证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2016-012
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于
2016 年 4 月 20 日在公司办公楼 324 会议室召开了公司 2015 年度股
东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议通知
于 2016 年 3 月 29 日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，
公司董事长黄志明先生主持。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文
件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东或股东代表共有 14 名，持有或代表有表
决 权 的 股 份 数 189,122,491 股 ， 占 本 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
29.305%。
其 中 ： 出 席 现 场 投 票 的 股 东 11 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
189,057,191 股；通过网络投票的股东 3 名，代表有表决权的股份
65,300 股。
出席本次会议表决的中小投资者 3 名，代表有表决权股份 65,300
股。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京
市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意
见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式。本次股东大会审议通过如下议案：
1、《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票 189,116,991 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 99.997%；反对票 5,500 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 0.003%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0%。
2、《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票 189,116,991 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 99.997%；反对票 5,500 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 0.003%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0%。
3、《2015 年度财务决算报告》
表决结果：赞成票 189,116,991 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 99.997%；反对票 5,500 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 0.003%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0%。
4、《2015 年度报告及其摘要》
表决结果：赞成票 189,116,991 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 99.997%；反对票 5,500 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 0.003%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0%。
5、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
表决结果：赞成票 189,116,991 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 99.997%；反对票 5,500 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 0.003%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：赞成 59,800 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.577％；反对
5,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
8.423％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
6、《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票 189,116,991 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 99.997%；反对票 5,500 股，占出席会议股东有表决权股份
总数的 0.003%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：赞成 59,800 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.577％；反对
5,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
8.423％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0%。
7、《关于同意增加公司经营范围的议案》
表决结果：赞成票 189,122,491 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
该项议案获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、《关于 2016 年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度
的议案》
表决结果：赞成票 189,122,491 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
三、独立董事述职情况
在本次年度股东大会上，独立董事向大会进行了述职。与会股东
及股东授权代表未对独立董事述职报告提出意见。
《独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所杨茹律师、唐琪律师现场
见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年度
股东大会的法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人
员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有
效。”
四、备查文件
1．成都市新筑路桥机械股份有限公司2015年度股东大会决议；
2．北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 20 日
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