证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-034
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司 2016 年预计为全资及控股子公司提供
担保额度的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
随着公司各项业务的顺利推进，各全资或控股子公司业务规模不
断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足其日常经营需要、确
保资金流畅通，加强公司对外担保的日常管理及对外担保行为的计划
性与合理性，公司计划在 2016 年新增对外担保额度 4.80 亿元，有效
期至 2016 年 12 月 31 日。在额度范围内授权公司管理层具体实施相
关事宜，公司董事长签署相关法律文件。本次对外担保对象均为公司
合并报表范围内的全资或控股子公司，无其他对外担保。
此项议案须提请股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人均为公司的全资或控股子公司，具体情况如下（财务数
据截至 2015 年 12 月 31 日）：
单位：万元
本公司 与公司存
预计新增
公司名称 注册资本 主营业务 持股比 在的关联 总资产 负债率
担保额度
例 关系
节能管理软件的开发、设计、制作、销售；节能设
上海东方
备的研发、销售，节能技术开发，并提供相关的技
延华节能
术咨询与技术服务；工程管理服务，机电设备安装 93.60 控股子
技术服务 3,000 14,357.40 53.55% 15,000
工程，建筑节能及智能化工程，建筑防水、防腐保 % 公司
股份有限
温，城市及道路照明工程，设备维护保养服务；商
公司
务咨询（除经纪）。
城市智能化系统工程、环保工程、建筑智能化工程、
公共安全防范工程承接、设计、施工、维修；计算
机网络系统集成；计算机软件开发、设计、制作、
销售；节能环保设备开发、销售；城市智能化相关
武汉智城 的技术咨询、技术服务；城市智能化与节能环保工 控股子
4,285 42% 14,554.21 48.55% 5,000
科技有限 程设施的维护保养服务；卫星电视系统的设计；计 公司
公司 算机软硬件、电子产品、机电设备、自动化设备、
消防设备、仪器仪表的销售。（上述经营范围中国
家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期
间内经营）
销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电
上海多昂
产品、五金交电、仪器仪表、计算机及其配件、普 全资子
电子科技 2,000 100% 3,284.44 31.33% 3,000
通劳防用品；电子、通信、计算机及机电专业的技 公司
有限公司
术服务，从事各类货物及技术进出口业务。
上海震旦 消防设施建设工程设计与施工，建筑工程造价咨询，
全资子
消防工程 1,000 建筑工程监理服务，消防设施维护保养（除特种设 100% 2,177.33 42.78% 2,000
公司
有限公司 备），销售消防器材、机电产品、金属材料、建材。
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法
律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，
经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、
遵义智城 法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场
控股子
科技有限 3,000 主体自主选择经营。(智慧城市的顶层设计，智慧城 55% 709.16 13.19% 15,000
公司
公司 市的软硬件平台开发及销售，包括云计算中心、城
市级公共信息平台、智慧政务、智慧医疗、智慧养
老、智能交通、智慧旅游、智慧环保、智慧水务、
智慧社区、智慧城管、智慧园区、智慧节能、智能
建筑项目的咨询、设计、工程、采购、安装调试、
运维；承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工
程；绿色建筑的咨询、设计和节能软件的开发、制
作、销售；节能设备的研发、销售；节能技术开发，
并提供相关的技术咨询与技术服务；建筑节能工程，
设备与系统的运维保养服务；商务咨询（除经纪）。
智慧城市的顶层设计，智慧城市的软硬件平台开发
及销售，包括云计算中心、城市级公共信息平台、
智慧政务、智慧医疗、智慧养老、智能交通、智慧
旅游、智慧环保、智慧水务、智慧社区、智慧城管、
贵州贵安 智慧园区、智慧节能、智能建筑项目的咨询、设计、
控股子
智城科技 3,000 工程、采购、安装调试、运维；承包境外建筑智能 51% 3006.91 1.88% 5,000
公司
有限公司 化工程和境内国际招标工程；绿色建筑的咨询、设
计和节能软件的开发、制作、销售；节能设备的研
发、销售；节能技术开发，并提供相关的技术咨询
与技术服务；建筑节能工程，设备与系统的运维保
养服务；商务咨询（除经纪）。
智慧城市的顶层设计，智慧城市的软硬件平台开发
及销售，包括云计算中心、城市级公共信息平台、
智慧政务、智慧医疗、智慧养老、智能交通、智慧
旅游、智慧环保、智慧水务、智慧社区、智慧教育、
荆州市智
智慧城管、智慧园区、智慧节能、智能建筑项目的 二级控
慧城市科
2,000 咨询、设计、工程、采购、安装调试、运维；承包 60% 股子公 1,945.62 0.02% 2,000
技股份有
境外建筑智能化工程和境内国际招标工程；绿色建 司
限公司
筑的咨询、设计和节能软件的开发、制作、销售；
节能设备的研发、销售；节能技术开发，并提供相
关的技术咨询与技术服务；建筑节能工程、设备与
系统的运维保养服务；商务咨询服务。
湖北省延
华高投智 资产管理；管理或受托管理股权类、债权类投资并 控股子
5,000 60% 1,976.10 0.00% 1,000
慧城市投 从事相关咨询服务业务。 公司
资管理有
限公司
被担保人详细信息以及截至2015年12月31日的财务状况，请见
2016年4月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2015年年度报告》。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的
主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担
保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
上述被担保的对象均为公司的全资或控股子公司，公司对其具有
绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要
为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的
利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年12月31日，公司对控股子公司提供担保余额3,290万
元人民币，占最近一期（2015年12月31日）经审计的净资产的比例为
3.02%。除了对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的
其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。
六、独立董事关于2015年预计对外担保额度的独立意见
公司为规范加强对外担保的日常管理，贯彻《对外担保制度》的
规定，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，计划在2016年对全
资或控股子公司融资进行担保额度不超过4.80亿元，公司本次对外担
保对象均为本公司合并报表范围内的全资或控股子公司，无其他对外
担保，是为了满足各子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，该
担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为其
提供担保。
七、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第
七次会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第
四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
董事会
2016年4月21日
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