股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临 2016—006 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2016 年 4 月 8 日分别以电子邮件和
电话通知等方式发出。
（三）本次董事会会议于 2016 年 4 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式
在公司二楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
（五）会议由董事长刘赟东先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会
议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2016 年第一季度报
告>的议案》。
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于换届选举非独立董事
的议案》。
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，公司决定对董事会进行换届选举。第六届董事会由 7 名董事组成，其中 4
名为非独立董事、3 名为独立董事。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任
期三年。
同意公司股东提名刘赟东先生、康莹女士、邱益军先生、程利刚先生为第六
届董事会非独立董事候选人。
本议案需提请 2015 年年度股东大会审议。
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（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于换届选举独立董事的
议案》。
同意公司股东提名龚巧莉女士、李疆先生、李胜利先生为第六届董事会独立
董事候选人。
本议案需提请 2015 年年度股东大会审议。
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的
议案》。
鉴于徐振丽女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，根据《中华人民共
和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，同意公司聘任史兰花女士为证券事务代表（个人简历详见
附件 2），任期与第五届董事会任期一致。
史兰花女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，将参加上海证券
交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训。
徐振丽女士在担任公司证券事务代表职务期间勤勉尽责，公司董事会对徐振
丽女士在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2015 年年
度股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。
三、独立董事意见
具体内容详见同日期披露的独立董事意见。
特此公告。
附件：1、董事候选人个人简历
2、证券事务代表个人简历
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○一六年四月二十日
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附件 1：董事候选人个人简历
刘赟东：男，汉族，中共党员，1963 年 10 月出生，硕士，高级工程师。曾任
中国水务投资有限公司筹备组、水利部综管中心筹备组副组长、北京国泰新华实
业有限公司副总经理、总经理。现任新华水利控股集团公司副总经理；三门峡新
华水工机械有限责任公司、新疆昌源水务集团有限公司、新疆库尔勒香梨股份有
限公司董事长。
康莹：女，汉族，1973 年 1 月出生，硕士，会计师、律师。曾任国方律师事
务所、元正律师事务所律师；山东焦化集团有限公司副总经理、董事会秘书。现
任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、总经理、董事会秘书；新疆亚中机电销售
租赁股份有限公司独立董事。
邱益军：男，汉，中共党员，1962 年 7 月出生，本科，高级工程师，一级建
造师。曾任水利厅第一工程处质检站站长；新疆水利水电建设工程局一公司质检
科科长、技术处处长、中心实验室主任；新疆昌源水务集团有限公司副总工程师
兼轮台供水有限公司常务副总经理、总经济师。现任新疆昌源水务集团有限公司
总经济师。
程利刚：男，汉族，中共党员，1971 年 12 月出生，本科，高级工程师。曾任
乌鲁木齐水务（集团）生产技术部部长、新疆昌源水务集团企业运营部经理。现
任新疆昌源水务科学研究院院长、新疆昌源水务集团有限公司总经理助理、新疆
库尔勒香梨股份有限公司董事。
龚巧莉：女，汉族，1964 年 1 月出生，硕士。新疆财经大学会计学院会计学
教授，MBA、硕士生导师；兼任新疆生产力促进中心、新疆科技厅、乌鲁木齐科技
局财务评审专家；金蝶软件（新疆）有限公司外聘财务专家；自治区国资委稽查
办外部稽查专家；新疆 MBA 企业家协会及自治区 EMBA 工商管理研究会专家顾问团
顾问；新疆兵团勘测设计企业集团外部董事等；新疆库尔勒香梨股份有限公司独
立董事。
李疆：男，汉族，1958 年 4 月出生，教授、博士生导师。现任新疆农业大学
林学与园艺学院教授、森林培育学博士、果树学、作物遗传育种学博士生导师；
兼任中国园艺学会常务理事、中国园艺学会干果分会副理事长、中国林学会经济
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林分会常务理事、新疆园艺学会副理事长、新疆林学会副理事长，《果树学报》、
《经济林研究》、《中国果树》等学术刊物编委。
李胜利：男，汉族，1965 年 7 月出生，专科。曾任新疆巴州律师事务所律师。
现任新疆天雪律师事务所副主任。
附件 2、证券事务代表个人简历
史兰花：女，汉族，中共党员，1977 年 10 月出生，本科。曾任新疆库尔勒香
梨股份有限公司园艺分公司生产技术部技术员、技术部经理、总经办主任；现任
新疆库尔勒香梨股份有限公司综合部行政主管。
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