证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-030
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第七次会议通知于 2016 年 4 月 8 日以电话、书面方式
通知各位董事，会议于 2016 年 4 月 20 日（星期三）以现场方式召开，
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由公司董事长胡黎明
先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政
法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年
度报告全文及摘要》
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015 年年度报告》
全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查
阅； 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015 年年度报告摘要》
刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年
度董事会工作报告》
《2015 年度董事会工作报告》 的具体内容详见 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《上海延华智能科技（集团）股份有
限公司 2015 年年度报告》中“第四节 管理层讨论与分析”部分，供
投资者查阅。
公司独立董事将在 2015 年年度股东大会上述职。独立董事述职
报告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查
阅。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票审议弃权通过了《2015 年
度财务决算报告》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法
规及《公司章程》要求，公司对 2015 年度的经营及财务情况进行了
决算， 并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无
保留意见的《审计报告》(天职业字[2016]6672 号)。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015 年度财务决算
报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投
资者查阅。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年
度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）
2015 年度实现净利润 78,511,590.26 元，提取法定盈余公积金
7,851,159.03 元，计提任意盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润
76,776,427.51 元 ， 减 去 2014 年 利 润 分 配 （ 现 金 股 利 分 配
22,328,053.86 元，股票股利转增股本 74,426,846.00 元），2015 年
可供分配利润为 50,681,958.88 元。
为回报股东，公司大股东上海延华高科技有限公司提议公司 2015
年度利润分配预案为：以 2015 年末总股本 730,103,059 股为基数，
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本。在公司实施上述利润分配后，公司未
分配利润尚余 6,875,775.34 元，全额结转下一年度。
公司独立董事就 2015 年度利润分配预案发表独立意见如下：公
司 2015 年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，
有利于公司的持续稳定和健康发展，符合有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公
司未来三年（2015 年至 2017 年）股东分红回报规划》的规定，不存
在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2015
年度利润分配预案，并同意将其提交公司 2015 年年度股东大会审议。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年
度内部控制自我评价报告》
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015 年度内部控制
自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015 年度募集资金
存放与使用情况专项报告》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年
度企业社会责任报告》
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015 年度企业社会
责任报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘
任公司 2016 年度财务审计机构的议案》
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵
循独立、客观、公证的职业准则，较好地完成了公司委托的各项财务
审计工作，公司拟续聘天职国际担任公司 2016 年度财务审计机构。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公
司 2016 年预计为全资及控股子公司提供担保额度的议案》
随着公司各项业务的顺利推进，各全资及控股子公司业务规模不
断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足其日常经营需要、确
保资金流畅通，加强公司对外担保的日常管理及对外担保行为的计划
性与合理性，公司计划在 2016 年新增对外担保额度 4.80 亿元，有效
期至 2016 年 12 月 31 日。在额度范围内授权公司管理层具体实施相
关事宜，公司董事长签署相关法律文件。本次对外担保对象均为公司
合并报表范围内的全资或控股子公司，无其他对外担保。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于公司 2016 年预
计为全资及控股子公司提供担保额度的公告》刊登于《证券时报》及
巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于成
都成电医星数字健康软件有限公司实现 2015 年利润承诺的议案》
2015 年度经审计确认的成电医星归属于母公司所有者的净利润
为 4,239.98 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利
润为 4,081.57 万元，高出承诺数（3,992 万元）89.57 万元；成电医
星 2015 年实现的归属于上市公司的净利润为 3,070.89 万元，高出承
诺数（3,004 万元）66.89 万元。超额完成业绩承诺的奖励根据 2015
年 2 月 12 日公司与廖邦富等 19 名成电医星自然人股东签署的《盈利
预测补充与奖励协议》约定的条款执行。
十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
召开 2015 年年度股东大会的议案》
本次年度股东大会定于 2016 年 5 月 12 日在上海市西康路 1255
号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅以现场方式召开，股权登记日为
2015 年 5 月 5 日。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开 2015 年年
度股东大会通知的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第七
次会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第七次会议相关事项发表的事前认可意见》
3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 21 日
首页
微信公众号
证券之星APP
