证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2016-017
债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通
知于 2016 年 4 月 8 日以传真或专人送达等方式发出，会议于 2016 年 4 月 19 日在
公司 1 号会议室召开，应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议由监事杨淑芳女
士主持。会议经过审议并逐项表决，形成如下决议：
一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2015 年度监事会工作报
告的预案》，本预案将提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2015 年财务决算和 2016
年财务预算报告的预案》。
2015年公司实现营业收入为142,649.75万元，利润总额13,551.50万元，每股
收益0.1142元。
2016年公司预计实现营业收入150,000万元，同比增加5.15%，预计实现利润总
额15,000万元，同比增加10.69%。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测，能
否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定
性，请投资者特别注意。
该预案将提交公司2015年度股东大会审议；
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三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2015 年度利润分配预
案》。
经信永中和会计师事务所审计确认，母公司2015年度报表实现净利润-
1,907,432.68元，按照《公司章程》规定，拟对2015年度利润提出以下分配预案：
1、母公司期初未分配利润为20,589,397.99元，弥补本年亏损-1,907,432.68元，
期末可供分配的利润为18,681,965.31元。
2、根据公司发展需要，2015年度不进行现金股利分配，结转以后年度再分配，不
送红股，不以资本公积转增股本。
该预案将提交公司2015年度股东大会审议；
四、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2015 年年度报告及其摘
要的预案》。经认真审核，监事会认为董事会编制的公司 2015 年年度报告内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，本预案将提交公司 2015 年度股东大会审
议。
五、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司董事会关于 2015 年度募
集资金使用情况的专项报告》。
六、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2013、2014 年度重大资
产重组相关承诺盈利预测实现情况报告》。
七、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2015 年度内部控制自我
评价报告》。经过核查，监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各
层面和各环节，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护
了公司资产的安全、完整，保证了会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时
性。公司内部控制体系和内部控制形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法
规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，监事会对公司内
部控制自我评价报告无异议。
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八、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于推举陈秀萍女士为公司
第五届监事会监事的预案》； 同意陈秀萍女士为公司第五届监事会监事候选人
（简历附后）；
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总
数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一； 该预案将
提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告
云南旅游股份有限公司监事会
2016 年 4 月 21 日
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附件：
监事候选人简历
陈秀萍女士，1971 年 11 月生，大学本科学历，会计师。曾先后在玉溪环球彩印纸
盒有限公司财务部、在云南红塔集团有限公司工作；现在云南合和（集团）股份有限
公司财务管理部工作。陈秀萍女士与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联
关系。至今未直接持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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