元，营业成本 73-83 亿
元。
特别提示：上述财务预算为公司 2016 年度公司经营计划的内部管理控制指标，并
不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观政策、市场变化、经营团队
的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
以上报告已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审
议通过，请予审议！
2016年4月28日
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中文传媒 2015 年年度股东大会会议资料
[中文传媒 2015 年度股东大会会议文件之七]
中文天地出版传媒股份有限公司
2015 度利润分配及资本公积金转增股本的预案
各位股东及股东代表：
根据信永中和会计师事务所的审计确认，本公司 2015 年度实现归属于母公
司股东的净利润为 1,057,955,229.80 元，母公司实现净利润为 156,429,906.13
元。截至 2015 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 432,169,559.34 元。
2015 年公司利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：
拟以截止 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 1,377,940,025 股为基数，向全
体股东每 10 股派现金股利人民币 0.80 元（含税），共计分配现金股利
110,235,202.00 元；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度
分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
公司董事会意见：
2015 年度拟实施的现金分红为每 10 股派 0.80 元,占合并报表中当年归属于
上市公司股东净利润的 10.42%。符合有关法律法规以及《公司章程》、《公司
股东回报规划》有关规定。
公司主营业务涵盖图书编辑出版、报刊传媒、印刷发行、现代物流、新媒体
和互联网出版、互联网游戏、影视剧生产、国际贸易、艺术品经营和文化综合体
等业态。经综合考虑，结合公司行业特点和发展现状，公司目前尚处于成长期阶
段，转型升级、结构调整与业务拓展等后续资金需求量较大。实施 2015 年度利
润分配方案后，留存未分配利润将用于公司业务发展需要，以保证公司 2016 年
经营目标的顺利实现。
公司董事会独立董事意见：
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上
海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司
行业特点和发展现状，我们对《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本
的预案》进行了事前论证，发表意见如下：
公司董事会提出的2015年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所
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中文传媒 2015 年年度股东大会会议资料
的有关规定；符合《公司章程》、《公司股东回报规划》中有关利润分配政策，
且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、资金需求等因素，不存在损害股东特
别是中小股东利益的情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
我们同意该预案，并同意经董事会审议通过后将该预案提交公司股东大会审议。
公司监事会意见：
根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，监事会在会议前
仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《公司2015年度
利润分配和资本公积金转增股本的预案》发表审核意见如下：
公司2015年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素
情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于
维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》、《公司股东
回报规划》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
以上报告已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审
议通过，请予审议！
2016年4月28日
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中文传媒 2015 年年度股东大会会议资料
[中文传媒 2015 年度股东大会会议文件之八]
中文天地出版传媒股份有限公司
2015 年度报告
各位股东及股东代表：
公司2015年度报告详见2016年3月31日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《中文天地出版传媒股份有限公司2015年度报
告》。
以上报告已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议
通过，请予审议！
2016年4月28日
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中文传媒 2015 年年度股东大会会议资料
[中文传媒 2015 年年度股东大会会议文件之九]
中文天地出版传媒股份有限公司
预计公司 2016 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
《中文传媒预计公司2016年度日常关联交易的议案》已经公司第五届董事会
第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2016年4月28日
附件：
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2016-014
中文天地出版传媒股份有限公司
预计公司2016年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
是否对关联方形成较大的依赖：否
日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影
响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2016年3月29日，公司第五届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0
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中文传媒 2015 年年度股东大会会议资料
票弃权的表决结果审议通过了《公司预计2016年度日常关联交易的议案》，关联
董事赵东亮、曾光辉、朱法元、张其洪、谢善名回避了表决，该议案尚须提交公
司2015年年度股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
2、公司五位独立董事和审计委员会发表如下意见：公司董事会在审议该项
议案前取得了我们的事前认可，公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价
格合理、公允，属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营。董事会在表
决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股
东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案，并提交公司股东大会审议。
（二）公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易的预计
金额和类别，见下表：
单位:人民币元
关联交易
关联方名称 2016 年预计金额 2015 年实际发生数 2015 年预计金额
类别
江西省出版集团
2,000,000.00 1,508,858.14 1,320,000.00
公司
江西普瑞房地产
10,000.00 3,915.00 10,000.00
开发有限公司
向关联人 华章天地传媒投
300,000.00 238,302.67 200,000.00
销 售 产 资有限公司
品、商品 江西省出版集团
资产经营有限责 30,000.00 8,924.87 30,000.00
任公司
江西出版集团庐
山培训中心一人 10,000.00 2,606.84 10,000.00
有限责任公司
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中文传媒 2015 年年度股东大会会议资料
关联交易
关联方名称 2016 年预计金额 2015 年实际发生数 2015 年预计金额
类别
江西省新华书店
资产经营有限公 10,000.00 6,102.56 1,000.00
司
江西蓝海嘉居房
地产开发有限公 3,000,000.00 2,492,967.12 40,000.00
司
小计 5,360,000.00 4,261,677.20 1,611,000.00
江西出版集团资
向关联人
产经营有限责任 500,000.00 429,702.96 1,700,000.00
承租房屋
公司（出租人）
江西省新华书
向关联人 店资产经营有
4,500,000.00 4,312,884.64 4,100,000.00
承租房屋 限公司（出租
人）
九江新华印刷资
向关联人
产经营有限公司 900,000.00 840,000.00 700,000.00
承租房屋
（出租人）
向关联人
购买经营
江西晨报社 12,000,000.00 11,000,000.00 10,500,000.00
权及运营
服务
二、关联方介绍和关联关系
（一） 关联方关系
1. 控股股东及最终控制方
（1） 控股股东及最终控制方
控 股股 东及最 终控 法人 组织机
企业类型 注册地 业务性质
制方名称 代表 构代码
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中文传媒 2015 年年度股东大会会议资料
控 股股 东及最 终控 法人 组织机
企业类型 注册地 业务性质
制方名称 代表 构代码
出版产业及相
南昌市阳明路 赵东
江西省出版集团公司 国有企业 关产业投资及 79475020-8
310 号出版大厦 亮
管理
（2） 控股股东的注册资本及其变化
控股股东 年初金额（元） 本年增加 本年减少 年末金额（元）
江西省出版集团公司 2,173,352,552.92 2,173,352,552.92
统一社会
关联关 信用代码/
关联方名称 主要交易内容
系类型 组织机构
代码
（1）受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西晨报社 购买经营权/运营服务 70551455-4
江西出版集团资产经营有限责任公司 租赁 9136000067
4998639K
江西省新华书店资产经营有限公司 租赁 9136010015
83216565
九江新华印刷资产经营有限公司 租赁 9136040355
601570X6
（二）前期同类关联交易的执行情况比较稳定，单个关联交易金额不大，关
联方都具有足够的履约能力，且一直以来双方都信守合同和承诺，没有出现过违
约情况。
三、关联交易的定价政策
上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家
有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正
的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自
愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；
该关联交易金额较小，公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从
而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重
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中文传媒 2015 年年度股东大会会议资料
大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
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