北京市高朋（南京）律师事务所
关于南京普天通信股份有限公司
2015 年度股东大会
的法律意见书
致：南京普天通信股份有限公司
北京市高朋（南京）律师事务所（以下简称“本所”）受南京普
天通信股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师曹力、
王晓炜出席了于 2016 年 4 月 20 日召开的公司 2015 年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，就本次股东大会
相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关召开本次
股东大会的文件材料，同时听取了公司对有关事实的陈述和说明，出
席了本次股东大会。
基于上述，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2015 年度股东大会
的召集等相关法律问题提供如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司已于 2016 年 3 月 29 日将本次股东大会的召开时间、地点、
审议事项等相关决议公告、通知刊登在《证券时报》、《香港商报》及
巨潮资讯网上告知全体股东。公告和通知的刊登日期距本次股东大会
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召开日期已超过 20 日。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：现场
会议于 2016 年 4 月 20 日 14：00 在江苏省南京市普天路 1 号公司二
楼会议室如期召开；公司通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供本次股东大会网络形式
的投票平台。通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年 4 月 20 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过互联
网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 19 日 15：00 至 2016
年 4 月 20 日 15：00。
经审核，本所律师认为公司本次股东大会的召集与召开符合《公
司法》和《公司章程》关于股东大会召集与召开程序的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的人员有：
1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共 5 人，代
表股份 118，541，700 股，占公司总股本 215，000，000 股的 55.13567 %
（其中国有法人股 115，000，000 股，B 股 3，541，700 股）。根据
深交所提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数共 2 人，
代表股份 661,920 股，占公司股份总数的 0.30787%。上述股东的持
股情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止
2016 年 4 月 11 日下午收市时在深交所交易结束后登记在册的公司股
东为准。
2、公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他公司高级管理
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人员及见证律师出席了本次股东大会。
经验证，上述出席本次股东大会的人员资格均合法有效。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人是公司董事会。经验证，本次股东大会的
召集人资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序
a) 本次股东大会就通知中列明的 10 项议案进行了审议，并以记
名投票方式对上述议案进行了表决。本次会议现场投票及网络投票表
决结束后，公司合并统计了现场投票及网络投票的表决结果。
b) 审议上述议案的表决，经由出席本次股东大会的一名律师、两
名股东代表与一名监事代表监票清点，并当场公布了表决结果。
c) 本次大会的表决结果：普通决议均获出席股东大会的股东或股
东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过，审议关于预计公司
2016 年度日常关联交易的议案时关联股东回避了表决。
经审查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召
集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和结果合法有效。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。
本法律意见书正本叁份。
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（以下无正文）
北京市高朋（南京）律师事务所
经办律师：曹力、王晓炜 负责人： 曹力
二 0 一六年四月二十日
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