浙江苏泊尔股份有限公司
股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2016-026
浙江苏泊尔股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。
一、 会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2016 年 4 月 20 日下午 14：00
网络投票时间：2016 年 4 月 19 日-2016 年 4 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 20 日上午
9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2016 年 4 月 19 日下午 3:00 至 2016 年 4 月 20 日下午 3:00 的任意时间
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 19 层会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：独立董事王宝庆先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会会议的股东及股东代表共 13 人，代表有表决权的股份数 535,116,940
股，占公司股份总数的 84.5533%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律
师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书。其中：
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1、出席现场会议的股东及股东代表共计 12 人，代表有表决权的股份总数为 535,106,340
股，占公司股份总数的 84.5516%。
2、通过网络投票系统出席会议的股东共计 1 人，代表有表决权的股份总数为 10,600 股，
占公司股份总数的 0.0017%。
3、中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监
事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 9 名，代表有表决权的股份总
数为 15,871,362 股，占公司股份总数的 2.5078%。
三、议案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表
决通过了如下议案，其中议案 9 已经特别决议审议通过：
1. 审议《2015 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 535,116,940 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%；
其中中小投资者的表决情况为：
同意 15,871,362 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的 0%。
该议案获得通过。
2. 审议《2015 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 535,116,940 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%；
其中中小投资者的表决情况为：
同意 15,871,362 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的 0%。
该议案获得通过。
3. 审议《2015年年度报告及其摘要的议案》
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表决结果：同意 535,116,940 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意15,871,362股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持表决权的0%。
该议案获得通过。
4. 审议《2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 535,116,940 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意15,871,362股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持表决权的0%。
该议案获得通过。
5. 审议《2015年度利润分配的议案》
表决结果：同意 535,116,940 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意15,871,362股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持表决权的0%。
该议案获得通过。
6. 审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意 534,879,118 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9556%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 237,822 股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0444%。
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其中中小投资者的表决情况为：
同意15,633,540股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.5016%；反对0股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权237,822股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的1.4984%。
该议案获得通过。
7. 审议《关于公司与SEB S.A.签署2016年关联交易协议的议案》
表决结果：SEB Internationale S.A.S 作为关联股东回避该议案的表决，462,832,233 股回
避表决，同意 72,284,707 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意15,871,362股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持表决权的0%。
该议案获得通过。
8. 审议《关于增加自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意 535,116,940 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意15,871,362股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持表决权的0%。
该议案获得通过。
9. 审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意 535,116,940 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意15,871,362股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占
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出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持表决权的0%。
本议案为特别决议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10. 审议《关于收购控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：SEB Internationale S.A.S 作为关联股东回避该议案的表决，462,832,233 股回
避表决，同意 72,284,707 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意15,871,362股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持表决权的0%。
该议案获得通过。
11. 审议《关于收购控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：SEB Internationale S.A.S 作为关联股东回避该议案的表决，462,832,233 股回
避表决，同意 72,284,707 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股
份总数的 0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 15,871,362 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的 0%。
该议案获得通过。
12. 审议《关于选举公司董事的议案》
表决结果：同意535,116,940股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的0%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意15,871,362股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投
浙江苏泊尔股份有限公司
资者所持表决权的0%。
该议案获得通过。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事王宝庆先生代表公司独立董事在会上进行述职，对 2015 年度
出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常重点工作等履行职责情况进行了报告。
五、见证律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股
东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议为合法、有效。
六、备查文件
1、2015 年年度股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
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