证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2016-048
南京新街口百货商店股份有限公司
第一期员工持股计划
第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第一期员工持股计划第
一次持有人会议于 2016 年 4 月 14 日在南京市中山南路 1 号南京中心 23 楼以现
场会议与视频会议相结合的方式召开，会议通知 2016 年 4 月 8 日发出，会议由
董事会秘书潘利建先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 81 人，代表员工
持股计划份额 8350 万份，占公司员工持股计划总份额的 92.77%，符合公司第一
期员工持股计划的相关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司第一期员工持股计划管理办法》
表决结果：同意 8350 万份；占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份；弃权 0 份。
二、审议通过了《关于设立并选举产生公司第一期员工持股计划管理委员
会的议案》
会议选举傅敦汛先生、朱爱华女士、王云健先生、卜江勇先生、吕雪瑾女士、
冯建莉女士、王红梅女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，选举王云
健先生为公司第一期员工持股计划管理委员会主任。
表决结果：同意 8350 万份；占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份；弃权 0 份。
三、审议通过了《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次
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计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 8350 万份；占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份；弃权 0 份。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 20 日
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